经核查独立董事曲国霞、姜爱丽、季振洲、钱苏昕的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲国霞、姜爱丽、季振洲、 钱苏昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-020 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分管理制度的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新制定和更新情况，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董 事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《独立董事年报工作制度》、 《内部审计制度》予以同步修订。《公司章程》具体修订情况如下： 《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司围绕"提质增效"的核心管理主题，聚力提升经营质量，整体经营状 况得到有效改善。报告期内，公司全年实现营业收入 21.90 亿元，同比下降 3.82%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,926.39 万元，同比增长 175.05%，实现扭亏为盈。 报告期内，公司主要进行了如下工作： （一）全力加大市场拓展，培育业务机会 2023 年，公司紧紧围绕"一体两翼"的业务战略不动摇，积极拓展国内和海外两个 市场，紧密客户关系。 1、打印扫描产品解决方案 2023 年度董事会工作报告 2023 年,山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股 东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。公司全体员工紧紧围绕年初的整 体目标，严格执行各项工作计划，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况简 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况， 新增制定了《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、 《薪酬与考核委员会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》。上述制度全文已于同日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-021 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于制定部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定部分管理制度的议案》。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002376，股票简称为新北洋[7] - 公司注册地址位于山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号，办公地址在山东省威海市环翠区昆仑路126号[8] - 公司网址为http://www.snbc.cn，电子信箱为snbc@newbeiyang.com[8] - 公司的法定代表人为丛强滋[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司年度报告备置地点在公司董事会办公室[8] - 公司统一社会信用代码为91370000745659029G[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,276,524,176.61元，较上年下降3.82%[9] - 公司2023年净利润为-25,668,128.53元，较上年增长175.05%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为91,426,423.53元，较上年增长325.78%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.0296元，较上年增长174.00%[9] - 公司2023年末总资产为5,852,252,130.63元，较上年末下降7.49%[9] - 公司2023年末净资产为3,307,093,926.43元，较上年末下降4.02%[9] 公司业务情况 - 公司主要业务包括智能制造、服务运营和关键基础零部件[20] - 公司在智能制造领域主要涉及打印扫描产品、智能自助终端、智慧金融设备和智能物流装备[20] - 公司2023年全年实现营业收入21.90亿元，同比下降3.82%，净利润1,926.39万元，同比增长175.05%[25] - 公司持续推动产品技术创新，完成多个新产品项目开发，包括智能快递柜、智能微超产品、冷藏展示柜等[34] 行业发展趋势 - 国内专用打印扫描产品市场需求持续旺盛，市场规模持续稳步增长[15] - 机器视觉行业市场规模不断增长，预计2024年我国机器视觉市场规模将达251.84亿元[17] - 工业自动化市场需求不断增长，2024年国家宣布“每年增加5万亿元”设备更新预算，将带来巨大市场机会[17] 公司战略规划 - 公司将始终专注于各行业智能化产品与服务的创新，致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商[74] - 公司将全力推进业务结构的深度调整，构建更为完善的“一体两翼”业务布局，以推动产业链上中下游的协同共进，实现全面突破[74] - 公司将加快转变发展方式，加强关键能力建设，完善“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式，强化并践行“以客户为中心”、“以奋斗者为本”和“战略型成长”这三个重要的经营理念[74] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会决策提供专业意见[82] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.63%[87] - 公司董事丛强滋现任新北洋董事长，曾任新北洋总经理[90] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括股东和债权人权益保护、信息披露管理、投资者关系管理等[125][126] - 公司注重环境保护与能源节省，通过技术创新和管理实现环保与能源节省的目的[127] - 公司积极参与社会公益活动及慈善事业，努力创造和谐公共关系，促进当地经济建设和社会发展[127]

山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）15:00-17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生，董事、总经理宋森先生，董 事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生，独立董事季振洲先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-031 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会现就 提名季振洲为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新北洋信息技术股份有限 公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东新北洋信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务 收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.8 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-033 债券代码：128083 债券简称：新北转债 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼 会议室以现场方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 1 ...