公司治理变动 - 双箭股份于12月29日发布公告，宣布选举褚焱先生为公司第九届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 2025年12月29日公司召开职代会，选举褚焱为第九届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 褚焱出生于1987年12月，本科学历，现任总经理助理兼生产管理部经理[6] - 截至披露日，褚焱未持股，与部分股东和管理人员有关联关系[7]

公司治理变动 - 2025年12月29日完成董事会换届选举，第九届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任期与董事会一致[5] - 聘任沈会民为总经理，张梁铨等为副总经理，张梁铨兼任财务总监，沈惠强为董事会秘书，钱英强为内部审计机构负责人，任期至第九届董事会任期届满[6] - 非独立董事虞炳仁不再担任董事仍任其他职务[7] - 独立董事李鸿不再担任职务[7] - 全体监事免去职务[8] - 沈凯菲不再担任副总经理，担任董事长[8] - 张梁铨不再担任董事会秘书，继续担任副总经理和财务总监[8] - 证券事务代表沈惠强任期届满，担任董事会秘书[9] 股权结构 - 虞炳仁持有公司股份563.81万股，占总股本1.38%[7] - 钱英强持有公司股份83.6万股，占总股本0.20%[8][39] - 沈凯菲直接持股5万股占0.01%，其持股75.76%的公司持股1375万股占3.34%[8][12] - 沈耿亮直接持有公司股份8611.0293万股，占总股本20.92%，其持股16.67%的浙江双井投资持有公司股份1375万股，占总股本3.34%[15] - 沈会民持有公司股份1660.5万股，占总股本4.03%[17] - 沈洪发持有公司股份859万股，占总股本2.09%[20] - 张梁铨持有公司股份42,500股，占总股本0.01%[30] - 郎洪峰持有公司股份97.50万股，占总股本0.24%[32] - 包桂祥持有公司股份51.00万股，占总股本0.12%[34] 其他事项 - 2025年12月29日审议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案，不再设置监事会和监事[8]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2025年12月12日决议召集本次股东大会，12月13日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年12月29日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共55人，持有公司有表决权股份171,629,643股，占比41.7004%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共12人，持有公司有表决权股份170,763,093股，占比41.4899％[9] - 参加网络投票的股东共43人，持有公司有表决权股份866,550股，占比0.2105％[9] - 中小投资者共43人，代表公司有表决权股份数866,550股，占比0.2105％[9] 议案表决结果 - 《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》各候选人同意票数均超170,844,121票，中小投资者同意票数超81,028票，均通过[14][15][16][17] - 《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》各候选人同意票数均超170,844,215票，中小投资者同意票数超81,122票，均通过[24][25][26][27] - 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意171,438,843股，占比99.8888％；中小投资者同意675,750股，占比77.9817％[31] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》，同意171,438,843股，占比99.8888%；反对185,300股，占比0.1080%；弃权5,500股，占比0.0032%[32] - 《关于制订<董事薪酬管理制度>的议案》，同意171,428,543股，占比99.8828%；反对195,600股，占比0.1140%；弃权5,500股，占比0.0032%[43] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定，人员资格及召集人资格合法有效[46] - 律师认为本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[45][46]

2025年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会 议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。为保证公司新一届董事会 工作的持续有效开展，提高决策效率，经全体董事同意豁免本次会议通知时限的 要求，于 2025 年 12 月 29 日以书面方式通知了全体董事及高级管理人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议推举公司董事沈耿亮先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第 九 ...

橡胶板块市场表现 - 2023年12月24日，橡胶板块整体上涨0.53%，表现强于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 当日板块内个股表现分化，涨幅居前的有利通科技（上涨6.73%）、科隆新材（上涨5.03%）和科创新源（上涨3.72%）[1] - 跌幅居前的个股包括C元创（下跌6.55%）、震安科技（下跌4.94%）和远翔新材（下跌1.36%）[2] 板块资金流向 - 当日橡胶板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为3.7万元[2] - 游资资金净流出3301.64万元，而散户资金净流入3297.94万元[2] - 个股层面，科创新源获得主力资金净流入6122.40万元，净占比5.02%，为板块最高[3] - 科隆新材主力资金净流入1597.18万元，净占比高达20.34%[3] - 利通科技在主力资金净流入916.16万元的同时，也获得了768.03万元的游资净流入[3] 领涨个股详情 - 利通科技领涨板块，收盘价32.68元，上涨6.73%，成交额1.57亿元，成交量4.90万手[1] - 科隆新材收盘价30.92元，上涨5.03%，成交额7850.70万元，成交量2.58万手[1] - 科创新源收盘价57.50元，上涨3.72%，成交额高达12.20亿元，成交量21.49万手，是板块中成交最活跃的个股之一[1] 个股成交活跃度 - 成交额最高的个股为科创新源（12.20亿元）和彤程新材（10.05亿元）[1] - 成交量最大的个股为天铁科技（22.43万手）、科创新源（21.49万手）和彤程新材（21.50万手）[1] - 部分个股成交相对清淡，如中裕科技成交额960.70万元，确成股份成交额2752.86万元[1][2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第八届第十七次董事会会议，审议了《关于公司2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：胶管胶带占比95.91%，养老服务占比2.84%，天然橡胶占比0.54%，其他业务占比0.2% [1]

制度制定 - 公司于2025年12月制定外部信息报送和使用管理制度[1] 制度适用范围 - 制度适用于公司、子公司、相关人员及外部单位和个人[2] 保密义务 - 涉密人员在特定期间负有保密义务[3] 信息报送要求 - 拒绝无依据的报送要求，依法报送时登记内幕知情人[2][4] 违规处理 - 违反制度使公司受损将依法追责[3]

常规交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] 关联交易披露要求 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需经独立董事同意并披露[6] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的交易需经审议并披露[6] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且涉案超1000万元需披露[6] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需披露[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险需披露[10] 信息报告流程 - 公司各部门及子公司向董事会秘书报告重大信息进展情况[15] - 信息报告义务人先电话向董事会秘书报告情况，同时传真书面文件，随后快件邮寄[16] - 董事会秘书收到重大信息后向董事长汇报[16] 信息管理职责 - 董事会秘书负责公司定期报告，各部门及子公司应提供相关资料[16] - 董事会和高管敦促各部门和子公司进行信息收集、整理和报告工作[16] - 董事会秘书分析判断内部重大信息，需披露时提请董事会履行程序并公开[17] - 董事会秘书可指定专人整理并保存上报信息[17] 违规处理与制度说明 - 未及时上报信息，公司将处分报告义务人，造成损失追究赔偿责任[16] - 制度未尽事宜或抵触时按相关规定执行[19] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[19]