湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-64 号 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到 公司股东代表监事何斌先生及张晶晶女士的书面辞职申请，因工作调整原因，上 述人员申请辞去各自的监事职务，其中，何斌先生申请辞去公司第七届监事会股 东代表监事及监事会主席职务；张晶晶女士申请辞去公司第七届监事会股东代表 监事职务。上述人员的原定任期为 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。本次 辞职后，张晶晶女士不再担任公司任何职务，何斌先生仍将担任公司内部审计负 责人。 鉴于何斌先生、张晶晶女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低比例要 求，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任股东代表监事后生效。在此之前，上 述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。 截止本公告披露日，何斌先生持有 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14:00召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为11月8日[4] - 网络投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”[14] 审议事项 - 增加2024年度日常关联交易预计等议案[5] - 补选非独立董事5名、独立董事2名、股东代表监事2名[5] 投票相关 - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][19] - 对议案1 - 3中小投资者表决情况单独计票披露[7] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，其他×2[15][17] 现场会议登记 - 时间为11月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 地点在湖北省武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部[8]

证券代码: 002377 湖北国创高新材料股份有限公 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科元控股集团有限公司现就提名邱建萍为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券简称: 国创高新 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提 ...

控制权变更 - 2024年10月公司控制权变更，科元控股成控股股东[2] 股权交易 - 公司拟将资源循环利用中心40.91%股权以375万元、尚泽小贷20%股权以72万元转让给国创集团[2] - 两次股权转让受让方均应于协议生效后十个工作日内支付全部转让款[16][19] 交易关联方 - 国创集团为公司原控股股东，目前持有公司6.71%股份，本次交易构成关联交易[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，国创集团总资产611579.93万元，总负债345236.16万元，净资产266343.77万元，1 - 6月营收52830.63万元，净利润 - 1937.77万元[6] - 截至2024年9月30日，资源循环利用中心资产总额3537.39万元，负债总额1451.44万元，所有者权益合计2085.95万元[10] - 截至2024年9月30日，尚泽小贷资产总额1163.09万元，负债总额856.92万元，所有者权益合计306.17万元[14] 交易影响 - 本次关联交易有助于公司优化资产结构，完成后公司不再持有资源循环利用中心、尚泽小贷股权[22] - 12个月内公司与国创集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为1224.50万元[23]

人事提名 - 邱建萍被提名为国创高新第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截止股东大会通知发出之日，邱建萍未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 邱建萍承诺参加培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] - 邱建萍作出承诺日期为2024年10月28日[3]

人员提名 - 邱建萍被提名为国创高新第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邱建萍承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[2] 合规情况 - 邱建萍及直系亲属等不存在违规任职、持股等情况[6][7] 任职限制 - 邱建萍担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 邱建萍在公司连续担任独立董事未超六年[8]

人员变动 - 7位董事因工作调整申请辞职，原定任期2023年8月15日至2026年8月14日[2] - 公司2024年10月28日召开会议审议通过补选董事议案[5] - 提名7人为董事候选人，需提交股东大会审议[5] 股份情况 - 高庆寿等5人分别持有不同数量公司股份[3] - 陶春风直接持有45,816,261股，为控股股东实际控制人[9] - 部分候选人截至公告日未持有公司股份[10][11][12][13][14]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议2024年10月22日发通知，10月28日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，提名沈升尧、钱静为候选人，均3票同意[3] 公告披露 - 《2024年三季度报告》2024年10月30日披露，公告编号2024 - 58号[2] - 《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》2024年10月30日披露，公告编号2024 - 64号[3] 后续安排 - 《关于补选股东代表监事的议案》需提交股东大会，累积投票制表决[3]

独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）第七届董事 会第十一次会议决议，本人李锐被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截 止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司国创高新（证券代码：002377）将公告本人的上述承诺。 承诺人：李锐 2024 年 10 月 28 日 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入228,750,176.11元，同比增长3.25%；年初至报告期末432,186,092.19元，同比下降40.10%[2] - 营业收入较上期下降40.10%，主要系沥青销量减少及上期含房地产中介服务收入[8] - 营业总收入本期为4.32亿元，上期为7.22亿元[17] - 营业收入本期为4.32亿元，上期为7.22亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 32,720,096.60元，同比下降13.78%；年初至报告期末 - 46,175,567.49元，同比增长50.46%[2] - 净利润本期为 - 49,840,154.71元，上期为 - 91,703,558.79元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产987,569,687.81元，较上年度末下降2.98%；归属于上市公司股东的所有者权益481,399,438.94元，较上年度末下降8.71%[2] - 资产总计为98.76亿元，较上期101.79亿元有所下降[15][16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计776,987.01元，其中非流动性资产处置损益 - 6,643.31元，政府补助900,000.00元等[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额30,156,971.50元，较年初下降47.47%，主要系经营活动现金净流出大于投资、筹资活动现金净流入[7] - 期末货币资金30,156,971.50元，期初为57,408,377.68元[14] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额46,320,483.44元，较年初增长219.04%，主要系预付材料采购款增加[7] - 期末预付款项46,320,483.44元，期初为14,518,635.47元[14] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末余额108,833,627.97元，较年初增长65.50%，主要系应付采购货款增加[7] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 - 96,703,921.97元，较上期下降1038.16%，主要系销售与购买现金净流入大幅减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为409,622,343.07元，上期为879,167,288.45元[20] - 经营活动现金流入小计本期为464,388,592.81元，上期为980,382,693.48元[20] - 经营活动现金流出小计本期为561,092,514.78元，上期为988,879,213.50元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 96,703,921.97元，上期为 - 8,496,520.02元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额23,227,179.18元，较上期增长2760.27%，主要系收回股权转让款[8] - 投资活动现金流入小计为25182339.14元，上年同期为19429332.38元[21] - 投资活动现金流出小计为1955159.96元，上年同期为20302445.53元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为23227179.18元，上年同期为 - 873113.15元[21] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,875名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 国创高科实业集团有限公司持股比例27.71%，持股数量253,873,105股，质押176,612,032股[9] 财务数据关键指标变化 - 股权与房产交易 - 2023年4月19日公司公告房产置换，将35000平方米房产与36,555.61平方米房产置换，承诺2025年8月30日交房[12] - 2024年4月30日公告控股股东协议转让股权，向科元控股及陶春风转让146,612,032股（占总股本16.00%），向黄宇转让45,816,261股（占总股本5.00%），10月完成过户登记[13] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目 - 期末应收票据18,110,875.37元，期初为31,264,790.00元[14] - 期末应收账款447,390,974.79元，期初为431,860,516.20元[14] - 期末存货38,389,473.42元，期初为50,732,455.70元[14] - 期末流动资产合计599,191,490.48元，期初为620,749,770.53元[14] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 流动负债合计48.29亿元，上期为46.28亿元[15] - 非流动负债合计1.26亿元，上期为1.35亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与收益 - 营业总成本本期为4.63亿元，上期为7.98亿元[17] - 投资收益本期为 - 300.76万元，上期为 - 44.61万元[17] - 其他收益本期为99.67万元，上期为328.04万元[17] 财务数据关键指标变化 - 股本与未分配利润 - 股本为9.16亿元，与上期持平[16] - 未分配利润本期为 - 41.89亿元，上期为 - 41.43亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 减值与收益损失 - 信用减值损失本期为 - 19,081,508.85元，上期为 - 18,971,905.92元[18] - 资产处置收益本期为 - 6,643.31元，上期为2,261,345.79元[18] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为 - 51,466,720.81元，上期为 - 90,357,822.07元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 - 0.0504元，上期为 - 0.1017元[19] - 稀释每股收益本期为 - 0.0504元，上期为 - 0.1017元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为431405269.65元，上年同期为551463280.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为379111011.33元，上年同期为725931798.88元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为52294258.32元，上年同期为 - 174468518.88元[21] 财务数据关键指标变化 - 汇率与现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.61，上年同期为23.65[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21182485.08元，上年同期为 - 183838128.40元[21] - 期初现金及现金等价物余额为36400383.27元，上年同期为200418289.78元[21] - 期末现金及现金等价物余额为15217898.19元，上年同期为16580161.38元[21]