股东大会时间 - 2025年5月16日14:00召开现场会议[2] - 2025年5月16日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[3] - 议案4、7涉及中小投资者利益将单独计票披露[4] - 2025年度日常经营关联交易3项子议案需逐项表决[14] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日（8：00－11：00，14：00－16：00）[6] - 登记地点为山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为362376，投票简称为“北洋投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日交易时间[10] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9：15 - 15：00[11]

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-010 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。 会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监事 7 名，其中监事卞利伟先生因工作原因， 授权监事宁燕妮女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议 合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cni ...

融资与担保 - 公司2025年度向金融机构融资额度为10亿元[10] - 授权董事长在10亿额度内决定和签署融资合约至2026年4月30日[11] - 为子公司提供融资担保议案通过，待2024年股东大会审议[12] 议案审议 - 2024年度相关报告及预案部分待2024年股东大会审议[2][3][4] - 2025年度日常经营关联交易预计议案通过，表决情况有别[9] - 使用闲置自有资金现金管理议案通过[13] - 2025年度开展外汇套期保值交易议案通过[14] - 公司2025年第一季度报告通过[15] - 计提资产减值准备议案通过[16] - 续聘会计师事务所议案待2024年股东大会审议[18]

一、审议程序 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-021 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财 务规划，确保股东能够长期持续分享到公司成长的红利，公司上市后累计现金分红 16.83 1 亿元（含本次分红以及往期回购公司股份且已注销金额）。 （二）调整原则 如在本次利润分配过程中，因故致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不 变的原则，以利润分配股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基 数，重新调整分配总额后进行分配。 三、现金分红预案的具体情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 ...

审计报告 - 公司内部控制审计报告日期为2024年12月31日[1] - 信永中和会计师事务所相关报告日期为2025年4月24日[8] 金额信息 - 涉及金额6000万元[9] 会计事务所 - 信永中和会计师事务所执业证书编号京财会许可[2011]0056，准予执业日期2011年07月07日[10] 注册会计师 - 注册会计师李崇坤出生日期为1976 - 11 - 18，身份证号码370722197601181813[11] - 注册会计师工作单位变更登记编号1699299333[11] - 注册会计师证书编号110101360164，发证日期2018年11月13日，2024年年检合格[13]

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants 100027 P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ީӄኧђ᯦्⍁ؗᚥᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺщ亯䈪᱄ ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（季振洲） 各位股东及代表： 大家好！ （一）个人基本情况 季振洲：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计 算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业大学 （威海）教授、博导、新北洋独立董事。长期从事高性能计算、计算机系统结构 与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术与安全等研究。 现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | | 事会次数 | 次数 | 会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | | | | 季振洲 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ...

人员变动 - 宋文山自2024年5月17日起担任公司独立董事及相关职务[1] 履职情况 - 报告期内应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会2次[3] - 2024年主持审计委员会会议2次，审议半年度和第三季度报告[4] - 全年累计现场工作时间不少于10天[5] 公司情况 - 按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[7] - 对内部控制全面评价，重大方面保持有效[7] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事职责，为公司提建议[9]

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（汪东升） 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起担任董事会独立 董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 汪东升：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，清华大学 计算机系教授，博士生导师。曾获国家科技进步二等奖、北京市科技进步二等奖。 现任清华大学计算机系长聘教授，新北洋独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职 ...