文章核心观点 浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第十二次会议审议通过多项决议，部分需提交股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月1日在公司行政楼五楼会议室现场召开，通知于3月21日以专人送达方式通知全体监事 [1] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席梅红香主持，董事会秘书列席，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，具体内容于2025年4月3日披露于巨潮资讯网 [1] - 认为董事会编制和审核公司2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整，《2024年年度报告》及摘要于4月3日披露 [2] - 本年度公司财务制度健全，费用提取合理，天健会计师事务所出具无保留意见审计报告，《2024年度财务决算报告》于4月3日披露 [2] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元含税，剩余未分配利润结转，不送红股、不转增股本，符合规定，相关公告于4月3日披露 [3] - 拟制订2025年度监事薪酬方案，监事会主席津贴5万元/年，其他监事津贴3万元/年，所有监事回避表决，直接提交股东大会 [5] - 同意公司开展外汇远期结售汇业务，相关公告于4月3日披露 [5] - 认为2024年度募集资金存放与使用合法合规，相关专项报告于4月3日披露 [6] - 同意2024年度计提资产减值准备事项，相关公告于4月3日披露 [6] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，相关公告于4月3日披露 [8] 无需提交股东大会审议的议案 - 认为公司已建立健全内部控制制度，《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映情况，监事会无异议，报告于4月3日披露 [4]

文章核心观点 公司定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，通知了会议基本情况、审议事项、登记等相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 公司第八届董事会第十三次会议审议通过召开本次股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年4月25日下午14:00起，网络投票时间通过深交所交易系统为2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00，通过深交所互联网投票系统为2025年4月25日9:15 - 15:00期间任意时间 [1] - 表决方式分为现场投票和网络投票，股东只能选一种，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日（2025年4月18日）持有公司股份的股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及根据相关法规应出席人员 [2][3][4] 会议审议事项 - 审议议案对中小投资者表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [5] 会议登记等事项 - 自然人股东登记需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证，委托出席需加持授权委托书及本人身份证原件；法人股东法定代表人出席需持本人身份证等，委托代理人出席需持代理人身份证等 [5] - 登记材料于2025年4月24日17:00前送达公司证券与投资部，可通过信函或传真，不接受电话登记 [5] - 会议召开前20分钟到达会议地点并携带身份证明文件验证入场 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [8] - 深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [8] 授权委托书 - 授权受托人代表本人/本单位出席股东大会，按指示投票表决并签署相关文件，未明确指示受托人可代为行使表决权，后果由本人/本单位承担，有效期至股东大会结束 [9] - 委托人需明确对各项议案表决意见，不得对同一审议事项有两项或以上指示，未作指示或多项指示受托人有权自行决定投票 [10]

股权划转 - 2025年4月1日审议通过子公司股权内部无偿划转议案[2] - 拟将环能传动80%股权划转至台升公司[2] 公司数据 - 台升公司2024年末总资产66879.00万元、净资产15378.10万元[4] - 环能传动2024年末总资产15593.36万元、净资产10494.10万元[4] 影响与意义 - 划转提升天台县内整体运作效率和专业化管理水平[6] - 不影响财务及经营状况，不损害股东权益[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[6] 内控审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[8][9] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券513.64万张，募集资金51364万元，净额506564277.36元[12] - 截至期初累计项目投入34855.76万元，利息收入净额1228.60万元[14][16] - 本期项目投入17194.38万元，利息收入净额165.11万元[16] - 截至期末累计项目投入52050.14万元，利息收入净额1393.71万元[16] - 募集资金总额50656.43万元，本年度投入17194.38万元，已累计投入52050.14万元[31] 项目效益与进度 - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目投资进度102.75%，本年度实现效益6166.85万元[31] - 2024年募投项目毛利率未达预期，未完成预测效益[31] 资金处理 - 2024年3月26日同意将2022年可转债募投项目结项，节余8764.50万元永久补充流动资金[32] - 2024年4月29日将8764万元转入一般账户永久补充流动资金[32] - 2024年10月设备供应商给予一次性折让300万元，4 - 12月新收到利息收入47.20万元[32] - 2024年12月26日注销募集资金账户，将492.33万元转入自有资金账户[32] - 募集资金合计节余9111.20万元，报告期末已无尚未使用的募集资金[32] 其他情况 - 制定《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[17] - 截至2024年12月31日，嘉兴银行桐乡支行两个账号已注销[21] - 本报告期内未用闲置募集资金进行现金管理[23] - 募集资金投资项目未出现异常，可单独核算效益，未变更投资项目[25][26][27]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年战略等委员会分别召开1 - 2次会议，独立董事出席审核[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联交易议案[7] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[14] 独立董事变动 - 2024年11月21日徐文英不再担任独立董事[20] - 2024年11月21日窦军生当选独立董事[17] 关联交易与审计 - 2024年度日常关联交易预计金额由7000万调为10000万[15] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均出席且除关联议案外投赞成票[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事在提名、审计委员会分别召开1、4次会议，均投赞成票[6] - 2024年独立董事召开2次专门会议，审议关联交易预计议案并投赞成票[7] 信息披露 - 公司按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[14] - 定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[14] 关联交易 - 2024年拟增加与安徽华烨关联交易预计金额3000万，调整后为1亿[15] - 2025年与嘉兴市诚诚橡胶关联交易预计不超2500万[17] - 2025年与安徽华烨关联交易预计不超1亿[17] 人事与审计 - 2024年提名窦军生为独立董事候选人，11月选举通过[20] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[21]

2024年情况 - 召开1次董事会会议，独立董事均出席且无反对或弃权[4][5] - 未召开股东大会[5] - 召开1次独立董事专门会议并对议案投赞成票[6] - 独立董事任期内无行使特别职权情况[7] - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[8] - 现场工作时间为2天[11] - 独立董事按要求履职，督促考察董高履职情况[14] 2025年展望 - 审议通过2025年度关联交易预计议案[12] - 与嘉兴市诚诚橡胶预计交易不超2500万元[12] - 与安徽华烨特种材料预计交易不超1亿元[12] - 独立董事将继续履职，提供建议维护权益[14]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事均出席并对议案投赞成票[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] 关联交易 - 2024年拟增加与安徽华烨关联交易预计金额3000万，采购调至1亿[14] - 2025年与嘉兴市诚诚橡胶关联交易预计不超2500万[15] - 2025年与安徽华烨关联交易预计不超1亿[15] 人事与机构 - 2024年提名窦军生为独立董事候选人，11月选举通过[17] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[18] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[11]

业绩相关 - 2024年监事会召开5次会议，每次应、实出席监事均为3人[2][3][4] - 各次会议审议通过报告及议案，如《2023年度监事会工作报告》等[2][3][4] 公司评价 - 监事会认为决策程序合规，董高勤勉，内控完善[5] - 认为财务制度健全，报告反映财务和经营成果[6] 其他情况 - 2024年无重大资产收购等损害股东利益情况[8] - 2025年监事会多方面工作促规范运作[10]