股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议12月24日14:30召开，网络投票12月24日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年12月16日[5] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，地点在郑州兴港大厦A塔12楼[5] 股权情况 - 控股股东兴慧电子持股149,031,577股，比例20.13%[3] 议案情况 - 审议拟取消监事会、修订公司章程等议案，逐项表决并对中小股东单独计票[6][7] - 《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》子议案3个[17] - 《关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度的议案》子议案5个[19] 其他 - 公司拟向国开行河南分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易[3][7] - 登记时间为2025年12月23日9:00 - 17:00，有不同登记要求[8] - 网络投票代码362383，简称“思壮投票”[13]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年12月12日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议通过拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案[2] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 2025年12月12日召开第六届董事会第九次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名，由闫忠文主持[1] 议案审议 - 审议通过申请研发贷款并提供反担保暨关联交易议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1] 独立董事意见 - 融资属正常商业行为，关联交易定价合理、程序合规[2] - 同意提交董事会，关联董事回避表决[2]

融资安排 - 公司拟向国家开发银行河南省分行申请不超过1.5亿元研发贷款[2] - 航空港投资集团拟作为共同借款人承担连带、全额还款责任[2] - 公用事业集团提供连带责任保证担保，担保费率2%/年[2] 担保措施 - 公司拟以北京永丰产业基地名下房产提供反担保[2] 审议情况 - 议案已通过董事会独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议[3] - 该事项需股东大会审议通过，授权总经理办公会确定贷款具体事项并签署相关文件[2] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决[3]

担保额度 - 2025年度公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司担保额度不超5.2亿元[2] - 担保发生前剩余可使用担保额度23800万元[5] - 担保发生后剩余可用担保额度22600万元[5] 融资担保 - 西安导航向交通银行申请融资500万元，公司提供担保[3] - 西安防务向交通银行申请融资500万元，第三方担保，公司提供反担保[3] - 上海易罗为境外全资孙公司德国易罗提供200万元担保额度[4] 资产负债 - 2024年12月31日西安导航资产17853.36万元，负债5753.91万元，净资产12099.45万元[8] - 2025年9月30日西安导航资产23045.73万元，负债10102.09万元，净资产12943.64万元[8] - 2024年12月31日西安防务资产3622.03万元，负债2910.18万元，净资产711.85万元[10] - 2025年9月30日西安防务资产3389.86万元，负债3256.46万元，净资产133.4万元[10] 其他 - 公司为西安创融提供500万人民币反担保[13] - 公司及其控股子公司实际担保余额20222万元[15] - 实际担保余额占2024年归母权益比例为12.16%[15] - 公司及下属公司无其他对外担保[15] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[15]

市场整体表现 - 截至今日下午收盘，上证综指报3875.79点，收于半年线之上，当日涨跌幅为-0.06% [1] - 当日A股总成交额为15616.65亿元 [1] 突破半年线个股概况 - 今日共有56只A股价格突破了半年线 [1] - 其中乖离率较大的个股包括华伍股份、恒而达、盈趣科技，乖离率分别为12.77%、11.14%、8.13% [1] - 瑞丰银行、宝胜股份、国盛智科等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 华伍股份（300095）今日涨幅19.96%，换手率32.12%，半年线9.97元，最新价11.24元，乖离率12.77% [1] - 恒而达（300946）今日涨幅20.01%，换手率16.57%，半年线52.72元，最新价58.60元，乖离率11.14% [1] - 盈趣科技（002925）今日涨幅10.02%，换手率5.15%，半年线18.17元，最新价19.65元，乖离率8.13% [1] 其他突破半年线个股表现 - 德马科技（688360）今日涨幅13.30%，换手率10.59%，半年线21.41元，最新价22.66元，乖离率5.84% [1] - 东华软件（002065）今日涨幅5.94%，换手率6.06%，半年线9.99元，最新价10.52元，乖离率5.27% [1] - 步科股份（688160）今日涨幅5.48%，换手率4.30%，半年线91.57元，最新价96.16元，乖离率5.01% [1] - 中再资环（600217）今日涨幅9.90%，换手率8.66%，半年线4.38元，最新价4.55元，乖离率3.94% [1] - 麦捷科技（300319）今日涨幅4.83%，换手率5.70%，半年线11.93元，最新价12.38元，乖离率3.79% [1] - 鸣志电器（603728）今日涨幅4.40%，换手率2.57%，半年线65.04元，最新价67.35元，乖离率3.56% [1] - 金明精机（300281）今日涨幅4.01%，换手率8.87%，半年线7.78元，最新价8.05元，乖离率3.43% [1] - 天威视讯（002238）今日涨幅4.08%，换手率3.73%，半年线8.66元，最新价8.92元，乖离率2.95% [1] - 润邦股份（002483）今日涨幅3.77%，换手率3.55%，半年线6.70元，最新价6.89元，乖离率2.83% [1] - 中国卫通（601698）今日涨幅3.96%，换手率1.86%，半年线20.95元，最新价21.54元，乖离率2.83% [1] - 华亚智能（003043）今日涨幅4.58%，换手率3.68%，半年线47.22元，最新价48.37元，乖离率2.44% [1] - 翱捷科技（688220）今日涨幅2.38%，换手率2.06%，半年线89.74元，最新价91.62元，乖离率2.10% [1] - 万润科技（002654）今日涨幅3.75%，换手率6.05%，半年线13.60元，最新价13.85元，乖离率1.82% [1] - 汇川技术（300124）今日涨幅3.39%，换手率1.85%，半年线71.42元，最新价72.65元，乖离率1.72% [1][2] - 爱柯迪（600933）今日涨幅2.28%，换手率1.15%，半年线19.01元，最新价19.33元，乖离率1.66% [2] - 佳都科技（600728）今日涨幅2.56%，换手率2.09%，半年线6.31元，最新价6.41元，乖离率1.56% [2] - 汉威科技（300007）今日涨幅4.16%，换手率10.89%，半年线48.65元，最新价49.38元，乖离率1.50% [2] - 德恩精工（300780）今日涨幅2.90%，换手率8.41%，半年线17.48元，最新价17.74元，乖离率1.48% [2] - 泽璟制药（688266）今日涨幅3.73%，换手率0.87%，半年线109.71元，最新价111.32元，乖离率1.46% [2] - 沙钢股份（002075）今日涨幅2.74%，换手率3.00%，半年线5.93元，最新价6.01元，乖离率1.37% [2] - 星宇股份（601799）今日涨幅2.77%，换手率0.93%，半年线124.60元，最新价126.24元，乖离率1.32% [2] - 金橙子（688291）今日涨幅1.82%，换手率4.33%，半年线33.12元，最新价33.55元，乖离率1.30% [2] - 合力科技（603917）今日涨幅1.42%，换手率5.09%，半年线14.06元，最新价14.24元，乖离率1.28% [2] - 合众思壮（002383）今日涨幅3.68%，换手率6.46%，半年线9.75元，最新价9.87元，乖离率1.22% [2] - 江苏雷利（300660）今日涨幅8.82%，换手率5.96%，半年线49.56元，最新价50.10元，乖离率1.08% [2] - 华菱线缆（001208）今日涨幅2.54%，换手率4.73%，半年线11.99元，最新价12.12元，乖离率1.07% [2] - 海力风电（301155）今日涨幅2.02%，换手率2.78%，半年线78.44元，最新价79.19元，乖离率0.96% [2]

公司关联交易调整 - 合众思壮拟新增与河南航空港投资集团及其下属企业的日常关联交易额度，合计不超过4100万元 [1] - 调整后，公司向关联方采购商品总额由2200万元增至5500万元，增幅为3300万元或150% [1] - 调整后，公司向关联方提供劳务金额由1765.28万元增至2565.28万元，增幅为800万元或约45.3% [1]

投资审议 - 证券投资超3000万元需董事会审议，超净资产50%且超5000万元需股东会审议[5] - 期货、衍生品交易需董事会审议，特定情形需股东会审议[5][6] 交易规则 - 证券及期货、衍生品交易额度使用期限不超12个月，金额不超额度[5][6] - 不得用募集资金交易，以本公司名义设账户[4] - 子公司未经同意不得交易[4] 管理监督 - 投资管理部门负责交易操作，内审部门检查并报告[7] 信息管理 - 交易活动遵守信息管理和披露规定，知情人保密[8][9]

公司基本信息 - 公司于2010年3月11日获批发行3000万股人民币普通股，4月2日在深交所上市[8] - 公司注册资本为74036.0305万元[10] - 公司已发行股份总数为74036.0305万股，均为普通股[21] 股权结构 - 发起人郭信平持股54153000股，占比60.17%；李亚楠持股31500000股，占比35%等[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起3年内不得转让[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[37] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[49] - 与关联方交易金额超3000万元且占净资产绝对值5％以上需股东会审议[49] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 六种情形公司需在2个月内召开临时股东会[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[107] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[114] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[148] - 公司现金分红每年不少于当年母公司可供分配利润的10%[153] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[165]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议流程 - 董事会办公室每季度末更新关联法人及自然人清单并下发到各业务线[15] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[21] 关联交易审议标准 - 与关联自然人、法人交易金额3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），经董事会审议后提交股东会审议[21] - 与关联自然人交易金额30万元以上（含），由董事会审议批准[23] - 与关联法人交易金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含），由董事会审议批准[23] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理办公会议审议批准[23] 其他规定 - 达到董事会审议标准的关联交易，需经全体独立董事专门会议审议后再提交董事会[25] - 需股东会批准的重大关联交易，应聘请中介机构评估或审计，可聘请独立财务顾问发表意见[26] - 总经理会议批准的关联交易，有利害关系人士应回避表决[24] - 董事会对关联交易决议至少审核7类文件[25] - 股东会对关联交易决议除审核董事会所列文件外，还需审核独立董事专门会议决议[25] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议后提交股东会审议[26]