会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年8月11日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点位于武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室 [2] - 股权登记日设定为2025年8月5日，会议采用现场与网络投票结合方式 [2] - 会议由董事会召集，董事长黄振华先生主持，程序符合相关法律法规 [2] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共206人，代表股份211,093,095股，占比23.0369% [3] - 现场参会股东5人代表195,051,493股（21.2863%），网络投票201人代表16,041,602股（1.7506%） [3] - 公司董事、监事及高管均列席会议，律师事务所派员见证并出具法律意见 [3][12] 议案表决结果 - 收购宁波国沛石油化工100%股权议案获同意票62,742,063股（97.3031%），反对1,715,000股（2.6597%） [4] - 中小股东对该议案同意比例89.1594%，反对比例10.6910% [6] - 关联交易被动形成担保议案同意票62,312,563股（96.6370%），反对2,066,300股（3.2045%） [7] - 增加日常关联交易预计议案同意票62,689,763股（97.2220%），反对1,724,600股（2.6746%） [10] 关联交易回避安排 - 科元控股集团（100,795,771股）及陶春风（45,816,261股）在三项关联交易议案中均回避表决 [6][8][11] - 回避股份总数达146,612,032股，未计入各议案表决基数 [6][8][11] 会议法律效力 - 湖北英达律师事务所确认会议召集、资格及表决程序符合《公司法》与《公司章程》 [12] - 法律意见书明确本次股东会决议合法有效 [12][13]

公司治理动态 - 国创高新2025年第二次临时股东会于2025年8月11日召开 [2] - 会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2] - 该事项通过证券日报网于8月11日晚间对外公告 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司第七届董事会第十七次会议决议召集2025年第二次临时股东会 并于2025年7月26日在巨潮资讯网等媒体发布会议通知 [3] - 现场会议于2025年8月11日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室召开 由董事长黄振华主持 [3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为2025年8月11日9:15-15:00 互联网系统投票时间为同日9:15-15:00任意时间 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共206人 代表股份211,093,095股 占公司有表决权股份总数21.2863% [4] - 现场参会股东均出示身份证明及持股凭证 代理人另出具授权委托书 网络投票股东身份经深交所系统认证 [4][5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及英达律师事务所见证律师出席会议 [5] 表决程序与方式 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 网络投票按深交所《网络投票实施细则》执行 [5] - 深圳证券信息有限公司提供网络投票结果 公司合并统计现场与网络投票数据 [5] - 审议议案时对中小股东实行单独计票 [5] 议案表决结果 - 议案一同意62,742,063股（占有效表决权股份总数99.9628%） 反对0股 弃权24,000股（含未投票默认弃权1,000股） [5] - 议案二同意62,312,563股（占99.8415%） 反对0股 弃权102,200股（含未投票默认弃权21,100股） [6] - 议案三同意62,689,763股（占99.8966%） 反对0股 弃权66,700股（含未投票默认弃权20,100股） [6][7] 中小股东表决情况 - 议案一中小股东同意14,302,602股（占89.1594%） 反对1,715,000股（占10.6910%） 弃权24,000股 [5] - 议案二中小股东同意13,873,102股（占86.4820%） 反对2,066,300股（占12.8809%） 弃权102,200股 [6] - 议案三中小股东同意14,250,302股（占88.8334%） 反对1,724,600股（占10.7508%） 弃权66,700股 [6][7] 关联股东回避情况 - 三项议案均有关联股东科元控股集团有限公司及陶春风回避表决 回避股份合计148,800,000股 [5][6][7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于8月11日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东会股东及代理人206人，代表股份211,093,095股，占比23.0369％[3] 议案表决 - 《关于收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意62,742,063股，占出席有效表决权97.3031%[5] - 《关于因交易被动形成关联担保的议案》，同意62,312,563股，占出席有效表决权96.6370％[6] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意62,689,763股，占出席有效表决权97.2220％[8] 股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，代表股份195,051,493股，占比21.2863％；网络投票股东201人，代表股份16,041,602股，占比1.7506％[4] - 关联股东科元控股集团有限公司、陶春风在关联议案表决时回避[5]

股东会信息 - 2025年7月26日刊登2025年第二次临时股东会通知[6] - 8月11日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] - 206人出席，代表股份211,093,095股，占比23.0369%[7] 议案表决 - 《关于收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意62,742,063股，占比97.3031％[13] - 《关于因交易被动形成关联担保的议案》，同意62,312,563股，占比96.6370％[14] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意62,689,763股，占比97.2220％[16] 其他 - 三议案关联股东回避表决，回避股份146,612,032股[13][14][16] - 本次股东会决议合法有效[17]

市场整体表现 - 沪指报收3635.13点，涨跌幅-0.12% [1] - 深成指报收11128.67点，涨跌幅-0.26% [1] - 创业板指报收2333.96点，涨跌幅-0.38% [1] 个股成交活跃度分析 - 1991只个股平均每笔成交量环比增加，51只增幅超50% [1] - 2561只个股每笔成交量环比下降 [1] - 迎丰股份、武商集团、新疆交建每笔成交量环比增幅居前，分别达215.14%、210.35%、122.79% [1] - 北纬科技、ST晨鸣、杰瑞股份成交笔数环比增幅显著，分别达5997.49%、1249.58%、791.07% [2] 量价联动显著个股 - 21只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50% [1][3][4] - 正虹科技每笔成交量环比增94.29%，成交笔数环比增257.37% [3] - 外服控股每笔成交量环比增91.86%，成交笔数环比增303.59% [4] - 节能国祯每笔成交量环比增83.68%，成交笔数环比增379.17% [4] - 金鹰重工每笔成交量环比增65.48%，成交笔数环比增222.39% [4]

市场指数表现 - 沪指报收3639.67点 涨幅0.16% [1] - 深成指报收11157.94点 跌幅0.18% [1] - 创业板指报收2342.86点 跌幅0.68% [1] 个股成交活跃度分析 - 2176只个股平均每笔成交量环比增加 37只增幅超50% [1] - 2376只个股每笔成交量环比下降 [1] - 杰瑞股份每笔成交量1033股 环比增幅266.19% [1] - 国创高新每笔成交量6799股 环比增幅226.63% [1] - 朝阳科技每笔成交量1109股 环比增幅164.04% [1] 成交笔数显著增长个股 - 倍加洁成交笔数43204笔 环比增幅3926.47% [2] - 飞龙股份成交笔数132670笔 环比增幅1754.75% [2] - 洪通燃气成交笔数26569笔 环比增幅1399.38% [2] - 财达证券成交笔数120157笔 环比增幅643.27% [2] 量价协同活跃个股 - 11只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50% [1][4] - 特发信息每笔成交量2753股(增154.70%) 成交笔数47306笔(增102.75%) [4] - 华蓝集团每笔成交量1095股(增96.36%) 成交笔数32553笔(增348.45%) [4] - 财达证券每笔成交量2089股(增95.47%) 成交笔数120157笔(增643.27%) [4] - 中红医疗每笔成交量1249股(增68.03%) 成交笔数25383笔(增58.93%) [4]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东人数为2.89万户 [2]

板块表现 - 炼化及贸易板块当日上涨1.03% 领涨个股为中国石油（涨幅1.87%）[1] - 上证指数上涨0.33%至3609.71点 深证成指上涨0.64%至11289.41点[1] 个股涨跌 - 中国石油收盘价8.72元 成交量163.96万手 成交额14.21亿元[1] - 和顺石油涨幅0.97%至16.74元 成交额6862.39万元[1] - 上海石化涨幅0.69%至2.93元 成交额9502.73万元[1] - 齐翔腾达涨幅0.56%至5.37元 成交额2.35亿元[1] - 宇新股份涨幅0.49%至12.22元 成交额1.70亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.01亿元 游资净流入1.73亿元 散户净流入2.28亿元[3] - 中国石化成交额5.91亿元 桐昆股份成交额4.98亿元 显示大市值个股活跃度较高[1]

并购重组公告汇总 - 本周共有16家A股上市公司披露并购重组最新进展公告 [1] - 涉及行业包括生态环保、黄金矿业、医药、食品、科技、软件等多元化领域 [1][3] 重点交易案例 汇绿生态 - 拟收购武汉钧恒49%股权 股票将于7月28日复牌 [1][3] 西部黄金 - 拟以16.55亿元收购新疆美盛100%股权 [3] 国创高新 - 拟2.25亿元收购宁波国沛100%股权 [3] 上海医药 - 拟收购上实东滩持有的财务公司10%股权 [3] 恒瑞医药 - 拟4001.44万元收购成都盛迪医药1.4587%股权 [3] 安琪酵母 - 拟5.06亿元收购最通糖业55%股权 [3] 歌尔股份 - 拟约104亿港元收购米亚精密科技有限公司及昌宏实业有限 [3] 泰坦科技 - 拟约5585万元收购ASL 100%股权 [3] 华钰矿业 - 拟3亿元收购亚太矿业11%股权 [3] 格尔软件 - 拟收购微品致远51%以上股权 标的公司拥有智能体编排平台 [3] ST西发 - 拟现金收购嘉士伯持有的拉萨啤酒50%股权 预计构成重大资产重组 [3] 北鼎股份 - 拟1.56亿元收购中山科瑞100%股权 [3] 其他交易 - 元力股份拟购买同晟股份100%股权 股票复牌 [3] - 锦龙股份拟购买智算公司深圳本贸29.32%股权 [3] - 天润工业拟1.35亿元收购山东阿尔泰100%股权 [3] - 汉仪股份拟1.02亿元获得上海皮东文化传媒39%股权 [3]