国泰海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏州东 山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"） 2024年度向特定对 象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，对公司开展外汇套 期保值业务的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、外汇套期保值业务开展的基本情况 5、资金来源 1、投资目的 随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不 断上升，同时当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇 率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，减少企业在 外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此， 公司拟开展外汇套期保值业务，以对冲外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本， 降低 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏州东 山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"） 2024年度向特定对 象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，对公司开展商品期 货套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 1、投资目的 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 2、投资金额 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近 一期经审计净资产的1%，即不超过1.88亿元，额度范围内可滚动使用。同时，本 次投资期限内任一时点的交易金额（含前 ...

业绩数据 - 2024年营收10.29亿欧元，2025年1 - 6月为4.97亿欧元[29] - 2024年净利润295万欧元，2025年1 - 6月亏损394万欧元[29] - 2024年末经审计资产总额7.12亿欧元，2025年6月末为6.99亿欧元[29] - 2024年末经审计负债总额6.97亿欧元，2025年6月末为6.88亿欧元[29] - 2025年1 - 6月净资产1.05亿欧元[29] - Hong Kong Dongshan Holding及其子公司2025年1 - 9月营业收入174.48亿元[7] - 超维微电子（盐城）有限公司2025年1 - 9月营业收入226.29万元，利润总额 - 1.12亿元[10] - 2024年1 - 12月至2025年1 - 9月，盐城东山精密制造有限公司营业收入从717929305.26元降至80881704.71元[20] - 2024年1 - 12月至2025年1 - 9月，晶端显示精密电子（苏州）有限公司营业收入从3276551660.93元降至2259649282.65元[23] - 腾冉电气2024年营收1.81亿元，2025年1 - 9月为1.43亿元[25] - Source Photonics Holdings(Cayman) Limited 2025年1 - 6月营收21.61亿元[27] 资产负债变化 - 2024年12月31日至2025年9月30日，牧东光电科技有限公司资产总额从374520254.69元降至318246307.12元[13] - 2024年12月31日至2025年9月30日，盐城东创精密制造有限公司银行贷款总额从641257170.17元增至726355439.48元[19] - 2024年12月31日，盐城东山精密制造有限公司银行贷款总额为109634222.22元，2025年9月30日降至40035777.77元[20] - 2024年12月31日至2025年9月30日，晶端显示精密电子（苏州）有限公司资产总额从2596029829.81元增至2836774437.33元[23] - 2024年12月31日至2025年9月30日，晶端显示精密电子（苏州）有限公司银行贷款总额从190138263.89元增至349102500.00元[23] - 腾冉电气2024年末资产总额3.59亿元，2025年9月末为3.55亿元[25] - Source Photonics Holdings(Cayman) Limited 2024年末资产31.01亿元，2025年6月末为38.62亿元[27] - 腾冉电气2024年末负债总额3.13亿元，2025年9月末为3.13亿元[25] - Source Photonics Holdings(Cayman) Limited 2024年末负债总额21.18亿元，2025年6月末为25.29亿元[27] 担保情况 - 2026年度公司及子公司拟为合并报表范围内子公司及参股公司提供总额不超150亿元担保，有效期自2026年1月1日至12月31日[1] - 截至目前担保余额63.92亿元，本次新增担保额度31.70亿元，2026年度预计担保额度占公司最近一期净资产比例为70.39%[3] - Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司2026年度预计担保额度20.00亿元，占公司最近一期净资产比例9.39%[3] - Multek Group (Hong Kong)及其子公司2026年度预计担保额度70.00亿元，占公司最近一期净资产比例32.85%[3] - 牧东光电科技有限公司2026年度预计担保额度5.00亿元，占公司最近一期净资产比例2.35%[3] - 苏州诚镓精密制造有限公司2026年度预计担保额度0.50亿元，占公司最近一期净资产比例0.23%[3] - 盐城东创精密制造有限公司2026年度预计担保额度14.00亿元，占公司最近一期净资产比例6.57%[3] - 盐城东山精密制造有限公司2026年度预计担保额度6.00亿元，占公司最近一期净资产比例2.82%[3] - 截至目前，公司对控股子公司担保余额63.62亿元，对外担保余额63.92亿元，占2024年末经审计净资产的33.95%[29] 股权情况 - 苏州东山精密制造股份有限公司持有苏州艾福电子通讯股份有限公司93.51%股权[12] - 公司参股公司腾冉电气注册资本5310万元，苏州东山精密制造股份有限公司持股23.95%，张明军等一致行动人控股[24] 其他 - 保荐人认为公司2026年度对外担保额度预计事项合理必要，已履行内部审核程序，无异议[31][32]

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-088 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及子公司在 2026 年度使用自有资金开展总额不超过 20 亿美元的 外汇套期保值业务交易，有效期限内额度可滚动使用，上述事项尚需提交公司股 东会审议。具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务开展的基本情况 1、投资目的 随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不 断上升，同时当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇 率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，减少企业在 外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此， 公司拟开展外汇套期保值业务，以对冲外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本， 降低汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 2、 ...

担保情况 - 2026年度公司及子公司拟为子公司和参股公司提供总额不超150亿元的担保，额度可循环使用[1] - 截至目前担保余额为63.92亿元，本次新增担保额度31.70亿元，2026年度预计担保额度占公司最近一期净资产比例为70.39%[4] - 公司对控股子公司提供的担保余额合计为63.62亿元[35] - 公司及子公司对外担保余额合计为63.92亿元，占公司2024年末经审计净资产的33.95%[36] 公司资产与负债 - Dragon Electronix Holdings Inc.截至2025年9月30日资产总额259.66亿元，负债总额174.57亿元，净资产85.09亿元[6] - Hong Kong Dongshan Holding Limited截至2025年9月30日资产总额201.00亿元，负债总额123.97亿元，净资产77.03亿元[9] - Multek Group (Hong Kong) Limited截至2025年9月30日资产总额81.54亿元，负债总额44.99亿元，净资产36.55亿元[10] - 苏州艾福电子通讯股份有限公司2024年12月31日资产总额374,520,254.69元，2025年9月30日为318,246,307.12元[16] - 苏州永创通信技术有限公司2024年12月31日负债总额708,003,068.52元，2025年9月30日为552,068,239.03元[20] - 盐城东创精密制造有限公司2024年银行贷款总额641,257,170.17元，2025年9月为726,355,439.48元[23] - 苏州腾冉电气设备股份有限公司2024年资产总额3.59亿元，2025年9月为3.55亿元[29] - GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司2024年资产总额7.12亿欧元，2025年6月为6.99亿欧元[31] - Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司2024年资产总额31.01亿元，2025年6月为38.62亿元[33] 公司营收与利润 - Dragon Electronix Holdings Inc. 2024年营业收入391.81亿元，2025年1 - 9月为277.93亿元[6] - Hong Kong Dongshan Holding Limited 2024年营业收入236.04亿元，2025年1 - 9月为174.48亿元[9] - Multek Group (Hong Kong) Limited 2024年营业收入41.74亿元，2025年1 - 9月为34.26亿元[10] - Dragon Electronix Holdings Inc. 2024年净利润10.39亿元，2025年1 - 9月为9.44亿元[7] - Hong Kong Dongshan Holding Limited 2024年净利润14.78亿元，2025年1 - 9月为6.24亿元[9] - 苏州诚镓精密制造有限公司2024年1 - 12月净利润为 -33,713,790.56元，2025年1 - 9月为1,020,887.70元[19] - 盐城东山精密制造有限公司2024年1 - 12月营业收入966,309,549.17元，2025年1 - 9月为630,401,575.27元[24] - 苏州永创通信技术有限公司2024年1 - 12月利润总额 -85,458,299.27元，2025年1 - 9月为 -23,851,482.62元[20] - 苏州腾冉电气设备股份有限公司2024年净利润 - 147.02万元，2025年1 - 9月为 - 412.16万元[29] - GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司2024年净利润0.295亿欧元，2025年1 - 6月为 - 0.394亿欧元[31] - Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司2024年净利润4.02亿元，2025年1 - 6月为2.93亿元[33] 公司股权与资本 - 苏州艾福电子通讯股份有限公司苏州东山精密制造股份有限公司持股比例为93.51%[15] - 苏州诚镓精密制造有限公司为公司全资子公司[17] - 苏州东山精密制造股份有限公司持有苏州腾冉电气设备股份有限公司23.95%股份[27] - 晶端显示精密电子（苏州）有限公司注册资本为104,369.2731万元人民币[24] - 苏州腾冉电气设备股份有限公司注册资本为5310万元人民币[26] 公司净资产 - 盐城东创精密制造有限公司2024年净资产408,269,927.20元，2025年9月为286,632,379.33元[23]

公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近 一期经审计净资产的 1%，即不超过 1.88 亿元，额度范围内可滚动使用。同时， 本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过前述额度。 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、商品期货套期保值业务开展的目的 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务开展的情况 1、投资金额 2、投资方式 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、金、银等品种。 3、投资期限 本次开展商品期货套期保值业务授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 4、资金来源 公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。 5、业务授权 公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定 ...

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务总规模不超20亿美元，额度可滚动使用[2] - 授权期间为2026年1月1日至12月31日[2] - 资金来源为自有资金，不含募集资金[2] 业务管理与风险 - 董事会授权决策组审批管理业务[2] - 已制定管理制度，开展业务具可行性[4] - 业务存在汇率、内控和法律风险[5] 业务原则与风控措施 - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[6] - 加强汇率研究，适时调整策略避损失[7] - 内审部门定期核查交易执行情况[7]

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-087 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司及子公司在 2026 年度开展商品期货套期保值业务，可循环 使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 1%，即不超过 1.88 亿元，有效期限内额度可滚动使用，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情 况公告如下： 一、商品期货套期保值业务开展的基本情况 1、投资目的 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 2、投资金额 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近 一期经审计净资产的 1%，即不超过 1.88 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-089 苏州东山精密制造股份有限公司 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第三十次会议，会议决议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议和 网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度第四次临时股东会。现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会 2、股东会的召集人： ...

担保与授信 - 2026年度为多家公司提供对外担保额度，如Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司20亿元等[1][2] - 2026年度拟向银行等申请不超360亿元集团综合授信额度[3] 会议与议案 - 第六届董事会第三十次会议2025年12月12日召开，11位董事全到[1] - 多项议案表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东会审议[1][2][3][5][6][7][8]