投资审议标准 - 固定资产单笔购置＞100万元（特定除外）[2] - 交易多指标超50%且达一定金额需股东会审议[7] - 未达股东会标准但金额或损益达3000万以上需董事会审议[9] 项目后评价 - 固定资产投资项目完工后1 - 3年开展后评价[14] - 股权投资和收购项目完成手续后1 - 3年实施后评价[14]

审计委员会 - 公司在董事会下设审计委员会，成员由董事组成[5] - 审计委员会中独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5][6] 内部审计机构 - 专职人员不少于三人，设专职负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免[6][7] - 在审计委员会指导下独立开展工作，对审计委员会负责[6] 工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作，提交内部控制评价报告，审计募集资金存放与使用情况[10][23][26] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度工作报告[16] 工作程序 - 涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关业务环节[11] - 包括制定计划、签发通知书等九个步骤[19] 审计工作底稿 - 在审计报告批准日后30日内分类整理，至少保存10年[20][21] 其他 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[30] - 公司每年要求会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计并出具报告[32] - 披露年度报告时，披露内部控制自我评价报告及审计报告[32] - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标[34] - 对违反内部控制制度的单位、个人及审计人员提出处罚意见[34][35] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[40]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[9] - 连续任职时间不得超过六年[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[10] - 不符规定比例或缺会计人士，60日内完成补选[11] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意，及时披露情况[14] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[14] 独立董事会议相关 - 定期或不定期召开专门会议，特定事项需审议[17] - 提前三天通知，资料不迟于会议前三日提供[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及公司资料保存至少十年[22] 信息披露与知情权 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 保证享有与其他董事同等知情权[25] 费用承担与制度规定 - 行使职权所需费用由公司承担[27] - 制度与规定不一致以法律规定为准[31] - “以上”含本数，“超过”“过半数”不含本数[31] - 制度经董事会审议报股东会批准生效及修改[31] - 制度由董事会负责解释[31]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会为2025年度审计机构，聘期一年，费用220万元，降约15%[1][7] - 续聘议案获董事会、监事会通过，需股东大会审议生效[8][9] 审计机构情况 - 上会2024年收入6.83亿，审计业务4.79亿，证券业务2.04亿[3] - 上会2024年上市公司审计客户72家，同行业47户，收费0.81亿[3] - 上会近三年受行政处罚1次等，21名从业人员受处罚多次[5]

关联交易 - 公司拟新增关联交易额度不超4100万元[2] - 从芯港半导体采购商品调整后预计5500万元[5] - 向航空港投资集团及其控股公司提供劳务调整后预计2565.28万元[5] 财务数据 - 河南航空港投资集团2025年9月30日资产3448.56亿，净资产1187.39亿[7] - 河南航空港投资集团2025年1 - 9月营收479.34亿，净利润6667.98万[8] - 河南芯港半导体2025年9月30日资产2.49亿，净资产4854.12万[9] - 河南芯港半导体2025年1 - 9月营收1572.13万，净利润525.26万[10]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-053 北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司全资子公司接受委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次接受委托贷款事项概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司西安 合众思壮导航技术有限责任公司（以下简称"西安导航"）接受联易盛供应链服 务（武汉）有限公司（以下简称"联易盛"）委托长安国际信托股份有限公司（以 下简称"长安信托"）发放的 1,000 万元贷款，第三方担保公司西安财金融资担 保公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保，西安导航以知识产权专利及其经 认定的技术交易合同项下形成的应收账款做质押提供反担保。 上述委托贷款形成的债权将被纳入由陕西省、市级政府鼓励引导的技术产权 /技术交易资产支持票据项目。在该项目中，联易盛作为发行人，长安信托作为 发行载体，将企业（包括但不限于西安导航）与联易盛和长安信托基于贷款合同 形成的债务债权关系以证券化形式打包重组在银行间债券市场进行融资（相关企 业以无形资产及其形成的应收账款预计未来产生的收益 ...

股份相关 - 公司已发行股份总数为74,036.0305万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[8] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[9] 章程修订 - 统一修改部分表述，删除监事会相关内容[2] - 修订章程多条内容，明确责任承担等规定[3][4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查账[11] - 股东对违法或违规决议有请求认定无效或撤销权[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[12] 股东会与董事会 - 股东会审议重大资产、关联交易等事项标准明确[16][17] - 董事会决定资产减值、捐赠等事项有金额标准[37][38] - 董事会、监事会等会议召开、表决规则详细[26][40] 独立董事 - 担任独立董事有持股、经验等限制条件[41][42] - 独立董事行使职权需全体过半数同意[43] 财务报告与分红 - 公司按规定时间报送财务会计报告[49][50] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[50] - 董事会2个月内完成股利派发[50][51] 其他 - 公司合并、分立、减资等有通知和公告要求[52][53][54] - 公司解散需成立清算组，债权人申报债权有时间规定[55][56]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为12月24日14:30[2] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月16日[2] - 会议地点在河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室[3] - 登记时间为2025年12月23日（上午9:00至11:30，下午13:00至17:00）[6] - 现场登记地点为公司董事会办公室[6] - 信函邮寄地址为河南省郑州市航空港区兴港大厦A座，邮政编码451162，传真电话010 - 58275259[6] - 网络投票代码为362383，投票简称为“思壮投票”[10] - 授权委托书可委托他人代表出席2025年12月24日的股东大会并投票[14] 审议议案 - 拟取消监事会设置职工代表董事[4] - 修订公司章程及附件[4] - 拟修订、制定及废止公司部分合规制度，子议案数为5个[4][16] - 增加2025年度日常关联交易额度[4][16] - 续聘2025年度审计机构[4][16] 制度修订与制定 - 修订《董事会议事规则（2025年12月修订）》[16] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）》[16] - 修订《独立董事制度（2025年12月修订）》[16] - 修订《关联交易制度（2025年12月修订）》[16] - 制定《投资管理制度（2025年12月制定）》[16] - 制定《证券投资及期货、衍生品交易管理制度（2025年12月制定）》[16]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-050 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议表决情况 会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日 以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 （一）关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案 监事会认为：公司增加 2025 年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的 需要，属于公司正常的业务往来。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、 合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事 回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃 ...

会议信息 - 2025年12月3日第六届董事会第八次独立董事专门会议现场召开[1] - 会议通知于2025年11月28日送达，3名独立董事全出席[1] - 会议由闫忠文召集并主持[1] 议案审议 - 审议通过增加2025年度日常关联交易额度议案，表决3同意[1] - 增加额度基于生产经营需要，价格公允，程序合规[2] - 独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[2]