湖北国创高新材料股份有限公司 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-52 号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联 交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需相关监管部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：武汉客车制造股份有限公司 关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长 江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司（以下简称"长江资源研发中心"） 的业务发展，预计公司关联方武汉客车制造股份有限公司（以下简称"武客股份"） 2024 年度向长江资源研发中心累计提供不超过 1000 万元无偿财务资助,其中 2024 年上半年已发生 300 万元，财务资助期限一年。本次财务资助无需长江资 源研发中心支付利息、提供任何抵押和担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， ...

公司负责人：高攀文 主管会计工作的负责人：孟军梅 会计机构负责人：孟军梅 附表 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科 | 2024年初占用资金余额 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿还累计 | 2024年半年度末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | 发生金额（不含利息） 的利息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-53 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于 2024年8月27日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3 人。会议由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-51号）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司 接受关联方无偿财务资助的公告》（公告编号：2024-52号）。 表决结果：3票 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-50 号 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-51号）。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资 子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司 接受关联方无偿财务资助的公告》（公告编号：2024-52号）。 关联董事高攀文、高庆寿、郝立群、钱静回避表决。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于2024年8月21日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年8月27日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董 事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年半 年度报告及摘要 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-49 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，梅祖伟先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，梅祖伟先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到梅祖伟先生的通知，梅祖伟先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 2024 年 7 月 12 日 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补 选梅祖伟先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损950万元 - 1400万元，上年同期亏损6445.15万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损950万元 - 1400万元，上年同期亏损7348.64万元[5] - 基本每股收益预计亏损0.0104元/股 - 0.0153元/股，上年同期亏损0.0703元/股[5] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司沥青销量比上年同期大幅减少，预计营业收入同比降幅较大[7] 净利润减亏原因 - 公司净利润同比大幅减亏，因2023年上半年深圳市云房网络科技有限公司过渡期亏损0.56亿元，该公司已于2023年6月剥离[7]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-47号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查 不实施进一步审查决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景概述 2024 年 4 月 28 日及 29 日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国 创高新"或"公司"）实际控制人高庆寿、控股股东国创高科实业集团有限公司 （以下简称"国创集团"）与陶春风、科元控股集团有限公司（以下简称"科元 控股"）签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通 过协议转让的方式向科元控股转让国创高新 100,795,771 股股份，合计占公司总 股本的 11.00%。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股 股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-32 号）。 鉴于公司及科元控股的经营情况，根据相关法规，上述涉及科元控股的股份 转让交易需提交国家市场监督管理总局就经营者集中情况做反垄断审查。 二、进展情况 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月24日15:00现场召开，网络投票分系统进行[3] - 现场会议在武汉东湖开发区武大园三路八号国创办公楼二楼4号会议室召开[3] - 股权登记日为2024年6月18日[3] 出席情况 - 出席股东及代表8人，代表股份261,599,006股，占比28.5487%[5] - 现场3人，代表股份261,397,591股，占比28.5267%[5] - 网络投票5人，代表股份201,415股，占比0.0220%[5] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意261,462,091股，占比99.9477%[6] - 中小股东同意126,300股，占比47.9836%[7] 合规情况 - 湖北今天律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[8]

会议安排 - 2024年6月7日召开董事会会议审议召开临时股东大会[5] - 2024年6月8日发布会议决议公告和召开通知[5] - 2024年6月24日在武汉召开股东大会[6] 参会情况 - 现场3人代表261,397,591股，占比28.5267%[9] - 网络5人代表201,415股，占比0.0220%[9] 议案表决 - 《补选独立董事议案》总表决261,599,006股[11] - 赞成261,462,091股，占比99.9477%[11] - 中小股东赞成126,300股，占比47.9836%[11]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-45号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"或"公司"）于近 日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）通知，获 悉其将所持有本公司的部分股份质押给科元控股集团有限公司（以下简称"科元 控股"）。具体情况如下： 一、本次股东股份质押的背景 2024 年 4 月 28 日及 29 日，公司实际控制人高庆寿、控股股东国创集团与 陶春风、科元控股签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国 创集团拟通过协议转让的方式向科元控股及陶春风转让国创高新 146,612,032 股股份，合计占公司总股本的 16.00%。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资 讯网披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示 性公告》（公告编号：2024-32 号）。根据前述协议，在股份正式过户 ...