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国创高新(002377)
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国创高新:独立董事候选人声明与承诺(邱建萍)
2024-10-29 20:11
人员提名 - 邱建萍被提名为国创高新第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邱建萍承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[2] 合规情况 - 邱建萍及直系亲属等不存在违规任职、持股等情况[6][7] 任职限制 - 邱建萍担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 邱建萍在公司连续担任独立董事未超六年[8]
国创高新:关于股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告
2024-10-29 20:11
股份转让 - 国创集团向黄宇转让45,816,261股股份,占总股本5.00%[1] 转让款支付 - 原协议首笔转让款1亿元,2024年10月1日后过户需付4250万元[2][3] - 补充协议签订两日内付2000万元首期款[3] - 后续按约定时间分阶段支付共1.225亿元[3] 违约处理 - 未按期足额付款,乙方有权宣布剩余款提前到期并收违约金[4] - 黄宇违约,乙方有权解除协议、收回股份并收违约金[4] 协议生效与质押 - 补充协议付2000万元后生效[5] - 黄宇将受让股份质押给国创集团[6]
国创高新:关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
2024-10-29 20:11
湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-64 号 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司") 监事会于近日收到 公司股东代表监事何斌先生及张晶晶女士的书面辞职申请,因工作调整原因,上 述人员申请辞去各自的监事职务,其中,何斌先生申请辞去公司第七届监事会股 东代表监事及监事会主席职务;张晶晶女士申请辞去公司第七届监事会股东代表 监事职务。上述人员的原定任期为 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。本次 辞职后,张晶晶女士不再担任公司任何职务,何斌先生仍将担任公司内部审计负 责人。 鉴于何斌先生、张晶晶女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低比例要 求,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定,上述人员的辞职自股东大会选举出新任股东代表监事后生效。在此之前,上 述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。 截止本公告披露日,何斌先生持有 ...
国创高新(002377) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 20:11
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入228,750,176.11元,同比增长3.25%;年初至报告期末432,186,092.19元,同比下降40.10%[2] - 营业收入较上期下降40.10%,主要系沥青销量减少及上期含房地产中介服务收入[8] - 营业总收入本期为4.32亿元,上期为7.22亿元[17] - 营业收入本期为4.32亿元,上期为7.22亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 32,720,096.60元,同比下降13.78%;年初至报告期末 - 46,175,567.49元,同比增长50.46%[2] - 净利润本期为 - 49,840,154.71元,上期为 - 91,703,558.79元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产987,569,687.81元,较上年度末下降2.98%;归属于上市公司股东的所有者权益481,399,438.94元,较上年度末下降8.71%[2] - 资产总计为98.76亿元,较上期101.79亿元有所下降[15][16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计776,987.01元,其中非流动性资产处置损益 - 6,643.31元,政府补助900,000.00元等[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额30,156,971.50元,较年初下降47.47%,主要系经营活动现金净流出大于投资、筹资活动现金净流入[7] - 期末货币资金30,156,971.50元,期初为57,408,377.68元[14] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额46,320,483.44元,较年初增长219.04%,主要系预付材料采购款增加[7] - 期末预付款项46,320,483.44元,期初为14,518,635.47元[14] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末余额108,833,627.97元,较年初增长65.50%,主要系应付采购货款增加[7] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 - 96,703,921.97元,较上期下降1038.16%,主要系销售与购买现金净流入大幅减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为409,622,343.07元,上期为879,167,288.45元[20] - 经营活动现金流入小计本期为464,388,592.81元,上期为980,382,693.48元[20] - 经营活动现金流出小计本期为561,092,514.78元,上期为988,879,213.50元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 96,703,921.97元,上期为 - 8,496,520.02元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额23,227,179.18元,较上期增长2760.27%,主要系收回股权转让款[8] - 投资活动现金流入小计为25182339.14元,上年同期为19429332.38元[21] - 投资活动现金流出小计为1955159.96元,上年同期为20302445.53元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为23227179.18元,上年同期为 - 873113.15元[21] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,875名,表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 国创高科实业集团有限公司持股比例27.71%,持股数量253,873,105股,质押176,612,032股[9] 财务数据关键指标变化 - 股权与房产交易 - 2023年4月19日公司公告房产置换,将35000平方米房产与36,555.61平方米房产置换,承诺2025年8月30日交房[12] - 2024年4月30日公告控股股东协议转让股权,向科元控股及陶春风转让146,612,032股(占总股本16.00%),向黄宇转让45,816,261股(占总股本5.00%),10月完成过户登记[13] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目 - 期末应收票据18,110,875.37元,期初为31,264,790.00元[14] - 期末应收账款447,390,974.79元,期初为431,860,516.20元[14] - 期末存货38,389,473.42元,期初为50,732,455.70元[14] - 期末流动资产合计599,191,490.48元,期初为620,749,770.53元[14] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 流动负债合计48.29亿元,上期为46.28亿元[15] - 非流动负债合计1.26亿元,上期为1.35亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与收益 - 营业总成本本期为4.63亿元,上期为7.98亿元[17] - 投资收益本期为 - 300.76万元,上期为 - 44.61万元[17] - 其他收益本期为99.67万元,上期为328.04万元[17] 财务数据关键指标变化 - 股本与未分配利润 - 股本为9.16亿元,与上期持平[16] - 未分配利润本期为 - 41.89亿元,上期为 - 41.43亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 减值与收益损失 - 信用减值损失本期为 - 19,081,508.85元,上期为 - 18,971,905.92元[18] - 资产处置收益本期为 - 6,643.31元,上期为2,261,345.79元[18] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为 - 51,466,720.81元,上期为 - 90,357,822.07元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 - 0.0504元,上期为 - 0.1017元[19] - 稀释每股收益本期为 - 0.0504元,上期为 - 0.1017元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为431405269.65元,上年同期为551463280.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为379111011.33元,上年同期为725931798.88元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为52294258.32元,上年同期为 - 174468518.88元[21] 财务数据关键指标变化 - 汇率与现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.61,上年同期为23.65[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21182485.08元,上年同期为 - 183838128.40元[21] - 期初现金及现金等价物余额为36400383.27元,上年同期为200418289.78元[21] - 期末现金及现金等价物余额为15217898.19元,上年同期为16580161.38元[21]
国创高新:关于股东股份质押的公告
2024-10-23 17:35
证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2024-56号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司控股股东科元控股集团有限公司及其一致行动人陶春风本次质押股份占其所持公 司股份的 100%,提请投资者注意相关风险。 2、股东股份累计质押情况 一、股东股份质押基本情况 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"国创高新"或"公司")于近 日获悉公司控股股东科元控股集团有限公司(以下简称"科元控股")及其一致 行动人陶春风、股东黄宇将所持有的公司股份质押给国创高科实业集团有限公司 (以下简称"国创集团")。具体情况如下: 一、本次股东股份质押的背景 国创集团通过协议转让的方式向科元控股及陶春风转让公司 146,612,032 股股份,合计占公司总股本的 16.00%;国创集团通过协议转让的方式向黄宇转 让公司 45,816,261 股股份,占公司总股本的 5.00%。上述协议转让事宜已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。详见公司 2024 年 4 ...
国创高新:关于股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的公告
2024-10-22 18:29
证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-55 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司 控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的股东国创高科实业集团有 限公司(以下简称"国创集团")通过协议转让的方式向科元控股集团有限公司(以下简称 "科元控股")及陶春风转让公司 146,612,032 股股份,合计占公司总股本的 16.00%;国创 集团通过协议转让的方式向黄宇转让公司 45,816,261 股股份,占公司总股本的 5.00%。上 述协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。 2、本次协议转让过户完成之后,公司第一大股东由国创集团变更为科元控股,同时, 公司控制权发生变更,科元控股成为公司控股股东,科元控股实际控制人陶春风先生成为公 司实际控制人。 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 22 日收到股东国创高科实业集团有限公 ...
国创高新录得6天3板
证券时报网· 2024-10-22 11:18
文章核心观点 国创高新近期股价表现活跃,6个交易日内录得3个涨停,但上半年营收下降、净利润亏损 [1] 股价表现 - 6个交易日内录得3个涨停,累计涨幅40.39%,累计换手率67.57% [1] - 截至11:02,今日成交量9445.88万股,成交金额2.56亿元,换手率10.42% [1] - 最新A股总市值达26.12亿元,A股流通市值25.84亿元 [1] - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入651.77万元,营业部席位合计净买入741.10万元 [1] 财务数据 - 上半年营业总收入2.03亿元,同比下降59.31% [1] - 上半年净利润-0.13亿元,同比增长79.12% [1] 近日表现 |日期|当日涨跌幅(%)|换手率(%)|主力资金净流入(万元)| | ---- | ---- | ---- | ---- | |2024.10.21|1.57|10.99|-22.97| |2024.10.18|1.19|16.42|-2947.47| |2024.10.17|10.04|11.20|3181.71| |2024.10.16|2.69|10.15|-542.26| |2024.10.15|9.85|8.39|2009.45| |2024.10.14|2.53|1.76|-240.18| |2024.10.11|-3.41|2.32|358.23| |2024.10.10|2.50|3.58|-259.01| |2024.10.09|-9.91|5.05|432.84| |2024.10.08|3.74|8.59|-1680.45| [1]
国创高新:股票交易异常波动公告
2024-10-17 18:30
证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-54 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券名称:国 创高新,证券代码:002377)连续 3 个交易日(2024 年 10 月 15 日、10 月 16 日、10 月 17 日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到 27.23%,根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要的核查,现 对有关情况说明如下: 1、2024 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东协议转让股权 暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》,公司控股股东国创集团拟通过 协议转让的方式向科元控股及陶春风转让公司 146,612,032 股股份,合计占公司 总股本的 16.00%;国创集团拟通过协议转让的方式向黄宇转让公司 45,816,261 股股份,占公司总股本的 5.0 ...
国创高新(002377) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-27 19:22
财务业绩 - 2024年上半年营业收入2.03亿元,较上年同期5.00亿元减少59.31%[10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 1345.55万元,较上年同期 - 6445.15万元增长79.12%[10] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6313.14万元,较上年同期 - 2324.68万元减少171.57%[10] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.0147元/股,较上年同期 - 0.0703元/股增长79.09%[10] - 2024年上半年加权平均净资产收益率 - 2.58%,较上年同期 - 11.03%增长8.45%[10] - 2024年6月末总资产10.03亿元,较上年度末10.18亿元减少1.49%[10] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产5.14亿元,较上年度末5.27亿元减少2.52%[10] - 2024年上半年非经常性损益合计17.86万元[12] - 2024年上半年公司实现营业总收入2.03亿元,归属上市公司股东净利润-1345.55万元,营业收入同比下降59.31%[15] - 2024年上半年公司沥青销量较上年同期减少4.28万吨[15] - 上半年公司共计回款3.05亿元[15] - 公司销售费用同比增长22.49%,管理费用同比下降67.32%,财务费用同比增长26.78%,所得税费用同比下降119.72%[18] - 公司营业成本为1.99亿元,同比下降60.25%[18] - 2024年上半年研发投入1024.62万元,同比增长3.44%[19] - 投资活动现金流量净额为2322.86万元,同比增长3907.09%[19] - 筹资活动现金流量净额为4004.15万元,同比增长128.79%[19] - 营业收入2.03亿元,同比下降59.31%,沥青产品占比99.20%[20] - 改性沥青营收1.00亿元,同比下降48.99%;重交沥青营收0.96亿元,同比下降51.63%[20] - 华中区营收1.80亿元,占比88.57%,同比下降49.22%;西南区营收0.23亿元,占比11.43%,同比下降58.26%[20] - 2024年上半年营业总收入2.03亿元,2023年上半年为5.00亿元[80] - 2024年上半年营业总成本2.39亿元,2023年上半年为5.72亿元[80] - 2024年上半年营业利润亏损1329.15万元,2023年上半年亏损5876.17万元[80] - 2024年上半年净利润亏损1336.74万元,2023年上半年亏损6314.25万元[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1345.55万元,2023年上半年亏损6445.15万元[81] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0147元,2023年上半年为 -0.0703元[81] - 2024年上半年营业收入1.83亿元,2023年上半年为4.84亿元[83] - 2024年上半年营业利润703.25万元,2023年上半年为183.89万元[83] - 2024年上半年利润总额683.95万元,2023年上半年为183.78万元[83] - 2024年上半年净利润683.95万元,2023年上半年为183.78万元[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6313.14万元,2023年上半年为 - 2324.68万元[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2322.86万元,2023年上半年为 - 61.01万元[86] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4004.15万元,2023年上半年为 - 1.39亿元[86] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为13.87万元,2023年上半年为 - 1.63亿元[86] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4465.85万元,2023年上半年为 - 7106.38万元[87] - 2024年上半年综合收益总额676.95万元,2023年上半年为183.78万元[84] - 投资活动现金流入小计为25,120,465.58元,流出小计为136,000.00元,产生的现金流量净额为24,984,465.58元[88] - 筹资活动现金流入小计为181,253,353.97元,流出小计为157,655,896.90元,产生的现金流量净额为23,597,457.07元[88] - 现金及现金等价物净增加额为3,923,430.74元,期末余额为21,155,939.04元[88] - 2024年上半年综合收益总额为 - 62,953,523.6元[93] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为73,198,208.43元[93] - 2024年上半年综合收益总额为183.780664万元[98] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为31.38528万元[98] 利润分配 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[40] 公司业务 - 公司拥有湖北武汉、广西钦州、四川新津3个自有沥青生产基地,沥青库容8.5万吨[14] - 公司深化项目合作,切入川渝、西北、华北及华东市场,2024年陆续中标陕西、河北、湖南等地项目[14] - 公司扩大供应链服务业务,与湖北、广西及湖南多家区域头部交通投资企业开展合作[15] - 公司广西、湖北生产基地进入当地环保白名单企业[15] - 公司中标广西龙门跨海大桥等重点建设项目[15] 资产情况 - 存货8137.21万元,占总资产比例8.11%,较上年末增加3.13%[23] - 其他应收款883.13万元,占总资产比例0.88%,较上年末减少1.25%[23] - 应收款项融资期末为0,较期初减少160万元,系银行承兑汇票到期承兑[25] - 截至报告期末,公司受限资产账面余额为11846.64万元,账面价值为7733.09万元,包括货币资金、固定资产和无形资产[26] - 2024年上半年末货币资金为57,663,858.41元,期初为57,408,377.68元[73] - 2024年上半年末应收票据为37,065,157.15元,期初为31,264,790.00元[73] - 2024年上半年末应收账款为389,935,258.56元,期初为431,860,516.20元[73] - 2024年上半年末预付款项为19,608,330.26元,期初为14,518,635.47元[73] - 2024年上半年末其他应收款为8,831,257.45元,期初为21,672,453.56元[73] - 2024年上半年末存货为81,372,118.30元,期初为50,732,455.70元[73] - 2024年上半年末其他流动资产为17,145,279.77元,期初为11,692,541.92元[73] - 2024年上半年末流动资产合计为611,621,259.90元,期初为620,749,770.53元[73] - 公司2024年上半年末资产总计10.03亿元,较期初10.18亿元略有下降[74] - 期末流动负债合计4.61亿元,期初为4.63亿元[75] - 期末非流动负债合计1334.87万元,期初为1349.87万元[75] - 归属于母公司所有者权益合计5.14亿元,期初为5.27亿元[75] - 母公司期末流动资产合计3.68亿元,期初为3.39亿元[77] - 母公司期末非流动资产合计5.54亿元,期初为5.59亿元[77] - 母公司期末资产总计9.22亿元,期初为8.97亿元[77] - 公司长期应收款期末为2801.63万元,期初为2734.29万元[74] - 公司固定资产期末为9650.20万元,期初为1.03亿元[74] - 公司存货期末为3980.43万元,期初为688.37万元[77] - 2024年上半年末流动负债合计3.84亿元,2023年末为3.66亿元[78] - 2024年上半年末非流动负债合计1245.89万元,2023年末为1338.24万元[78] - 2024年上半年末负债合计3.96亿元,2023年末为3.79亿元[78] - 2024年上半年末所有者权益合计5.25亿元,2023年末为5.18亿元[78] - 2024年期初股本为916,325,201.00元,资本公积为3,714,069,283.41元[90] - 本期综合收益总额使相关项目减少13,455,470.89元[90] - 专项储备本期提取267,730.20元,使用68,937.97元,变动后为464,514.01元[91] - 其他权益工具本期增加47,970.83元[90][91] - 资本公积本期减少70,000.00元[90] - 未分配利润本期减少13,190,672.57元[90] - 所有者权益合计期末余额为528,463,971.48元[91] - 公司2024年期初所有者权益合计为617,788,730.99元,期末为628,033,415.73元,本期增减变动金额为10,244,684.74元[93][94] - 公司股本为916,325,201.00元,本年期初与期末未发生变化[93][94][96] - 公司资本公积期初为3,644,365,883.89元,期末为3,715,482,813.41元,本期增加71,116,929.52元[93][94] - 公司未分配利润期初为 - 3,995,402,253.43元,期末为 - 4,059,853,763.72元,本期减少64,451,510.2元[93][94] - 母公司资本公积期初为3,669,799,086.00元,本期减少70,000.00元[96] - 母公司未分配利润期初为 - 4,106,974,345.69元,本期增加6,839,461.75元[96] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为7.077045284亿元,较期初增加215.165944万元[98][99] - 货币资金期末余额为57,663,858.41元,期初余额为57,408,377.68元[195] - 应收票据期末余额为37,065,157.15元,期初余额为31,264,790.00元,其中银行承兑票据占比18.90%,商业承兑票据占比81.10%[196][198] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据金额为47,065,157.15元,其中银行承兑票据17,005,063.97元,商业承兑票据30,060,093.18元[200] 子公司情况 - 广西国创道路材料有限公司注册资本5000万元,总资产16715.37万元,净资产6888.35万元,营业收入10577.52万元,营业利润 - 301.65万元,净利润 - 256.20万元[35] - 湖北国创高新材料科技有限公司注册资本11000万元,总资产11507.00万元,净资产4004.88万元,营业收入2585.24万元,营业利润 - 215.59万元,净利润 - 161.69万元[35] 风险与应对 - 公司开展套期保值业务有效规避了沥青价格涨跌风险,但存在市场、政策、流动性、操作和技术风险,并采取了相应控制措施[30][31] - 公司面临应收账款管理风险,沥青业务客户资金支付周期长,若不能高效管理应收账款,将影响公司经营[35] - 公司面临回款、原材料价格波动、拓展新业务失败、人才流失风险[36] - 应对回款风险,公司投标前注重客户资信评价并加大应收账款催收力度[36] - 应对原材料价格波动风险,公司密切关注油价,加强合作并储备淡季原材料[36] - 应对拓展新业务失败风险,公司制定战略规划,合理分配资源推进产业化[36] - 应对人才流失风险,公司加强核心团队建设,建立人才培养和绩效管理体系[36] 公司治理与股东情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.55%,2023年度股东大会投资者参与比例为28.58%[38] - 2024年6月24日张志宏因担任超3家上市公司独立董事辞去公司独立董事等职务,同日梅祖伟被聘任为独立董事[39] - 2024年2月21日至3月2
国创高新:第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
2024-08-27 19:22
独立董事专门会议2024年第三次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,湖北国创高新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议对拟提交至第七届董事会第十次会议的《关于全资子公司接受关联方无偿 财务资助的议案》进行了审核,审核意见如下: 湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于全资子公司接受关 联方无偿财务资助的议案》。 公司全资子公司接受关联方无偿财务资助,是为满足日常经营需要,定价合 理,不存在利益输送、损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公 司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响,公司也不会因此交易而对关 联方形成重大依赖,因此同意《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》, 并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。同时,公司要健全 关联交易管理、报告和披露制度。 独立董事:梅祖伟 沈强 彭海炎 2 ...