融资安排 - 公司拟向国家开发银行河南省分行申请不超过1.5亿元研发贷款[2] - 航空港投资集团拟作为共同借款人承担连带、全额还款责任[2] - 公用事业集团提供连带责任保证担保，担保费率2%/年[2] 担保措施 - 公司拟以北京永丰产业基地名下房产提供反担保[2] 审议情况 - 议案已通过董事会独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议[3] - 该事项需股东大会审议通过，授权总经理办公会确定贷款具体事项并签署相关文件[2] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决[3]

担保额度 - 2025年度公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司担保额度不超5.2亿元[2] - 担保发生前剩余可使用担保额度23800万元[5] - 担保发生后剩余可用担保额度22600万元[5] 融资担保 - 西安导航向交通银行申请融资500万元，公司提供担保[3] - 西安防务向交通银行申请融资500万元，第三方担保，公司提供反担保[3] - 上海易罗为境外全资孙公司德国易罗提供200万元担保额度[4] 资产负债 - 2024年12月31日西安导航资产17853.36万元，负债5753.91万元，净资产12099.45万元[8] - 2025年9月30日西安导航资产23045.73万元，负债10102.09万元，净资产12943.64万元[8] - 2024年12月31日西安防务资产3622.03万元，负债2910.18万元，净资产711.85万元[10] - 2025年9月30日西安防务资产3389.86万元，负债3256.46万元，净资产133.4万元[10] 其他 - 公司为西安创融提供500万人民币反担保[13] - 公司及其控股子公司实际担保余额20222万元[15] - 实际担保余额占2024年归母权益比例为12.16%[15] - 公司及下属公司无其他对外担保[15] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[15]

公司关联交易调整 - 合众思壮拟新增与河南航空港投资集团及其下属企业的日常关联交易额度，合计不超过4100万元 [1] - 调整后，公司向关联方采购商品总额由2200万元增至5500万元，增幅为3300万元或150% [1] - 调整后，公司向关联方提供劳务金额由1765.28万元增至2565.28万元，增幅为800万元或约45.3% [1]

投资审议 - 证券投资超3000万元需董事会审议，超净资产50%且超5000万元需股东会审议[5] - 期货、衍生品交易需董事会审议，特定情形需股东会审议[5][6] 交易规则 - 证券及期货、衍生品交易额度使用期限不超12个月，金额不超额度[5][6] - 不得用募集资金交易，以本公司名义设账户[4] - 子公司未经同意不得交易[4] 管理监督 - 投资管理部门负责交易操作，内审部门检查并报告[7] 信息管理 - 交易活动遵守信息管理和披露规定，知情人保密[8][9]

公司基本信息 - 公司于2010年3月11日获批发行3000万股人民币普通股，4月2日在深交所上市[8] - 公司注册资本为74036.0305万元[10] - 公司已发行股份总数为74036.0305万股，均为普通股[21] 股权结构 - 发起人郭信平持股54153000股，占比60.17%；李亚楠持股31500000股，占比35%等[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起3年内不得转让[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[37] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[49] - 与关联方交易金额超3000万元且占净资产绝对值5％以上需股东会审议[49] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 六种情形公司需在2个月内召开临时股东会[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[107] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[114] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[148] - 公司现金分红每年不少于当年母公司可供分配利润的10%[153] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[165]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议流程 - 董事会办公室每季度末更新关联法人及自然人清单并下发到各业务线[15] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[21] 关联交易审议标准 - 与关联自然人、法人交易金额3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），经董事会审议后提交股东会审议[21] - 与关联自然人交易金额30万元以上（含），由董事会审议批准[23] - 与关联法人交易金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含），由董事会审议批准[23] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理办公会议审议批准[23] 其他规定 - 达到董事会审议标准的关联交易，需经全体独立董事专门会议审议后再提交董事会[25] - 需股东会批准的重大关联交易，应聘请中介机构评估或审计，可聘请独立财务顾问发表意见[26] - 总经理会议批准的关联交易，有利害关系人士应回避表决[24] - 董事会对关联交易决议至少审核7类文件[25] - 股东会对关联交易决议除审核董事会所列文件外，还需审核独立董事专门会议决议[25] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议后提交股东会审议[26]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名成员组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起施行[14] - 解释权归属公司董事会[16] - 2025年12月发布该细则[17]

股东会审议事项 - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上事项[4] - 审议投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元证券投资事项[4] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[4] 股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[5] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3[7] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求[7] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[16] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[22] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 董事会工作报告等事项由普通决议通过[34] - 公司增减注册资本等事项由特别决议通过[35] 关联交易与地点 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东投票表决应回避[35] - 公司召开股东会地点为公司住所地或召集人指定地点，现场并提供网络方式[20] 股东参会与报告 - 股东可亲自或委托他人出席股东会并行使表决权，委托需出具授权委托书[20][23] - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[31] 累积投票与实施 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上且选举两名以上董事、独立董事时实行累积投票制[37] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施[42] 股东权利与保存 - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违规决议[43] - 会议记录与相关资料保存不少于10年[46] 表决票送达与规则 - 表决票专人送出以签收日为送达日，邮件以交付邮局第2个工作日为送达日，传真以发送日为送达日[50] - 本规则经股东会审议通过生效，修改由股东会决定，董事会拟订草案[54][56] 公告与解释 - 公告或通知在指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[56] - 本规则由公司董事会负责解释[58]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞任报告2个交易日内披露情况[4] 人员补选与确定 - 董事辞职公司60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[6] 义务与股份转让 - 董高对商业秘密保密至公开，其余忠实义务持续2年[11] - 董高任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[7] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，临时会议可提议召开[13] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] 其他 - 实施细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[17][20]