北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会第一次会议相关事项的审查意见 2、副总经理候选人闫文先生任职资格审查： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第六届 董事会提名委员会审议了聘任高级管理人员的相关事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，经认真核查公司拟聘任的高级管 理人员候选人的个人履历、教育背景、工作实绩等方面，基于独立客观判断， 会议形成意见如下： 1、总经理候选人朱兴旺先生任职资格审查： 经审查，公司总经理候选人朱兴旺先生的个人履历等相关资料，未发现其有 相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-045 北京合众思壮科技股份有限公司 关于监事会换届完成及选举公司监事会主席的公告 特此公告。 一、第六届监事会组成情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事 1 名，股东代表监 事 2 名，具体成员如下：职工代表监事刘江，股东代表监事陈文静、何琳，公司 第六届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上 述人员简历详见附件。 二、监事会主席选举情况 全体监事一致表决通过选举陈文静女士为公司第六届监事会主席，任期与本 届监事会任期一致。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《选举第六届监事会股东代表监 事的议案》，选举产生了公司第六届股东代表监事，与公司于 2024 年 5 月 27 日 召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-042 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的 《关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告》。 （二）关于换届选举董事会专门委员会委员的议案 逐项选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会委员，各 委员会委员、召集人任期与本届董事会任期一致，具体名单如下： 1、战略委员会：选举董事王刚、朱兴旺、闫忠文为董事会战略委员会委员， 王刚先生为召集人。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审计委员会：选举董事武龙、金勇军、廖琼为董事会审计委员会委员， 武龙先生为召集人。 公司第六届董事会第一次会议于2024年6月14日在郑州市航空港区兴港大厦 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月12日以电话、电子 邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参加董事7人。部分高管列席会议。 经推举由董事王刚先生担任本次会议 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-044 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《选举第六届董事会非独立董事 的议案》、《选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届独立董 事和非独立董事。2024 年 6 月 14 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、选举董事会第六届专门委员会委员等议案。公司董事 会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下：非独立董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅，独立董事闫忠文、金 勇军、武龙。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。公司第六届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起三年。上述人员简历详见附件。 二、各专门委员会委员 1、战略委员会：选举董事王刚、朱兴旺、闫忠文为董事会战略委员会委员， 王刚先生为召集人。 2、审计委员会：选举董事武龙、 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"增持-B"评级[1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入18.02亿元,同比减少6.31%,实现归母净利润4.78亿元,同比增长298.77%,扭亏为盈[1] - 2024Q1公司实现营业收入2.67亿元,同比减少31.98%,实现归母净利润-3327.63万元,同比减少87.23%,业绩短期承压[1][2] - 公司持续布局高精度卫星导航应用,重点拓展北斗高精度+移动互联+时空信息服务[2][3][4][5] - 公司完成海外全资子公司股权出售,加速拓展北斗精准农业、低空经济等景气赛道[3][4] - 预计公司2024-2026年收入和净利润将实现增长,有望受益于北斗应用放量[6] 分产品预测 - 北斗高精度业务:2024-2026年实现收入7.3/8.5/10.2亿元,毛利率49.1%/49.2%/49.2%[9] - 北斗移动互联业务:2024-2026年实现收入7.3/8.3/10.0亿元,毛利率28.8%/31.4%/31.6%[9] - 空间信息服务:2024-2026年实现收入2.6/3.0/3.6亿元,毛利率27.8%/30.3%/30.4%[9] 可比公司估值对比 - 公司估值水平低于同行业可比公司[11]

监事会 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-041 北京合众思壮科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 27 日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会监事。经 审议，会议通过如下决议： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会代表表决，选举刘江 女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选出的股东代 表监事共同组成北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会。任期至本届监事 会任期届满之日止。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 附件： 刘江女士，1971 年 1 月出生，1991 年毕业于江西财经学院九江分院财政专 业。会计师职称，注册会计师非执业会员。曾任职于赛伯乐投资集团有限公司， 现任公司审计部总监。 刘江女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定 的 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-040 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 北京合众思壮科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日（星期 一）上午 9:15 至下午 15:00 ...

北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层(邮编 100028) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-038 北京合众思壮科技股份有限公司 二○二三年度股东大会决议公告 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日（星期 五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。 5、主持人：董事长因工作安排未能现场参会，公司董事会过半数董事共同 推选董事朱兴旺为会议主持人。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 ...

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律 意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等 问题发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层(邮编 100028) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 ...