苏州东山精密制造股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业 务，使得套期保值业务能更好的发挥规避价格风险和锁定利润的功能，根据商品交易所有关 期货交易规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）的商 品期货套期保值操作及其管理。 第三条 公司进行商品套期保值业务以规避经营中的商品价格风险为目的，不得进行投 机和套利交易。公司只能从事产品生产所需原材料的期货套期保值。 第四条 商品期货套期保值业务的管理原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原 则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量， 相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间； （ ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-056 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 6 月 28 日至 8 月 12 日（现场申报接待时间：工作日 9:00-11:30；13:30-17:00） 苏州东山精密制造股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 同意公司将回购专用证券账户中的部分股份 3,953,617 股予以注销，公司总股本 将由 1,709,867,327 股减少至 1,705,913,710 股，注册资本由 1,709,867,327 元减少 至 1,705,913,710 元，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 6 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

054 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 20 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长袁永 刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议经 过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，并同意将该议案提交股东 大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 《关于注销部分回购股份公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公 司指定信息披露报刊。 二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意将该 议案提交股东大会审议。 表决结果：9 票同 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-053 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押、解除质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人袁永刚、袁永峰先生关于公司部分股份质押、解除质押及补充 质押的通知。具体情况如下： 一、控股股东股份质押的情况 | | 是否为控股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否为限 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | （万股） | 比例 | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-052 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股份质押及解除质押的通知。具体情 况如下： 二、控股股东股份解除质押的情况 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押 股份数量（万 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | | | | 动人 | 股） | | | | | | | 袁永刚 | 是 | 4107 | 20.31% | 2.40% | 2021-6-18 | 2024-6-13 | 海通证券股份有 | | | | | | | | | 限公司 | 三、控股股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 6 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体相关公告。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 2.50 亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进 行。截至 2024 年 6 月 4 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全 部归还至募集资金专户，并将上述归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-050 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 苏州 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议以及于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同 意公司将"Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目"变更为"盐城维信 电子有限公司超精细线路板项目"。根据有关法律法规等要求，公司、全资子公 司盐城维信电子有限公司和保荐机构天风证券股份有限公司、中国银行股份有限 公司盐城盐都支行于 2024 年 6 月 3 日签署了《募集资金四方监管协议》。具体内 容详见公司2024年4月18日、5月11日、6月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和指定信息披露媒体相关公告。 截至本公告披露日，变更用于"盐城维信电子有限公司超精细线路板项目" 的募集资金 22,449.78 万元已全部到位并转入相关募集资金专户。 特此公告。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-051 苏州 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-049 苏州东山精密制造股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980 号），苏州东山精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,294,850 股，发行价为每股 人民币 28.00 元，共计募集资金 289,225.58 万元，坐扣承销和保荐费用 2,216.98 万元（不含税金额）后的募集资金为 286,875.58 万元，已由主承销商天风证券股 份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师 费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 613.21 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 286,395.39 万元（不含税金额）。 上述募集 ...

特别提示： 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已经实施完成，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票价格由"11.49 元/股" 调整为"11.24 元/股"，发行数量合计由"不超过 130,548,302 股（含本数）"调 整为"不超过 133,451,956 股（含本数）"。除上述调整外，公司本次向特定对象 发行的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据 本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六 届监事会第五次会议以及2024年度第二次临时股东大会审议通过。根据本次发行 方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项，本次发行价格及数量将按以下办法作相应调整。本次发行方 案中关于发行价格及数量具体条款如下： 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-048 苏州东山精密制造股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、发行价 ...

2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report of Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. | Reporting Instructions 1 | | --- | | Message from the CEO 4 | | 1. About Dongshan Precision 6 | | 2. Sustainable Development Governance 8 | | 3. Excellent Governance for Stable and Efficient Operations 15 | | 3.1. Corporate Governance 15 | | 3.2. Business Ethics 21 | | 3.3. Digital Intelligence Transformation 25 | | 3.4. Information Security and Privacy Protection 31 | | 4. Collaboration for Mutual ...