第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电话、传真、电 子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议表决情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-068 北京合众思壮科技股份有限公司 监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的 业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-067 北京合众思壮科技股份有限公司 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于聘任 2024 年度审计机构的议案 公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度报 告及内部控制的审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批 准。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《 ...

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 2024年11月14日，公司第六届董事会第二次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年11月11日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 一、审议通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》 全体独立董事一致认为：上述子公司日常关联交易是基于公司生产经营的需要， 属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了 公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合 公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律 文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-066 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事王刚、 朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次 专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交 易无需提交股东大会批准。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关 部门批准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况及与公司的关联关系 北京合众思壮科技股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西合众 思壮信息技术有限公司（以下简称"江西思壮"）拟根据实际经营需要，委托郑 州航空港区晟鑫实业有限公司（以下简称"晟鑫实业"）代理采购公司所需商品， 预计发生总金额不超 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-063 北京合众思壮科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 10 月 29 日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以电话、传真、 电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-065 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于子公司新增日常关联交易的公告》。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议表决情况 会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）《关于子公司新增日常关联交易的议案》 监事会认为：子公司日常关联交易是基于公司生产经 ...

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法 律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层(邮编 100025) 电话：(86-10) 8567 3688 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-064 北京合众思壮科技股份有限公司 （一）《关于子公司新增日常关联交易的议案》 北京合众思壮科技股份有限公司控股子公司江西合众思壮信息技术有限公 司拟根据实际经营需要，委托郑州航空港区晟鑫实业有限公司代理采购公司所需 商品，预计发生总金额不超过人民币 5,000 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、 王子寅回避表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 14 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会 ...

文章核心观点 合众思壮7个交易日内4个涨停，累计涨幅44.62%，累计换手率77.36%，今日成交量、成交金额、换手率及最新A股总市值和流通市值均有相关数据体现 [1] 分组1 - 合众思壮7个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为44.62%，累计换手率为77.36% [1] - 截至9:47，该股今日成交量6345.29万股，成交金额6.57亿元，换手率10.30% [1] - 最新A股总市值达79.66亿元，A股流通市值66.31亿元 [1]

合众思壮公司情况 - 5个交易日内3个涨停累计涨幅36.83%累计换手率38.82% [1] - 截至9:26当日成交量1151.06万股成交金额1.17亿元换手率1.87% [1] - 最新A股总市值75.37亿元A股流通市值62.74亿元 [1]