北京合众思壮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，现将 董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及董事会审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对 2024 年营业收入扣除事项及公司控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，上会会计师事务所（特殊普通合 伙）认为公司财务报表在所有 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-023 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会 第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 （星期五）上午 9: ...

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第 六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召 开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-015 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议批准。 （二）《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为董事会编制和审核 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第六 届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事、部分高管列席会议。 会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了以下议案： 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-014 （一）《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙、郜卓向本次会议提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会向股东进行述职。 具体内容详见同日 ...

全体独立董事一致认为：对会计师针对公司 2024 年度的审计结果表示同意。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 2025年4月16日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第五次独立董事专门会议以现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月3日 通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独 立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会 议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《公司独立董事制度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度审计事项会计师与独立董事及审计委员会沟通汇 报函》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 2025年4月16日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第五次 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-017 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第五次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司董事会、监事 会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润 分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净亏损为 222,251,407.06 元，母公司实现净亏损 95,264,394.91 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,135 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.34亿元，同比增长25.17% [1] - 净利润268.67万元，去年同期净亏损3327.63万元，实现扭亏为盈 [1] 业绩改善 - 公司从去年同期净亏损3327.63万元转为盈利268.67万元，业绩显著改善 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入334,366,601.88元，较上年同期增长25.17%[5] - 本期营业总收入3.34亿元，较上期2.67亿元增长25.17%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,686,723.23元，较上年同期增长108.07%[5] - 营业利润本期为5,811,553.18元，上期为 - 33,512,558.00元[14] - 净利润本期为831,140.85元，上期为 - 36,706,290.16元[14] - 基本每股收益本期为0.0036，上期为 - 0.0449[14] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,984,708.99元，较上年同期减少16.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,984,708.99元，上期为8,334,934.21元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产3,004,482,125.94元，较上年度末减少0.26%[5] - 2025年3月31日公司资产总计30.04亿元，较期初30.12亿元略有下降[10][11][12] - 流动资产合计19.81亿元，较期初19.87亿元稍有减少[10] - 非流动资产合计10.24亿元，较期初10.25亿元略有降低[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,674,260,964.64元，较上年度末增长0.69%[5] - 所有者权益合计17.04亿元，较期初16.94亿元有所增加[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,313,204.31元[6] 预付账款相关 - 预付账款期末较期初减少1708.38万元，减少比例为32.30%[7] 应交税费相关 - 应交税费期末较期初增加1156.62万元，增加比例为34.96%[7] 营业成本相关 - 营业成本本期较上年同期增加5349.67万元，增加比例为34.35%[7] - 本期营业成本2.09亿元，较上期1.56亿元增长34.36%[13] 财务费用相关 - 财务费用本期较上年同期减少741.77万元，减少比例为53.80%[7] - 本期利息费用594.98万元，较上期2015.37万元大幅下降70.50%[13] 负债相关 - 负债合计13.00亿元，较期初13.18亿元有所减少[11] 营业总成本相关 - 本期营业总成本3.32亿元，较上期3.05亿元增长8.90%[13] 研发费用相关 - 本期研发费用1860.24万元，较上期2434.16万元下降23.58%[13] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为410,301,068.79元，上期为382,032,411.09元[15] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,158,947.96元，上期为 - 193,938.31元[16] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18,989,209.81元，上期为 - 81,062,472.62元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为7,929,042.77元，上期为 - 71,527,164.94元[16] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额本期为420,090,445.75元，上期为920,641,385.79元[16] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为428,019,488.52元，上期为849,114,220.85元[16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.98亿元，较2023年的18.02亿元减少33.51%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.22亿元，较2023年的4.78亿元减少146.50%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.56亿元，较2023年的 -2.08亿元减少23.08%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6123.04万元，较2023年的4.52亿元减少86.45%[18] - 2024年末总资产为30.12亿元，较2023年末的37.81亿元减少20.34%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.63亿元，较2023年末的18.92亿元减少12.13%[18] - 2024年基本每股收益为 -0.3002元/股，较2023年的0.6456元/股减少146.50%[18] - 2024年稀释每股收益为 -0.3002元/股，较2023年的0.6456元/股减少146.50%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为 -12.50%，较2023年的29.31%减少41.81%[18] - 2024年公司实现营业收入11.98亿元，较上年减少33.51%[51] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 2.22亿元，较上年减少146.50%[51] - 2023年公司通过处置海外全资子公司取得投资收益8.61亿元，2024年投资收益较上年下降约8.51亿元[51] - 2024年公司计提各项减值准备合计0.69亿元[51] - 2024年公司营业收入为11.98亿元，较2023年的18.02亿元下降33.51%[64] - 卫星导航系统技术及设备2024年营业收入11.98亿元，较2023年的18.02亿元下降33.51%[64] - 2024年卫星导航系统技术开发及设备制造业销售量26.64万台/套，较2023年的70.10万台/套下降62.00%；生产量28.70万台/套，较2023年的61.17万台/套下降53.08%；库存量3.84万台/套，较2023年的1.78万台/套增长116.15%[68] - 2024年销售费用为160,898,583.95元，同比减少6.45%[76] - 2024年管理费用为303,863,823.29元，同比减少6.07%[76] - 2024年财务费用为32,894,089.75元，同比减少73.55%[76] - 2024年研发费用为113,353,382.41元，同比减少22.33%[76] - 2024年研发人员数量为933人，较2023年减少5.18%[78] - 2024年研发投入金额为161,477,248.43元，较2023年减少0.28%[79] - 2024年研发投入占营业收入比例为13.47%，较2023年增加4.48%[79] - 2024年研发投入资本化的金额为48,123,866.02元，较2023年增加200.86%[79] - 本年度经营活动现金流量净额6.12亿元，较上年下降86.45%[80] - 本年度投资活动现金流入7354.25万元，较上年下降94.35%；现金流出6769.02万元，较上年增加64.41%；现金流量净额585.22万元，较上年下降99.54%[80] - 本年度筹资活动现金流入2.28亿元，较上年下降81.23%；现金流出7.99亿元，较上年下降67.19%；现金净流量-5.71亿元，较上年增加53.23%[80] - 现金及现金等价物净增加额-5.01亿元，较上年下降198.71%[80] - 投资收益996.05万元，占利润总额比例-4.19%；资产减值-3092.47万元，占比13.01%；营业外收入910.34万元，占比-3.83%；营业外支出-367.19万元，占比1.55%；信用减值损失-3768.62万元，占比15.86%[82] - 2024年末货币资金4.99亿元，占总资产比例16.57%，较年初下降9.21%；应收账款9.64亿元，占比32.01%，较年初增加14.69%[83] - 其他权益工具投资期初数6737.78万元，期末数6989.76万元，累计公允价值变动564.18万元[86] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计16.93亿元，账面价值合计16.46亿元[87] - 报告期投资额3846.19万元，较上年同期下降15.06%[88] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为2.67亿元、2.87亿元、3.51亿元、2.93亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.33亿元、-0.24亿元、-0.06亿元、-1.59亿元[23] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为1234.46万元、86.48亿元、718.74万元[25] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为1365.10万元、2128.27万元、2562.81万元[25] 行业市场数据 - 2023年行业总体产值达5362亿元，同比增长7.09%，核心产值1611亿元，同比增长5.5％，关联产值3751亿元，同比增长7.79%[28] - 2023年全球GNSS设备和服务市场总收入约2600亿欧元，预计2033年增长到5800亿欧元左右[29] - 2023年全球GNSS设备年出货量16亿台，预计2033年增长至22亿台[29] - 2023年增值服务市场收入约1900亿欧元，预计2033年增加到4600亿欧元[29] 公司业务板块介绍 - 公司以卫星导航技术为基础进行产品研发、制造和销售，提供相关产品服务与行业解决方案[32] - 公司重点拓展测量测绘与建筑工程、资源与公共事业、智能制造等业务板块[33] - 智能制造业务板块有400平方米独立实验室，年产能60万台整机[40] - 公司已有20余款产品进入工信部推广名录[43] - 截至2024年底，公司有效知识产权1700余项，专利330余项[44] - 农业业务拥有数百家经销商，业务遍及二十多个省份并远销海外[36] - 测量测绘业务产品涵盖RTK测量、高精度手持机等全系列终端及软件[34] - 安全监测业务对桥梁、大坝等进行监测，精度可达毫米级[34] - 机械控制业务实现多种工程机械引导、自动控制和无人驾驶[35] - GIS业务为用户提供坚固型北斗智能终端和行业信息解决方案[37] - 智慧交通业务已向国内主要大型枢纽机场等提供智能北斗设备及系统[37] - 智慧城市业务开展智慧城市和信息化等多个综合业务[37] - 公司产品与服务网络辐射100余个国家和地区[48] 公司业务成果与荣誉 - 公司连续上榜“2024地理信息产业百强企业”“2024中国商业航天企业百强”[45] - 公司荣获“2024年度北斗先锋企业”“2023 - 2024年度北斗技术应用推广先进单位”称号[45] - 公司在测量测绘业务完成长距离LORA电台研发，发布两款全新GNSS接收机[53] - 公司在农业业务围绕农机自动驾驶取得多项关键专利，发布多款新品[54] - 公司发布新一代北斗手持机G20/G28等产品，全新版本挖掘机及推土机智能施工系统并升级强夯施工引导系统[55] - 公司获批建设“河南省工程技术研究中心”，通过“ESD静电防护管理体系认证”，与海外客户达成百万级战略合作[56] 公司业务发展举措 - 2024年公司围绕用户全场景需求构建解决方案生态，推动业务转型升级[57] - 公司承建项目助力四川省机场集团旗下12个机场实现航班保障及载运数据采集全覆盖[59] - 报告期内公司海外品牌发布系列产品，深化布局多个海外市场，新增合作代理商超30%[60] - 公司着力推动组织架构优化调整，收缩非核心业务，完成多家法人体精简[61] - 公司加强与多领域合作伙伴跨界融合，成立第四届科技咨询委员会[62] - 公司与相关单位共同申报的项目荣获第七届广西天湖水利科学技术奖一等奖[62] - 公司以贸易合规管理体系建设为切入点，初步实现管控方案流程化、系统化、信息化[63] - 公司定期组织相关人员开展规范运作培训，提高合规意识和规范运作水平[63] 分行业与分地区业务数据 - 分行业来看，测量测绘与建筑工程收入4.38亿元，同比降17.06%；资源与公共事业收入3.38亿元，同比降49.19%；智能制造收入2.31亿元，同比降11.25%；其他收入1.91亿元，同比降45.19%[64] - 分地区来看，华北地区收入7792.27万元，同比降56.81%；华东地区收入2.60亿元，同比降35.89%；华南地区收入2.70亿元，同比降46.60%；西北地区收入3953.82万元，同比降69.03%；西南地区收入2575.99万元，同比降38.89%；东北地区收入2051.26万元，同比降14.92%；海外市场收入5.05亿元，同比降2.37%[64] 业务成本与毛利率数据 - 测量测绘与建筑工程2024年营业成本2.13亿元，较2023年的2.32亿元下降8.15%；资源与公共事业营业成本2.81亿元，较2023年的5.02亿元下降44.06%；智能制造营业成本2.15亿元，较2023年的2.45亿元下降12.32%；其他营业成本7882.03万元，较2023年的2.01亿元下降60.87%[65][71] - 卫星导航系统技术及设备2024年营业成本7.88亿元，较2023年的11.81亿元下降33.27%[65][72] - 2024年测量测绘与建筑工程毛利率51.29%，较2023年的56.01%下降4.72%；资源与公共事业毛利率16.81%，较2023年的24.44%下降7.63%；智能制造毛利率7.11%，较2023年的5.98%上升1.13%；其他毛利率58.77%，较2023年的42.24%上升16.53%[65][67] - 卫星导航系统技术及设备2024年毛利率34.24%，较2023年的34.47%下降0.23%[65][67] 业务统计口径调整 - 2024年公司调整业务统计口径，以行业应用分类形成四大业务板块，优化信息披露与内部管理口径[67] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为379,395,012.29元，占年度销售总额比例为31.65%[73] - 前五名供应商合计采购金额为303,461,056.19元，占年度采购总额比例为35.21%[74] 公司投资与资产交易 - 公司收购合众智造（河南）有限公司，投资金额为1.11亿元，持股比例100%，资金来源为自有资金[89] - 公司出售股权给Hemisphere GNSS Inc.等，交易价格为10.76亿港币，出售股权为上市公司贡献的净利润为1154.41万元，占净利润总额的5.19%[94] - 公司公开挂牌转让持有北京国测的76%股权，交易价格为148.55万元，2024年12月北京国测转为公司持有待售资产，不再列入合并报表范围[98] - 西安合众思壮电信通讯有限责任公司通过股权转让，对整体生产经营和业绩的影响为226624.32元[98] - 北京合众思壮信息技术有限公司通过股权转让，对整体生产经营和业绩的影响为349105.73元[98] 公司子公司财务数据 - 上海易罗信息科技有限公司注册资本3000万元，总资产103423563.16元，净资产32349624.67元，营业收入138777839.99元，营业利润764616.62元，净利润1281524.83元[97] - 北京合众思壮时空物联科技有限公司注册资本1亿元，总资产297498423.36元，净资产129487320.59元，营业收入69779697.36元，营业利润35775817.53元，净利润37002258.04元[97] 公司未来发展规划 - 公司以北斗/GNSS核心技术为基础，推进“云 + 端”产品战略，在多领域进行行业应用[99] - 公司计划加大核心技术研发投入，提升核心竞争力，拓展卫星导航应用场景[99] - 在农业业务领域，公司通过车载自动驾驶系统实现农具高精度变量控制，研发新一代农机自主作业系统[100] - 在GIS业务领域，公司推进北斗智能终端产品线“北斗高精度 + 5G”升级工作[101] - 在智慧交通业务领域，公司持续迭代硬件产品，推进AI算法在行业应用场景中的适配和工程化落地[101] - 2025年公司力争实现营收、利润、市场占比三重提升[103] - 公司将聚焦测量测绘与建筑工程、资源与公共事业、智能制造三大核心板块[103] - 公司将建立“业务健康度指数”动态监测机制，加速非核心及部分增长缓慢业务剥离[103] - 公司将加大自动化、智能化设备及软件投入改造，提升智能制造能力[103] - 公司将持续推进营销管理变革，提升海外市场占有率[105] - 公司将构建以市场为