会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议2024年10月22日发通知，10月28日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，提名沈升尧、钱静为候选人，均3票同意[3] 公告披露 - 《2024年三季度报告》2024年10月30日披露，公告编号2024 - 58号[2] - 《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》2024年10月30日披露，公告编号2024 - 64号[3] 后续安排 - 《关于补选股东代表监事的议案》需提交股东大会，累积投票制表决[3]

人事变动 - 李锐被提名为国创高新第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截止股东大会通知发出日，李锐未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 李锐承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[2] - 公司将公告李锐的上述承诺[2] - 承诺书签署日期为2024年10月28日[3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入228,750,176.11元，同比增长3.25%；年初至报告期末432,186,092.19元，同比下降40.10%[2] - 营业收入较上期下降40.10%，主要系沥青销量减少及上期含房地产中介服务收入[8] - 营业总收入本期为4.32亿元，上期为7.22亿元[17] - 营业收入本期为4.32亿元，上期为7.22亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 32,720,096.60元，同比下降13.78%；年初至报告期末 - 46,175,567.49元，同比增长50.46%[2] - 净利润本期为 - 49,840,154.71元，上期为 - 91,703,558.79元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产987,569,687.81元，较上年度末下降2.98%；归属于上市公司股东的所有者权益481,399,438.94元，较上年度末下降8.71%[2] - 资产总计为98.76亿元，较上期101.79亿元有所下降[15][16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计776,987.01元，其中非流动性资产处置损益 - 6,643.31元，政府补助900,000.00元等[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额30,156,971.50元，较年初下降47.47%，主要系经营活动现金净流出大于投资、筹资活动现金净流入[7] - 期末货币资金30,156,971.50元，期初为57,408,377.68元[14] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额46,320,483.44元，较年初增长219.04%，主要系预付材料采购款增加[7] - 期末预付款项46,320,483.44元，期初为14,518,635.47元[14] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末余额108,833,627.97元，较年初增长65.50%，主要系应付采购货款增加[7] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 - 96,703,921.97元，较上期下降1038.16%，主要系销售与购买现金净流入大幅减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为409,622,343.07元，上期为879,167,288.45元[20] - 经营活动现金流入小计本期为464,388,592.81元，上期为980,382,693.48元[20] - 经营活动现金流出小计本期为561,092,514.78元，上期为988,879,213.50元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 96,703,921.97元，上期为 - 8,496,520.02元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额23,227,179.18元，较上期增长2760.27%，主要系收回股权转让款[8] - 投资活动现金流入小计为25182339.14元，上年同期为19429332.38元[21] - 投资活动现金流出小计为1955159.96元，上年同期为20302445.53元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为23227179.18元，上年同期为 - 873113.15元[21] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,875名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 国创高科实业集团有限公司持股比例27.71%，持股数量253,873,105股，质押176,612,032股[9] 财务数据关键指标变化 - 股权与房产交易 - 2023年4月19日公司公告房产置换，将35000平方米房产与36,555.61平方米房产置换，承诺2025年8月30日交房[12] - 2024年4月30日公告控股股东协议转让股权，向科元控股及陶春风转让146,612,032股（占总股本16.00%），向黄宇转让45,816,261股（占总股本5.00%），10月完成过户登记[13] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目 - 期末应收票据18,110,875.37元，期初为31,264,790.00元[14] - 期末应收账款447,390,974.79元，期初为431,860,516.20元[14] - 期末存货38,389,473.42元，期初为50,732,455.70元[14] - 期末流动资产合计599,191,490.48元，期初为620,749,770.53元[14] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 流动负债合计48.29亿元，上期为46.28亿元[15] - 非流动负债合计1.26亿元，上期为1.35亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与收益 - 营业总成本本期为4.63亿元，上期为7.98亿元[17] - 投资收益本期为 - 300.76万元，上期为 - 44.61万元[17] - 其他收益本期为99.67万元，上期为328.04万元[17] 财务数据关键指标变化 - 股本与未分配利润 - 股本为9.16亿元，与上期持平[16] - 未分配利润本期为 - 41.89亿元，上期为 - 41.43亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 减值与收益损失 - 信用减值损失本期为 - 19,081,508.85元，上期为 - 18,971,905.92元[18] - 资产处置收益本期为 - 6,643.31元，上期为2,261,345.79元[18] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为 - 51,466,720.81元，上期为 - 90,357,822.07元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 - 0.0504元，上期为 - 0.1017元[19] - 稀释每股收益本期为 - 0.0504元，上期为 - 0.1017元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为431405269.65元，上年同期为551463280.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为379111011.33元，上年同期为725931798.88元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为52294258.32元，上年同期为 - 174468518.88元[21] 财务数据关键指标变化 - 汇率与现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.61，上年同期为23.65[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21182485.08元，上年同期为 - 183838128.40元[21] - 期初现金及现金等价物余额为36400383.27元，上年同期为200418289.78元[21] - 期末现金及现金等价物余额为15217898.19元，上年同期为16580161.38元[21]

独立董事提名 - 科元控股集团提名李锐为湖北国创高新第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人最近相关情况符合要求[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[7]

控制权与业务聚焦 - 2024年10月公司控制权变更，科元控股成控股股东，聚焦化工新材料领域并停投硅材料项目[3] 关联交易 - 公司将长江资源研发中心100%股权以18万元转让给国创集团，构成关联交易[3] - 国创集团现持公司6.71%股份[3] - 12个月内公司与国创集团及其关联方累计关联交易总金额为1224.50万元[18] 交易相关方数据 - 国创集团注册资本3亿元，高庆寿、高涛、郝立群持股比例分别为70%、20%、10%[6] - 截至2024年6月30日，国创集团总资产611579.93万元，总负债345236.16万元，净资产266343.77万元，1 - 6月营收52830.63万元，净利润 - 1937.77万元[7] - 长江资源研发中心注册资本600万元，公司持有其100%股权[9] - 2024年3月31日长江资源研发中心账面净资产值17.77万元，股权以18万元转让[11] 交易安排 - 国创集团应于协议生效后十个工作日内支付全部股权转让款[13] - 长江资源研发中心对公司的20万元债务，国创集团支付股权转让价款时一并支付[13] 交易影响与决策 - 本次关联交易符合公司战略，有助于优化资产结构、降低风险、聚焦化工新材料业务[17] - 本次关联交易对公司损益无影响，完成后长江资源研发中心不再纳入合并报表范围[17] - 公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过转让股权议案，认为定价公允，同意提交董事会审议[20]

股份转让 - 国创集团向黄宇转让45,816,261股股份，占总股本5.00%[1] 转让款支付 - 原协议首笔转让款1亿元，2024年10月1日后过户需付4250万元[2][3] - 补充协议签订两日内付2000万元首期款[3] - 后续按约定时间分阶段支付共1.225亿元[3] 违约处理 - 未按期足额付款，乙方有权宣布剩余款提前到期并收违约金[4] - 黄宇违约，乙方有权解除协议、收回股份并收违约金[4] 协议生效与质押 - 补充协议付2000万元后生效[5] - 黄宇将受让股份质押给国创集团[6]

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李锐作为湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科元控股集团有限公司提名为湖北国创高新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

会议决策 - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[1][2] - 审议通过转让全资子公司股权暨关联交易议案[3] - 审议通过转让参股子公司股权暨关联交易议案[4]

关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易总金额不超5740万元[2] - 2024年度拟增加日常关联交易金额不超30000万元[3] - 宁波定高、长鸿高科、国沛化工采购及租赁预计金额分别为25000万、3000万、2000万元[6] 公司业绩 - 截至2024年6月30日，宁波定高营收21044.42万元，净利润608.05万元[8] - 截至2024年6月30日，长鸿高科营收158524.73万元，净利润9657.09万元[9] - 截至2024年6月30日，国沛化工营收17392.67万元，净利润808.04万元[10] 股权结构 - 科元控股持有宁波定高51.85%股权[8] - 陶春风直接和间接持有长鸿高科2.72%、49.93%股权[9] - 科元控股间接持有国沛化工100%股权[10] 其他要点 - 增加关联交易预计金额超2023年经审计净资产5%，需股东大会审议[4] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[18] - 公告发布于2024年10月30日[20]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-56号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东科元控股集团有限公司及其一致行动人陶春风本次质押股份占其所持公 司股份的 100%，提请投资者注意相关风险。 2、股东股份累计质押情况 一、股东股份质押基本情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"或"公司"）于近 日获悉公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）及其一致 行动人陶春风、股东黄宇将所持有的公司股份质押给国创高科实业集团有限公司 （以下简称"国创集团"）。具体情况如下： 一、本次股东股份质押的背景 国创集团通过协议转让的方式向科元控股及陶春风转让公司 146,612,032 股股份，合计占公司总股本的 16.00%；国创集团通过协议转让的方式向黄宇转 让公司 45,816,261 股股份，占公司总股本的 5.00%。上述协议转让事宜已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。详见公司 2024 年 4 ...