浙江双箭橡胶股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司董事更好地履行勤勉尽 职义务，有效调动公司董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会全体成员。根据董事身份、产生方式和工 作性质的不同，划分为： （一）内部董事：指通过公司股东会选聘、职工代表大会或其他形式民主选 举产生的，与公司签订劳动合同的董事； （二）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的， 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （三）外部董事：指通过公司股东会选举、不与公司签订劳动合同、在公司 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国 家现行法律法规的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 及相关信息披露义务人与证券监管部门及深圳证券交易所之间的指定联络人，并 依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》及《公司章程》的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职 工代表董事。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事候选人提名应符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《公司章程》等法律法规及公司内部规章要求。其中，独立 董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第五条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第六条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系；在 公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 相关法律法规及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内审责任，保证内审质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司风险 管理和内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司内部审计机构在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其 他部门或者个人的干涉。公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施 负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应 当保证内部控制相关信息披露内容 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁乃秀作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现 有的部分公司治理制度进行修订，同时制订相应制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》（原"《股东大会议事规 则》"） | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股 子公司，以下简称"公司"）预计 2026 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司（以下简 称"诚诚橡胶"）发生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元，与安徽华烨特种 材料有限公司（以下简称"安徽华烨"）发生日常关联交易总金额不超过 10,000 万元。2025 年 1—10 月，公司与诚诚橡胶、安徽华烨实际发生的日常关联交易 分别为 1,208.19 万元、5,928.51 万元。 2025 年 12 月 12 日，公司第八届董事会第十七次会议以 6 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人凌忠良作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、☑ 是 □ ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会现就提名窦军生为浙江双箭橡胶 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 1 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...