担保额度 - 2025年度公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司担保额度不超5.2亿元[2] - 担保发生前使用2025年担保额度15194万元，剩余36806万元[6] - 担保发生后剩余可用担保额度为33306万元[6] 担保情况 - 公司为上海易罗500万元融资、合众智造3000万元融资提供担保[5] - 担保范围含主债权本金、利息等费用[12] - 保证方式为连带责任保证[13] 公司及被担保方信息 - 上海易罗成立于2005年6月8日，注册资本3000万元[7] - 合众智造成立于2020年7月15日，注册资本20000万元[8] 被担保方财务数据 - 2024年12月31日合众智造资产总额10380.44万元，负债总额7107.39万元[8] - 2025年3月31日合众智造资产总额45802.60万元，负债总额33286.60万元[10] - 2024年合众智造营业收入42149.49万元，2025年1 - 3月为9756.11万元[10] 其他 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额14529万元[14] - 实际担保余额占2024年经审计合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为8.74%[14] - 公司及控股子公司不存在逾期担保等情形[14] - 备查文件包括《借款合同》和《保证合同》[15][16]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[1] - 业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所在此方面无重大分歧[2] - 具体财务数据以2025年半年度报告为准[4] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损700万元 - 1050万元，比上年同期减亏81.82% - 87.88%，上年同期亏损5774.87万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1400万元 - 1750万元，比上年同期减亏76.28% - 81.03%，上年同期亏损7378.91万元[1] - 基本每股收益预计亏损0.009元/股 - 0.014元/股，上年同期亏损0.078元/股[1] - 公司营业收入预计同比增长超过15%[3] 成本和费用（同比） - 公司财务费用预计同比下降超过50%[3] 其他财务数据变化 - 本年投资收益较上年下降约900万元[3]

董事会会议召开情况 - 北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月7日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王刚先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年7月4日以电话、电子邮件的方式发出，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定 [1] 董事会会议审议情况 关于放弃投资基金份额转让优先购买权的议案 - 公司同意放弃对北京丝路云和投资中心（有限合伙）6%有限合伙份额（对应认缴出资3,000万元）转让的优先购买权 [1] - 有限合伙人北京锦绣山川投资有限公司拟将其持有的份额转让给神力（珠海横琴）投资有限公司 [1] - 公司将与丝路云和的各合伙人签署新的合伙协议 [1] 关于聘任副总经理的议案 - 公司聘任金恺悦女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 [2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过 [2] 关于开展人力资源管理提升专项行动的议案 - 公司聘请专业咨询机构开展人力资源管理提升专项行动，以持续提升人力资源管理效能为目的 [2] - 专项行动将以公司人力资源管理规划及战略实施方案为抓手，逐步建立以牵引、激励、约束、竞争淘汰机制为核心的管理体系 [2] - 董事会授权公司经营层制定人力资源管理提升方案及相关制度与实施细则，并择机推动方案实施落地 [2] - 本次行动不涉及董事、监事及董事会聘任的高级管理人员 [2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [3]

人事变动 - 2025年7月7日公司第六届董事会十二次会议通过聘任金恺悦为副总经理议案[2] - 金恺悦任期自会议通过至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 金恺悦1990年11月出生，毕业于中国政法大学，有相关资格[6] - 曾任河南省临空产业园发展有限公司运营管理部总监等职[6] - 未持股，在间接控股股东子公司任职，无关联关系及任职限制[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月7日召开，7位董事均出席[1] 业务决策 - 公司同意放弃丝路云和6%有限合伙份额（对应认缴出资3000万元）转让优先购买权[2] 人事变动 - 公司聘任金恺悦女士为副总经理，任期至第六届董事会届满[3] 管理行动 - 公司聘请专业咨询机构开展人力资源管理提升专项行动[5] - 董事会授权经营层制定人力资源管理提升方案及细则并推动实施[5]

担保额度 - 2025年度公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过5.2亿元[2] - 担保发生前，公司已使用2025年担保额度1.86亿元，剩余3.34亿元[6] - 担保发生后，公司剩余可用担保额度2.34亿元[6] 担保调剂与业务 - 公司拟将广州吉欧5000万元担保额度调剂给河南时空物联使用[3] - 广州吉欧向中国银行申请5000万元融资业务，公司为其提供担保[5] - 河南时空物联委托晟鑫实业代理采购，预计额度5000万元以内，公司为其提供担保[5] 公司资产负债 - 广州吉欧2024年12月31日资产总额6.879483亿元，负债总额1.320632亿元[9] - 广州吉欧2025年3月31日资产总额7.156759亿元，负债总额1.447432亿元[9] - 河南时空物联2024年12月31日资产总额5543.67万元，负债总额1692.64万元[10] - 河南时空物联2025年3月31日资产总额5500.65万元，负债总额1659.75万元[10] 担保情况 - 公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额为23600万元[14] - 实际担保余额占2024年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为14.19%[14] - 公司及控股子公司不存在逾期担保等不良情形[14] 担保范围与期限 - 公司为时空物联（河南）科技有限公司担保范围包括主债权及其违约金等[11] - 公司为某主体担保范围包括基于主债权本金所发生的利息等费用[11] - 公司为时空物联（河南）科技有限公司担保期限为债务履行期限届满之日起三年[12] - 公司为某主体担保债务逐笔单独计算保证期间为三年[11] 担保方式 - 公司提供的两项担保保证方式均为连带责任保证[11][12]

股东大会参会情况 - 参会股东及代表566人，代表股份7,026,491股，占总股份0.9491%[3] - 现场参会2人，代表股份569,320股，占总股份0.0769%[3] - 网络投票股东564人，代表股份6,457,171股，占总股份0.8722%[4] 议案表决情况 - 议案1.00同意6,375,491股，占比90.7351%[5] - 议案1.00反对382,600股，占比5.4451%[5] - 议案1.00弃权268,400股，占比3.8198%[5] 会议时间 - 2025年6月9日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2]

会议安排 - 公司董事会2025年5月22日审议通过召开股东大会议案[3] - 2025年5月24日刊登召开股东大会通知[3] - 股东大会现场会议于2025年6月9日下午14:30召开[3] 投票情况 - 现场投票股东代表/代理人2名，代表3名股东，股份569,320股，占比0.0769%[5] - 网络投票股东564名，代表股份6,457,171股，占比0.8722％[5] - 公司总股份数为740,360,305股[5] - 议案1同意6,375,491股，占出席会议所有股东所持股份的90.7351%[10] - 议案1反对382,600股，占出席会议所有股东所持股份的5.4451%[10] - 议案1弃权268,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.8198%[10] - 中小股东对议案1同意、反对、弃权占比与所有股东相同[11]

诉讼情况概述 - 公司下属控股子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司（京梁公司）由公司持股21%、宁波默朴霖景投资合伙企业持股39%、无锡市梁溪城市投资发展有限公司持股40% [1] - 京梁公司主要从事智慧城市平台搭建及相关服务业务 [1] - 公司、默朴霖景和梁溪城投因业务合作纠纷产生矛盾，涉及协议履约、证照管理及持续运营等问题协商无果，各方分别提起诉讼 [1] 诉讼进展情况 - 江苏省无锡市中级人民法院驳回梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案的诉讼请求 [2] 其他诉讼事项 - 公司及控股子公司存在其他诉讼事项，但所涉金额未达到重大诉讼事项披露标准 [2] - 不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 [2] 对公司可能影响 - 诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性 [2]

股权结构 - 公司持有京梁公司21%股份，默朴霖景持股39%，梁溪城投持股40%[1] 法律纠纷 - 公司、默朴霖景和梁溪城投因业务合作纠纷分别提起诉讼[1] - 梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案一审判决驳回其诉讼请求[3] 影响与措施 - 一审判决是否终审及对公司利润影响不确定[6] - 公司将维护权益、及时披露信息[6]