证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-057 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 25 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的方式发出，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024 年第三季度报告将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网。 二○二四年十月二十九日 2 公司决定召开 2024 年 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-062 北京合众思壮科技股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）合众思壮及其控股子公司与梁溪城投合同纠纷等案件 近日，公司收到梁溪法院民事判决书（（2024）苏 0213 民初 1616 号、（2024） 苏0213民初1605号）、滨湖法院及江苏省无锡市中级人民法院民事判决书（（2023） 苏 0211 民初 9731 号、（2024）苏 02 民终 3976 号）），法院驳回公司及下属控 股子公司的诉讼请求，驳回梁溪城投反诉的诉讼请求。 （二）梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案 法院一审仍在进行中，尚未出具判决文书。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司存在其他小额诉讼事项，其所涉金额 未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存 在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 一、诉讼情况概述 2024 年 1 月，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或 者"公司"）下 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-058 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符 合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 鉴于何琳女士辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最低 人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，同意增补赵恂先生为公司第六届监事会股东代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该事 项尚需提交股东大会决议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 ...

营业收入 - 公司第三季度营业收入为351,353,558.28元，同比下降7.14%[2] - 年初至报告期末营业收入为905,383,145.36元，同比下降33.87%[2] - 营业收入本期较上年同期减少46,361.87万元，减少比例为33.87%，主要系部分项目验收滞后所致[5] - 公司营业总收入本期发生额为905,383,145.36元，上期发生额为1,369,001,868.37元[10] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-5,978,477.97元，同比增长64.66%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-63,727,152.73元，同比下降2,298.02%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-70,452,269.78元，去年同期为-6,675,688.98元[11] - 归属于母公司股东的净利润为-63,727,152.73元，去年同期为-2,657,485.20元[11] - 综合收益总额为-68,583,999.56元，去年同期为3,866,995.75元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-79,743,126.04元，同比下降123.23%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,171,250,416.42元，去年同期为1,769,542,107.22元[13] - 收到的税费返还为10,273,593.12元，去年同期为27,422,230.01元[13] - 收到其他与经营活动有关的现金为57,891,649.01元，去年同期为82,572,055.26元[13] - 经营活动现金流入小计为1,239,415,658.55元，同比增加6,401,206.94元[14] - 经营活动现金流出小计为1,319,158,784.59元，同比减少216,898,532.80元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,743,126.04元，同比增加423,019,201.14元[14] - 投资活动现金流入小计为69,924,424.48元，同比减少228,346,283.48元[14] - 投资活动现金流出小计为19,976,606.37元，同比减少13,485,889.75元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为49,947,818.11元，同比减少214,860,393.73元[14] - 筹资活动现金流入小计为167,550,000.00元，同比减少982,020,000.00元[14] - 筹资活动现金流出小计为766,229,521.52元，同比减少1,140,833,957.47元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-598,679,521.52元，同比增加158,813,957.47元[14] - 现金及现金等价物净增加额为-620,059,331.95元，同比增加471,193,569.84元[14] 资产负债 - 总资产为3,099,399,045.89元，同比下降18.03%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,830,252,100.36元，同比下降3.28%[2] - 货币资金期末较期初减少59,491.19万元，减少比例为61.02%，主要系归还借款所致[5] - 短期借款期末较期初减少50,544.95万元，减少比例为73.48%，主要系归还借款所致[5] - 公司货币资金期末余额为380,039,226.36元，期初余额为974,951,123.09元[8] - 公司应收账款期末余额为626,330,836.63元，期初余额为654,962,032.20元[8] - 公司存货期末余额为431,708,656.96元，期初余额为397,800,535.76元[9] - 公司流动资产合计期末余额为1,664,609,721.20元，期初余额为2,281,312,523.11元[9] - 公司非流动资产合计期末余额为1,434,789,324.69元，期初余额为1,499,839,075.96元[9] - 公司资产总计期末余额为3,099,399,045.89元，期初余额为3,781,151,599.07元[9] - 公司流动负债合计期末余额为981,198,538.03元，期初余额为1,546,459,979.43元[10] - 公司非流动负债合计期末余额为236,328,232.89元，期初余额为287,235,345.12元[10] 费用 - 销售费用为113,214,715.28元，去年同期为111,815,631.30元[11] - 管理费用为214,280,221.50元，去年同期为234,130,684.70元[11] - 研发费用为80,773,309.68元，去年同期为90,099,175.51元[11] - 财务费用为26,433,700.24元，去年同期为86,313,631.05元[11] 营业成本 - 公司营业总成本本期发生额为990,233,469.92元，上期发生额为1,419,584,493.13元[10]

二、补选股东代表监事的情况 为完善公司治理结构、促进监事会的科学、规范运作，公司于2024年10月25 日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代 表监事的议案》，公司监事会同意增补赵恂先生（简历附后）为公司第六届监事 会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满 时为止。该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-060 北京合众思壮科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到何琳 女士递交的书面辞职报告，何琳女士因个人原因申请辞去监事职务。根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，由于何琳女士辞职后监事会成 员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。 何琳女士未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。何琳女士离任后，将不 再担任本公司及控股子公司任何职务。公司对何琳女 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-061 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会 第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投 ...

文章核心观点 合众思壮携产品及方案亮相峰会，与业内人士探讨创新发展 [1] 行业动态 - 10月24日第三届北斗规模应用国际峰会在湖南株洲国际会展中心开幕 [1] 公司动态 - 合众思壮携全业务线核心产品及解决方案亮相峰会 [1] - 合众思壮与全球卫星导航与位置服务领域专家学者及同行代表探讨技术创新和应用推广，共谋北斗规模应用创新发展 [1]

公司概况 - 合众思壮成立于1994年，是国内最早进入卫星导航定位领域的公司之一 [2] - 公司主营业务为高精度卫星导航与时空信息应用，包括测量测绘、GIS数据采集、精准农业等领域 [2] - 公司构建了从核心技术、部件、终端设备到解决方案的全产业链覆盖，产品遍及全球100多个国家和地区 [2] 高精度应用业务 - 公司高精度卫星导航业务主要包括RTK测量、模组、智能终端、精准农业、形变监测等产品线 [2] - 公司通过不断技术进步和产品升级，为客户提供更精准、可靠、智能的定位和导航产品及服务 [2] - 公司高精度卫星导航业务在技术、产品、服务和市场等方面形成了综合竞争优势 [2] 海外业务拓展 - 公司一直把全球化布局和发展作为重要战略目标，在国内外设有多个子公司和分支机构 [3] - 2024年上半年公司海外营业收入达2.44亿元，综合毛利率达52% [3] - 公司将持续加大全球化市场资源配置和产品技术资源发展，扩大海外营销网络渠道部署 [3] 业绩情况 - 2024年上半年公司收入和净利润较2023年有所下降，主要是项目型业务未达收入确认节点、高精度业务市场需求增速放缓等原因 [3] - 公司正致力于双轨并行策略，同步加强国内外市场销售渠道拓展，推动业务稳健增长与转型升级 [3] 未来规划 - 公司将继续聚焦主业经营，重点发展测量测绘、精准农业、机械控制等应用行业 [5] - 公司拟加大海外业务拓展和布局，同时积极探索产业链上的外延扩张机会 [5] - 公司将优化人才培养、激励和约束机制，提升核心人员的工作热情和归属感 [5]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-056 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 等相关文件，会议召开的具体情况如下： 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、主持人：董事长王刚先生。 6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 370 人，代表股份 9,340,084 股，占上市公司总股份的 1.2616%。其中持股 5%以下的中小股东 370 人，代表股份 9,340,084 股，占上市公司总股份的 1.2616%。 具体情况如下： （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 1 人（代表股东共 1 人）, 代表 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份 和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前 ...