募集资金情况 - 发行可转换公司债券513.64万张，募集资金51364万元，净额506564277.36元[12] - 截至期初累计项目投入34855.76万元，利息收入净额1228.60万元[14][16] - 本期项目投入17194.38万元，利息收入净额165.11万元[16] - 截至期末累计项目投入52050.14万元，利息收入净额1393.71万元[16] - 募集资金总额50656.43万元，本年度投入17194.38万元，已累计投入52050.14万元[31] 项目效益与进度 - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目投资进度102.75%，本年度实现效益6166.85万元[31] - 2024年募投项目毛利率未达预期，未完成预测效益[31] 资金处理 - 2024年3月26日同意将2022年可转债募投项目结项，节余8764.50万元永久补充流动资金[32] - 2024年4月29日将8764万元转入一般账户永久补充流动资金[32] - 2024年10月设备供应商给予一次性折让300万元，4 - 12月新收到利息收入47.20万元[32] - 2024年12月26日注销募集资金账户，将492.33万元转入自有资金账户[32] - 募集资金合计节余9111.20万元，报告期末已无尚未使用的募集资金[32] 其他情况 - 制定《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[17] - 截至2024年12月31日，嘉兴银行桐乡支行两个账号已注销[21] - 本报告期内未用闲置募集资金进行现金管理[23] - 募集资金投资项目未出现异常，可单独核算效益，未变更投资项目[25][26][27]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均出席且除关联议案外投赞成票[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事在提名、审计委员会分别召开1、4次会议，均投赞成票[6] - 2024年独立董事召开2次专门会议，审议关联交易预计议案并投赞成票[7] 信息披露 - 公司按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[14] - 定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[14] 关联交易 - 2024年拟增加与安徽华烨关联交易预计金额3000万，调整后为1亿[15] - 2025年与嘉兴市诚诚橡胶关联交易预计不超2500万[17] - 2025年与安徽华烨关联交易预计不超1亿[17] 人事与审计 - 2024年提名窦军生为独立董事候选人，11月选举通过[20] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[21]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年战略等委员会分别召开1 - 2次会议，独立董事出席审核[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联交易议案[7] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[14] 独立董事变动 - 2024年11月21日徐文英不再担任独立董事[20] - 2024年11月21日窦军生当选独立董事[17] 关联交易与审计 - 2024年度日常关联交易预计金额由7000万调为10000万[15] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18]

2024年情况 - 召开1次董事会会议，独立董事均出席且无反对或弃权[4][5] - 未召开股东大会[5] - 召开1次独立董事专门会议并对议案投赞成票[6] - 独立董事任期内无行使特别职权情况[7] - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[8] - 现场工作时间为2天[11] - 独立董事按要求履职，督促考察董高履职情况[14] 2025年展望 - 审议通过2025年度关联交易预计议案[12] - 与嘉兴市诚诚橡胶预计交易不超2500万元[12] - 与安徽华烨特种材料预计交易不超1亿元[12] - 独立董事将继续履职，提供建议维护权益[14]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事均出席并对议案投赞成票[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] 关联交易 - 2024年拟增加与安徽华烨关联交易预计金额3000万，采购调至1亿[14] - 2025年与嘉兴市诚诚橡胶关联交易预计不超2500万[15] - 2025年与安徽华烨关联交易预计不超1亿[15] 人事与机构 - 2024年提名窦军生为独立董事候选人，11月选举通过[17] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[18] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[11]

业绩相关 - 2024年监事会召开5次会议，每次应、实出席监事均为3人[2][3][4] - 各次会议审议通过报告及议案，如《2023年度监事会工作报告》等[2][3][4] 公司评价 - 监事会认为决策程序合规，董高勤勉，内控完善[5] - 认为财务制度健全，报告反映财务和经营成果[6] 其他情况 - 2024年无重大资产收购等损害股东利益情况[8] - 2025年监事会多方面工作促规范运作[10]

业绩总结 - 2024年计提各项减值准备34071072.81元，占净利润22.18%[3] - 2024年信用减值损失13824678.00元[3] - 2024年资产减值损失20246394.81元[4] - 本次计提使2024年利润总额减少34071072.81元[6] - 本次计提使净利润和所有者权益减少33833797.47元[6] 其他新策略 - 2025年4月1日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[2] - 董事会审计委员会、监事会同意本次计提[7][8][10] - 董事会认为本次计提合理，不影响正常经营[9]

独立董事评估 - 公司对4位独立董事独立性进行评估[1] - 4位独立董事未担任额外职务，与公司无利害关系[1] - 4位独立董事均符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2024年营业总收入271,284.05万元，同比增加4.64%[3] - 2024年利润总额17,991.70万元，同比减少37.61%[3] - 2024年末总资产379,647.43万元，较上年末增加1.37%[3] - 2024年末归属上市公司股东的所有者权益217,381.68万元，较上年末增加2.33%[3] 业务数据 - 2024年输送带销售量同比增加5.52%，销售单价同比下降2.11%[10] 财务指标 - 2024年营业毛利率17.63%，同比下降3.12%[10] - 2024年财务费用1,025.88万元，同比增加150.67%[11] - 2024年利息收入1,247.81万元，同比减少66.73%[11] - 2024年其他收益5,701.00万元，同比增加16.47%[11] - 2024年资产减值损失 -2,024.64万元，同比增加97.07%[11] 收支情况 - 本年度营业外收入53.31万元，同比减少133.83万元，降幅71.51%[13] - 本年度营业外支出419.65万元，同比增加67.92万元，增幅19.31%[13] 利润情况 - 归属于母公司净利润15357.92万元，同比减少8824.92万元，降幅36.49%[13] 比率指标 - 2024年末流动比率2.40倍，同比增加3.45%；速动比率1.79倍，同比减少1.65%[13] - 本年末资产负债率42.43％，同比下降0.55%[14] 周转指标 - 本年度应收账款周转率3.00次，同比减少0.25次；存货周转率4.24次，同比增加0.06次[14] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额7518.25万元，同比减少4512.82万元，降幅37.51%[14] - 本年度投资活动现金流量净额 - 28992.68万元，同比减少3483.16万元，降幅13.65%[15] - 本年度筹资活动现金流量净额 - 6763.11万元，同比增加3417.45万元，增幅33.57%[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会2025年3月31日同意续聘，4月1日会议通过议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年审计收费7.20亿，客户707家，同行业544家[2] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚多次[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用100万，年报85万，内控15万[6]