北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第七次独立董事专门会议决议 2025年8月18日，公司第六届董事会第七次独立董事专门会议以现场方式召开。 会议通知已于2025年8月8日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出 席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担 任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于拟出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：本次出售资产是为盘活公司存量资产、提升资产使用效 率，属于正常的商业交易行为。关联交易定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的 原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联 交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》 《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.59亿元，同比增长18.97% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损907.21万元，上年同期亏损5774.87万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为6.591亿元，同比增长18.97%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-907.2万元，同比减亏84.29%[18] - 基本每股收益为-0.0123元/股，同比改善84.23%[18] - 加权平均净资产收益率为-0.54%，同比提升2.56个百分点[18] - 2025年上半年公司营业收入65,910.57万元，同比上升18.97%[40] - 归属于上市公司股东的净利润-907.21万元，同比减亏84.29%[40] - 营业收入同比增长18.97%，达到659,105,686.12元[47] - 营业总收入为6.59亿元，同比增长18.96%[164] - 营业利润亏损335.99万元，同比收窄93.68%[164] - 净利润亏损1465.6万元，同比收窄76.56%[165] - 归属于母公司股东的净利润亏损907.21万元，同比收窄84.29%[165] - 2025年半年度营业收入为23,647,879.63元，同比增长18.0%[167] - 2025年半年度营业利润为-27,487,895.62元，较2024年同期的-50,750,930.76元亏损收窄45.8%[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.56%，达到385,444,382.88元[47] - 财务费用同比下降53.52%，降至12,804,658.75元，主要由于融资规模下降[47] - 公司财务费用同比下降53.52%[40] - 营业总成本为6.64亿元，同比增长5.16%[164] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-187.4万元，同比改善98.64%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善98.64%，从-137,663,991.08元提升至-1,874,396.01元[47] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1,874,396.01元，较2024年同期的-137,663,991.08元改善98.6%[169] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-27,501,478.56元，较2024年同期的-30,014,172.73元改善8.4%[172] 各业务线表现 - 公司智能制造业务年产能达60万台整机[31] - 公司产品在农业、GIS、智慧交通等细分市场广泛应用，如农机导航自动驾驶系统、北斗高精度手持终端等[29][30] - 公司安全监测业务精度可达毫米级[28] - 公司测量测绘业务覆盖RTK测量、CORS基准站、高精度手持机等多种终端产品[28] - 公司智慧交通业务已成功应用于国内主要大型枢纽机场、轨道交通等行业用户[30] - 公司时间服务业务提供全方位、高可靠性的时间闭环管理服务[30] - 资源与公共事业收入同比增长42.83%，达到200,466,172.38元，占总收入比重从25.33%提升至30.41%[48] - 公司主要产品或服务包括测量测绘与建筑工程类、资源与公共事业类、智能制造类[198] 各地区表现 - 海外市场收入同比增长16.42%，达到284,285,615.37元，占总收入比重为43.13%[48] - 华南地区收入同比增长58.93%，达到135,271,043.52元[48] - 公司海外市场开发得力，产品在蒙古、希腊、丹麦、德国、土耳其、沙特等国家取得批量应用[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 报告期内公司不存在影响正常经营的重大风险[4] - 2024年我国北斗高精度位置服务相关企业营收增速达23.7%[26] - 2025年北斗产业规模有望突破8000亿元，海外市场贡献率将提升至25%[26] - 公司制定《市值管理制度》以提升投资价值[73] 资产和负债 - 总资产为29.394亿元，较上年度末减少2.42%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为16.786亿元，较上年度末增长0.95%[18] - 货币资金占总资产比例下降1.87个百分点至14.70%，金额为432,195,151.96元[54] - 存货同比增长1.43个百分点至13.46%，金额为395,675,655.80元[54] - 短期借款期末余额170,994,444.44元，较期初减少47,265,555.54元（降幅21.7%）[156] - 合同负债期末余额147,642,263.21元，较期初增加24,591,468.25元（增幅20%）[156] - 归属于母公司所有者权益合计1,678,597,370.77元，较期初增加15,807,996.50元（增幅0.95%）[157] - 未分配利润期末余额-2,126,830,640.23元，亏损较期初扩大10,064,478.10元[157] - 母公司货币资金期末余额100,854,124.42元，较期初下降103,144,216.74元（降幅50.6%）[159] - 流动资产合计10.03亿元，同比下降5.60%[160] - 非流动资产合计30.48亿元，同比增长2.31%[160] - 负债合计15.17亿元，同比增长2.48%[161] - 所有者权益合计25.34亿元，同比下降1.07%[161] 投资活动 - 其他权益工具投资期末数为50,283,038.77元，较期初减少28.0%（69,897,593.80元→50,283,038.77元）[58] - 报告期投资额达100,929,749.99元，同比激增293.55%（上年同期25,645,810.26元）[61] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,687,047.32元，同比下降97.2%[170] - 投资活动现金流入小计为74,263,476.31元，同比增长14.54%[173] - 投资支付的现金为100,300,000.00元，同比激增298.28%[173] 筹资活动 - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-83,362,695.82元，较2024年同期的-507,325,888.60元改善83.6%[170] - 筹资活动现金流入小计为271,036,650.00元，同比增长27.96%[173] - 偿还债务支付的现金为232,590,408.00元，同比大幅下降49.44%[173] 关联交易和担保 - 公司及控股子公司2025年预计向河南航空港投资集团申请不超过3.2亿元的担保额度，担保费率不超过2%/年[125] - 关联方河南港投资本管理集团通过委托贷款向控股子公司合众智造和郑州智慧互联分别提供1,000万元贷款，利率6%/年[125][126] - 公司控股子公司以不低于1,500万元应收账款为担保物为借款提供连带责任保证担保[126] - 报告期内公司对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[132] - 公司对子公司河南合众智造科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为5,000万元[133] - 公司对子公司北京招通致晟软件技术有限公司提供连带责任担保，担保金额为1,000万元[133] - 公司对子公司广州吉欧电子科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为6,000万元[133] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为52,000万元[135] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为8,935万元[135] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为52,000万元[135] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为11,135万元[135] - 实际担保总额占公司净资产的比例为6.63%[135] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4,200万元[135] - 公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司获得中国银行5,000万元流动资金贷款，授信期限2年[136] - 郑州航空港兴晟信资本管理有限公司提供连带责任保证担保，担保费率为1.5%/年，担保期限2年[136] - 公司以控股子公司广州思拓力测绘科技有限公司30%股权为兴晟信提供连带责任保证反担保[136] - 2024年度履行完毕1,700万元担保，报告期内履行完毕3,300万元担保[136] - 公司及子公司预计向航空港投资集团及其子公司申请不超过3.2亿元担保额度，期限12个月，担保费率不超过2%/年[136] - 截至2025年6月30日，公司合计担保余额约2.46亿元[136] 股东和股权结构 - 公司股东郭信平持股22.21%，持有164,448,258股，全部为无限售条件股份[144] - 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司持股20.13%，持有149,031,577股，其中74,515,788股被质押[144] - 香港中央结算有限公司持股1.50%，持有11,077,376股，报告期内增持2,518,563股[144] - 张钰桐持股1.49%，持有11,000,048股，全部为无限售条件股份[144] - 2019年10月兴慧电子成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，郑州航空港经济综合实验区管理委员会成为实际控制人[196] - 2022年9月30日公司实际控制人变更为河南省财政厅[196] - 公司实际控制人为河南省财政厅[199] 诉讼和仲裁 - 河南海浦思森科技有限公司诉北京合众途新科技有限公司商标许可合同纠纷案涉案金额1080万元，一审判决需支付商标使用许可费880万元及违约金200万元[109] - 北京合众思壮时空物联科技有限公司诉万邦测量师及顾问行有限公司、蔡某合同纠纷案涉案金额672.22万元，一审判决需返还保证金740505美元及支付逾期违约金[109] - 广东国图需向中科雅图支付347.78万元及违约金，违约金以13.3万元为基数自2023年10月12日起计算，以33.25万元为基数自2024年2月21日起计算，以301.23万元为基数自2023年2月11日起计算，均按每日万分之三标准计至实际清偿日[110] - 中科雅图需向广东国图支付逾期交付违约金86.07万元，以1116.28万元为基数从2021年1月1日至2021年9月15日按每日万分之三计算[110] - 科大讯飞与郑州航空港智慧互联合同纠纷案已结案，涉案金额1414.67万元[110] - 无锡启慧科技与宁波默朴霖景投资合伙企业仲裁纠纷案涉案金额1000万元，目前仲裁中[111] - 北京合众思壮与无锡市梁溪城投集团合同纠纷案涉案金额3600万元，二审裁定撤销原判并发回重审[111] - 上海碧勤电子需向合众思壮支付货款575.88万元及违约金17.28万元，案件已二审结案并申请恢复执行[111] - 广州中科雅图与广东国图项目合同纠纷案涉案金额2040.43万元，2025年4月6日首次开庭[111] - 截至2025年6月30日，公司作为原告涉案金额3427.13万元，已回款407.09万元[112] - 公司作为被告涉案金额2568.33万元，已结案10件需支付206.7万元，其余案件待审理[112] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[107] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[108] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 2025年8月18日本期纳入合并范围的主体共46家，包括子公司26家、孙公司19家[200] - 与期初相比合并范围减少子公司1家，增加孙公司1家[200]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京合众思壮科技股份有限公司 拟转让其持有的定位技术专有技术 产评估报告 鹏信资评报字[2025]第 S353 号 (共1册,第1册) 译估基准日:2025年04月30日 资产评估报告日: 2025年07月31日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 北京合众思壮科技股份有限公司拟转让其持有 的定位技术专有技术资产评估报告 · 目录 目录 | ま 明 | | --- | | ...

北京合众思壮科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的基本原则 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规范、自律 规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标，建立科 学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具。 （三）系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则，以系统化方式持续开 展市值管理工作。 （四）常态性原则。及时关注资本市场动态，主动作为，常态化开展市值管 理工作。 （五 ...

军工电子板块市场表现 - 8月13日军工电子板块较上一交易日上涨0.86%，科思科技以9.79%涨幅领涨 [1] - 当日上证指数上涨0.48%报3683.46点，深证成指上涨1.76%报11551.36点 [1] - 涨幅居前个股包括航天长峰(9.64%)、*ST奥维(4.97%)、雷科防务(4.00%)、合众思壮(3.74%)等 [1] - 跌幅较大个股包括新光光电(-3.11%)、邦彦技术(-1.40%)、共图新科(-0.91%)等 [2] 个股交易数据 - 科思科技收盘价80.61元，成交量11.66万手 [1] - 航天长峰成交额14.54亿元，成交量81.95万手 [1] - 雷科防务成交额11.20亿元，成交量179.01万手 [1] - 合众思壮成交额8.71亿元，成交量79.56万手 [1] - 景嘉微成交额15.37亿元，成交量18.15万手 [2] 资金流向 - 军工电子板块主力资金净流出5.09亿元，游资净流出1.7亿元，散户净流入6.79亿元 [2] - 合众思壮主力净流入1.22亿元(占比14.04%)，游资净流出8824.06万元 [3] - 雷科防务主力净流入1.15亿元(占比10.26%)，游资净流出5670.53万元 [3] - 航天长峰主力净流入9750.52万元(占比6.71%)，游资净流出6209.66万元 [3] - 中航光电主力净流入8616万元(占比11.34%)，游资净流出7509.94万元 [3]

高管变动 - 公司副总经理闫文因个人原因辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 闫文辞职后不再担任公司及下属控股子公司任何职务 [2] - 公司确认该人事变动不影响正常生产经营 [1] 股权情况 - 闫文离职时未持有公司股票 [2] 公司声明 - 董事会对闫文任职期间的贡献表示感谢 [2]

公司人事变动 - 合众思壮副总经理闫文因个人原因辞职 [1]

人员变动 - 闫文因个人原因申请辞去副总经理职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 离任后不再担任公司及子公司相关职务[2] 其他信息 - 截至公告披露日，闫文未持有公司股票[2] - 公告于2025年8月2日发布[3]

年度担保额度情况 - 公司2025年度为控股子公司提供担保额度不超过5.2亿元 担保期限为股东大会审议通过之日起12个月内 额度可循环使用 [1] - 担保额度调剂涉及全资子公司合众智造500万元额度调剂给上海易罗使用 调剂后总额度不变 [2] 担保进展 - 公司为上海易罗提供500万元连带责任保证担保 主债权本金500万元 [2] - 公司及广州吉欧为合众智造提供3,000万元连带责任保证担保 主债权本金3,000万元 [2] - 近期子公司融资到期偿还后 释放担保额度 担保发生后剩余可用担保额度33,306万元（资产负债率70%以下子公司剩余8,400万元 70%以上子公司剩余24,906万元） [2] 被担保人财务数据 上海易罗信息科技有限公司 - 资产总额：经审计10,380.44万元 未经审计9,902.67万元 [4] - 负债总额：经审计7,107.39万元 未经审计6,521.87万元 [4] - 2024年经审计净利润-116.89万元 2025年未经审计净利润107.75万元 [4] 合众智造（河南）科技有限公司 - 资产总额：经审计35,847.97万元 未经审计45,802.60万元 [4][5] - 负债总额：经审计33,354.90万元 未经审计33,286.60万元 [4] - 2024年经审计净利润1.11万元 2025年未经审计净利润22.93万元 [4] 累计对外担保 - 公司及控股子公司实际担保余额14,529万元 占2024年经审计合并报表归属于母公司所有者权益的8.74% [7] - 担保均为公司体系内互保 无逾期或涉诉担保 [7]