会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、6次股东会[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加多次委员会会议[6][7] - 2024年现场工作不少于15个工作日[11] - 2025年将继续为决策提建议[17] 公司事项进展 - 2024年未涉及应披露关联交易[13] - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年向特定对象发行股票获通过[15]

2024年情况 - 召开8次监事会，审议35项议案[3] - 运营、财务、担保、募资使用等合规[5][6][7][8] - 内控体系健全，制度执行严格[10] - 利润分配预案、发股符合公司及股东利益[11][12] 2025年展望 - 监事会继续履职，完善公司治理[13]

会计政策变更 - 2025年4月23日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部发布准则解释第17、18号而变更[2] - 变更后执行两解释相关规定[5] 影响与决策 - 变更对财务状况等无重大影响[8] - 审计、董事会、监事会同意变更[9][10][11]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备98,279.75万元[1] - 2024年信用减值损失4,410.97万元[1] - 2024年资产减值损失93,868.79万元[1] 数据详情 - 2024年应收账款减值4,123.30万元[1] - 2024年存货减值45,465.98万元[1] - 2024年固定资产减值39,444.08万元[1] - 2024年商誉减值8,958.73万元[1] 影响与决策 - 计提减值减少2024年利润总额约98,279.75万元[9] - 计提资产减值无需提交股东会审议[9]

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 公司审计相关 - 召开会议续聘天健所为2024年度年报及内控审计机构[3][4] - 天健所认为公司财报合规、内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 2025年4月22日审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案[8]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行103,294,850股，发行价每股28元，募集资金289,225.58万元，净额286,395.39万元[1] - 截至期末累计项目投入287,249.89万元，利息收入净额1,535.50万元[2][3] - 应结余募集资金681万元，实际结余0万元，永久性补流681万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额84,015.25万元，比例29.05%[12] 项目投入与进度 - 年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目累计投入79,798.34万元，投资进度99.33%[12] - 盐城维信电子有限公司超精细线路板项目累计投入22,491.54万元，投资进度100.19%[12] - 盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目累计投入61368.30万元，投资进度99.68%[17] 项目变更情况 - 原"Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目"变更为"盐城维信电子有限公司超精细线路板项目"[13][14] - 原"盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目"变更为"盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目"[14] 项目效益与影响因素 - Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目效益增长缓慢，低于预期[13] - 盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目投资进度不达预期[14] - 盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目本年度实现效益7422.76万元[17] - Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目因国际环境和市场变化投资进度慢[17] - 盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目受5G发展瓶颈和客户需求放缓影响进度不达预期[19] 其他情况 - 2024年12月31日，12个募集资金专户已全部销户[5] - 公司以自筹资金预先投入项目39959.14万元，2020年度已全部用募集资金置换[14] - 2023年6月12日同意用不超2.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月31日已全部归还[14] - 项目实施募集资金节余金额合计681.00万元[15] - 变更后项目未出现未达进度或预计收益情况，可行性未发生重大变化[19] - Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目已投入产能产生效益，相关资产后续仍能使用[17]

业绩数据 - 2024年公司营业收入367.70亿元[23] - 2024年电子电路业务销售248亿元，新能源业务营收约86.5亿元，同比增长36.98%，占总营收约23.52%[178] - 2024年全年研发投入12.67亿元，研发投入占营业收入比例3.45%[121] - 2024年实施2023年度利润分配方案，每10股分派现金2.50元（含税），派发现金股利42531.91万元，占2023年度归母净利润比例为21.65%[53] - 2024年环保投入25458.42万元[167] 市场地位 - 以收入规模计算，公司连续多年柔性线路板（FPC）排名全球第二、印制电路板（PCB）排名全球第三[22] - 2024年公司跻身中国民营企业500强第399位、中国制造业民营企业500强第270位[22] 业务布局 - 公司业务涵盖电子电路、光电显示、精密制造领域，产品应用于多领域[24] - 公司产品和服务累计销往全球48个国家和地区[19] - 公司在全球拥有全资、控股、参股企业70余家[22] ESG管理 - 2024年报告披露公司及其分子公司ESG信息和关键绩效[7] - 推动完善ESG体系，形成可持续发展管理体系[25] - 根据最新披露标准更新重要性分析方法，确定年度重要性议题及优先级[34][35] 公司治理 - 全年召开股东大会6次，通过议案35个；董事会10次，通过议案68个；监事会8次，通过议案35个[43] - 2024年公司董监高成员无变化[42] - 修订信息披露管理制度等，发布定期报告4份及临时公告105份[50] 风险管理 - 识别产品质量与安全、商业道德等多方面风险并应对[37] - 建立全面税务风险管理机制，税务团队定期安排内部及跨部门培训[54] 战略规划 - 制定新三年（2024 - 2026）战略布局向“数智决策、智促发展”迈进[67] 信息安全 - 基于ISO 27001最新要求更新相关手册并增加云服务管理要求[74] - 信息安全管理指数等多项信息安全目标达成[82] 供应商管理 - 公司供应商总数5040家，对供应商多方面管理并推动可持续发展[85][88][90] - 相关供应商冲突矿产管理目标达成[103][104][107] 科技创新 - 2024年DSG联合实验室开展3个合作项目，与多所高校开展产学研合作[116] - 2024年度新增有效专利140项，累计954项；新增软件著作权51项，累计115项[121] 产品质量 - 建立产品质量与安全工作组，主要生产运营基地获质量管理体系认证[122][124] - 产品限用物质100%符合法规及客户规范，多项质量目标达成[136][152] 客户服务 - 客户投诉回复率和解决率均为100%，各事业部客户满意度较高[157][158] 环保成果 - 2024年重大环境污染事件目标0起，新增认证目标达成[166] - 苏州维信完成节能项目，预计改进工艺和升级设备节能率达50%[183][189] - 2024年能源消耗、温室气体排放、用水等数据及相关目标情况[191][198]

审计机构续聘 - 公司2025年4月23日会议审议通过续聘天健所为2025年度审计机构议案，待股东会审议[2] - 第六届董事会第十九次会议9票同意通过续聘议案[11] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 2023年天健所业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年天健所上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[4] 审计机构处罚情况 - 天健所在华仪电气年报审计案中需承担5%范围内连带责任[4] - 天健所近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健所从业人员近三年受处罚多次[5] 审计费用 - 公司支付天健所2024年度审计费用240万，与上一年度持平[8]