证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 097 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司在 2025 年度使用自有资金开展总额不超过 15 亿美元的外汇 套期保值业务交易，有效期限内额度可滚动使用，上述事项尚需提交公司股东会 审议。具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务开展的基本情况 1、投资目的 随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不 断上升，同时当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇 率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，减少企业在 外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此， 公司拟开展外汇套期保值业务，以对冲外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本， 降低汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 公 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-098 苏州东山精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 召 开第六届董事会第十四次会议，会议决议于 2024 年 12 月 23 日以现场会议和网 络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年度第五次临时股东会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第五次临时股东会 2、股东大会的召集人：本次股东会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） ...

苏州东山精密制造股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉 股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规 范性文件的规定以及《 苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董事长担任组 长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务开展的目的 随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不 断上升，同时当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇 率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，减少企业在 外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此， 公司拟开展外汇套期保值业务，以对冲外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本， 降低汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 二、外汇套期保值业务开展的情况 1、投资金额 根据公司经营的具体情况，选择合适的风险对冲方式，外汇套期保值业务总 规模不超过 15 亿美元，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 2、投资方式 公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。外汇套期保值业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等。 3、投资期限 公司开展外汇套期保值业务的授权期间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 096 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司及子公司在 2025 年度开展商品期货套期保值业务，可循环使 用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 1%，有效期限内额度 可滚动使用，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、商品期货套期保值业务开展的基本情况 1、投资目的 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 2、投资金额 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近 一期经审计净资产的 1%，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-093 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度核心管理 人员和技术人才持股计划以及 2022 年第二期员工持股计划所持有的公司股票已 经全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，相关情况公告如下： 一、两期员工持股计划的基本情况 （一）2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划 1、公司于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事 会第十三次会议，并于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）及其 摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年度核心管理人员和技术人才持 股计划。2、2022 年 3 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 数量（万股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | | | 袁永峰 | 是 | 3,000 | 13.49% | 1.76% | 2024-2-1 | 2024-11-22 | 中原信托 有限公司 | 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日收到控股股东袁永峰先生办理部分股份解除质押的通知。具体情况如下： 二、控股股东股份累计质押的情况 | 一、控股股东股份解除质押的情况 | | --- | 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-092 四、备查文件 1、解除质押相关文件。 特此公告。 苏州东山精 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-091 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人袁永峰先生关于公司部分股份质押的通知。具体情况如下： 3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次质押股 份数量（万 股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为限 售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 袁永峰 是 1,612 7.25% 0.94% 部分是 高管锁定 股 否 2024-11-19 质权人解除 质押为止 云南国际信 托有限公司 置换前 期质押 一、控股股东股份质押的情况 好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、质押相关文件。 特此公告。 二、控股股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-090 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文 件修订的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州东山精密制造 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号)，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核,并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项 回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。审核问询函的回复披露 后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 安徽承义律师事务所关于 苏州东山精密制造股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） （2024）承义法字第0099-6号 致：苏州东山精密制造股份有限公司 根据本所与发行人签订的《聘请律师协议》，本所指派司慧、张亘律师以特 聘专项法律顾问的身份，参与本次发行工作。 本律师已依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《适用意见第 18 号》 等有关法律、法规和规范性文件，按照中国证监会关于《编报规则第 12 号》的 要求，基于律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行所 涉有关事宜出具了承义法字（2024）第 00199-1 号《法律意见书》和（2024）第 00199-2 号《律师工作报告》。 根据深圳证券交易所上市审核中心于 202 ...