关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人等为公司关联人[4][5] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等18项[6][7] 关联交易审议 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会审议[9][10] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[10] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，由董事会审议披露[10] - 与关联自然人成交超30万元，提交董事会审议披露[10] - 与关联自然人交易15万元以下，与关联法人交易低于150万元或占比低于0.2%，由总经理审批[10] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决[11] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[12] 豁免审议 - 与关联人面向不特定对象公开招标等交易，可申请豁免提交股东会审议[13] 交易披露 - 与关联自然人成交超30万元的关联交易应及时披露[18] - 与关联法人成交超300万元且占比超0.5%的关联交易应及时披露[18] - 与关联人成交超3000万元且占比超5%的交易，应披露、评估或审计并提交股东会审议[18] 担保规定 - 为关联人提供担保，需经非关联董事相关审议并提交股东会，为控股股东等担保需其提供反担保[15] 委托理财 - 与关联人委托理财等交易，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，按协议金额履行程序并披露，无金额提交股东会审议[19] - 日常关联交易协议条款重大变化或续签，按新金额履行程序并披露[19] - 众多日常关联交易可预计年度金额履行程序，超预计部分及时履行程序并披露[19] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序并披露[19] 免予义务 - 与关联人部分交易可免予履行相关义务，但应披露和审议的仍需履行[19]

会计师事务所选聘决策 - 聘用、解聘需审计委员会过半数同意，提交董事会审议，股东会决定[2] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[5] 审计人员任职规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[8] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超2年[9] 选聘要求与标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] 审计费用与信息披露 - 审计费用降20%以上需说明情况[10] - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[14] 聘期与续聘 - 聘期一年，可续聘[7] - 续聘同一机构由审计委员会提议，董、股东会审议[11] 解聘与改聘 - 解聘或不续聘提前三十天通知[13] - 拟改聘应披露多项信息，第四季度前完成选聘[14] 监督与责任 - 审计委员会监督选聘、通报违规、报告严重后果[17] - 公司和事务所担负信息安全与保密责任[18] 其他 - 文件资料保存至少10年[11] - 制度经股东会通过生效实施[21]

董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，成员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 浙江双箭橡胶股份有限公司 第五条 审计委员会成员由公司董事长、二 ...

募集资金支取与协议管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或顾问[6] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 银行三次未履职，公司可终止协议并注销专户[6] - 三方协议提前终止，一个月内签新协议并公告[7] 项目论证与实施 - 项目搁置超一年或完成期限超且投入未达计划50%，需重新论证[11] - 以募集资金置换自筹资金，原则上六个月内实施[13] - 自筹支付薪酬等，六个月内可置换[13] 资金使用规则 - 闲置资金临时补流单次不超十二个月，审议后公告[15] - 节余资金低于10%按程序用，达或超10%股东会审议，低500万或1%豁免[19] - 实际与预计使用差异超30%，调整计划并披露[25] 资金监管要求 - 内审部门每季度检查并报告[24] - 董事会每半年核查进展，出具报告并请鉴证[24] - 保荐人或顾问半年现场检查，年度出核查报告[25] 现金管理与用途变更 - 现金管理产品期限不超十二个月[17] - 闲置资金现金管理需公告相关内容[18] - 按顺序使用超募资金[17] - 改变用途需董事会审议并公告[22] - 部分资金永久补流需满足条件[19]

浙江双箭橡胶股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合 公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券（以下简称"可转债"）为公司依据 《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《可转债募集说明书》"）约定发行的可转债，债券持有人为通过认购、购买或 其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 （五）依照法律、公司章程的相关规定获得有关信息； （六）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息； 第四条 债券持有人会议 ...

董事会战略委员会实施细则 浙江双箭橡胶股份有限公司 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包含董事长及至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 ...

（2025 年 12 月） 浙江双箭橡胶股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书等《公司章程》中约定的高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件和《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会执行股东会的决议，并依据国 家有关法律法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按照规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 第二条 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再 按照该远期结售汇约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的远期结售汇业务。控股子公司进 行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。未经公司同意，公司 下属控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇业务行为除遵守有关法律法规、规范性文件的规定 外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 远期结售汇业务内部控制制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）远期外汇 交易业务及相关信息披露工作，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 ...