独立董事评估 - 公司对4位独立董事独立性进行评估[1] - 4位独立董事未担任额外职务，与公司无利害关系[1] - 4位独立董事均符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2024年营业总收入271,284.05万元，同比增加4.64%[3] - 2024年利润总额17,991.70万元，同比减少37.61%[3] - 2024年末总资产379,647.43万元，较上年末增加1.37%[3] - 2024年末归属上市公司股东的所有者权益217,381.68万元，较上年末增加2.33%[3] 业务数据 - 2024年输送带销售量同比增加5.52%，销售单价同比下降2.11%[10] 财务指标 - 2024年营业毛利率17.63%，同比下降3.12%[10] - 2024年财务费用1,025.88万元，同比增加150.67%[11] - 2024年利息收入1,247.81万元，同比减少66.73%[11] - 2024年其他收益5,701.00万元，同比增加16.47%[11] - 2024年资产减值损失 -2,024.64万元，同比增加97.07%[11] 收支情况 - 本年度营业外收入53.31万元，同比减少133.83万元，降幅71.51%[13] - 本年度营业外支出419.65万元，同比增加67.92万元，增幅19.31%[13] 利润情况 - 归属于母公司净利润15357.92万元，同比减少8824.92万元，降幅36.49%[13] 比率指标 - 2024年末流动比率2.40倍，同比增加3.45%；速动比率1.79倍，同比减少1.65%[13] - 本年末资产负债率42.43％，同比下降0.55%[14] 周转指标 - 本年度应收账款周转率3.00次，同比减少0.25次；存货周转率4.24次，同比增加0.06次[14] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额7518.25万元，同比减少4512.82万元，降幅37.51%[14] - 本年度投资活动现金流量净额 - 28992.68万元，同比减少3483.16万元，降幅13.65%[15] - 本年度筹资活动现金流量净额 - 6763.11万元，同比增加3417.45万元，增幅33.57%[15]

业绩总结 - 2024年计提各项减值准备34071072.81元，占净利润22.18%[3] - 2024年信用减值损失13824678.00元[3] - 2024年资产减值损失20246394.81元[4] - 本次计提使2024年利润总额减少34071072.81元[6] - 本次计提使净利润和所有者权益减少33833797.47元[6] 其他新策略 - 2025年4月1日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[2] - 董事会审计委员会、监事会同意本次计提[7][8][10] - 董事会认为本次计提合理，不影响正常经营[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会2025年3月31日同意续聘，4月1日会议通过议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年审计收费7.20亿，客户707家，同行业544家[2] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚多次[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用100万，年报85万，内控15万[6]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 用户数据 - 2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 人员情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 项目严燕鸿等近三年签或复核多家上市公司审计报告[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚等多次，67名人员受罚[2] 其他 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[10] - 2024年就重大事项咨询，制定审计方案[3][6]

公司信息 - 证券代码为002381，简称为双箭股份[1] - 债券代码为127054，简称为双箭转债[1] 投资者接待日活动 - 2025年4月25日15:00 - 17:00在公司行政楼四楼会议室现场接待[3] - 参与人员有董事长沈耿亮等[3] - 投资者2025年4月24日16∶30前联系并提供问题提纲[3] - 联系人张梁铨等，电话和传真0573 - 88539880[3] - 个人和机构投资者需带相关证件及复印件[3] - 公司按深交所规定做好接待登记及《承诺函》签署[4]

融资授信 - 公司拟向非关联方银行申请不超过35亿元综合授信额度[2] - 授信业务包括流动资金贷款、非流动资金贷款等[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人办理授信事宜及签署文件[2] - 授权有效期为2024年年度股东大会批准日起至2025年年度股东大会作出新决议之日止[2] 审批流程 - 授信事项需提交公司2024年年度股东大会审议批准[3]

公司信息 - 公司证券代码为002381，简称为双箭股份[1] - 债券代码为127054，简称为双箭转债[1] 财报与说明会 - 2025年4月3日披露《2024年年度报告》[2] - 2025年4月16日15:00 - 17:00举行2024年度业绩网上说明会[2] - 说明会在“双箭股份投资者关系”小程序举行[2] 参与方式 - 可在微信小程序搜索“双箭股份投资者关系”参与[2] - 也可微信扫公告二维码参与[2] 出席人员 - 董事长沈耿亮、副董事长兼总经理沈会民等出席[4] - 特殊情况出席人员会调整[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[7] - 设立独立内部审计部门开展稽查工作[8] - 制定多项制度明确业务规范及流程[9] - 对2022年可转债募集资金管理作规定且无违规[10] - 制定关联交易决策制度，交易符合原则且定价公允[10] - 制定多项人力资源管理制度[11] 缺陷认定 - 财务报告内控营业收入潜在错报缺陷认定标准[16] - 财务报告内控利润总额潜在错报缺陷认定标准[16] - 财务报告内控总资产潜在错报缺陷认定标准[16] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 截至2024年12月31日无内控重大、重要缺陷[20] 公司理念 - 公司使命是让物料输送更快捷等[13] - 公司精神是诚信、思进等[13] - 公司愿景是打造国际品牌等[13] - 公司核心价值观是以人为本等[13]

远期结售汇业务概况 - 拟开展不超8000万美元业务，额度内资金可循环使用[2][5] - 动用交易保证金不超人民币5000万元[5] - 期限自2025年4月1日起12个月内[2][5][6] 业务其他信息 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][5] - 结售汇币种为美元、欧元、澳元，在非关联银行交易[2][5] 风险与规定 - 业务存在市场、操作、流动性风险[3][7][8] - 禁止投机和套利交易，合约外币金额不超出口收入预测量[9] - 按会计准则核算和披露[10]