证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-062 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"清远大北农生物科技有限 公司、北京大北农贸易有限责任公司、辽宁盛得大北农牧业科技有限公司、广州 易富农商贸发展有限公司、兆丰华生物科技（福州）有限公司、蚌埠大北农农牧 科技有限公司、邛崃驰阳农牧科技有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司、吉 木萨尔大北农农牧科技有限责任公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、武汉大北 农水产科技有限公司、北京科牧丰生物制药有限公司、湖南大北农华有水产科技 有限公司、龙岩大北农生物科技有限公司、新疆大北农牧业科技有限责任公司、 安徽长风农牧科技有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、河北大北农农 牧食品有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京易富农商 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-061 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年5月份生猪销售情况简报 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 二、变动原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年5月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 51.96 万头，1-5 月累计为 248.99 万 头；销售收入当月合计为 9.04 亿元，1-5 月累计为 39.28 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月均价为 15.66元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2024 年 5 月控股公司生猪销售数量为 32.74 万头，销售收入 5.35 亿元。其中销 售数量环比增长 1.87%，同比增长 20.32%；销售收入环比增长 7.65%，同比增长 21.59%； 商品肥猪出栏均重 123.82公斤，销售均价 15.59元/公斤。 2024 年 1-5 月，控股公司累计销售生猪 151.33 万头，同比增长 3.19%。累计销售收 入 22.60亿元，同比增长-3.79%。 2、2024 ...

| Report Overview | | --- | | Message from the Chairman | | About DBN | | Company Profile | | Party Building | | Corporate Culture | | Figures 2023 | | ESG Highlight | | ESG Management | | Scientific and Technological Innovation | 42 | | --- | --- | | System | | | Cultivation of Scientific Research Talents | 44 | | Fruitful Research Results | 46 | | IPR Protection | 48 | | Scientific and Technological Innovation for | 49 | | Public Welfare: DBN Science and | | | Technology Award | | | Magnificent Three Deca ...

二、截止上月末的回购进展情况 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-060 一、回购方案基本情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份 将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人 民币 8,000 万元-10,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过 8.32 元/股 （含），具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限 期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 北京大北农科技集团股份有限公司 回购事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-054 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董 事 9 名，全体董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持， 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有 效期的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券 ...

关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-056 北京大北农科技集团股份有限公司 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五十三次（临时）会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保 的议案》（公告编号：2023-053、2023-065），公司同意为参股公司浙江大北农 农牧食品有限公司（以下简称"浙江农牧"）向浙江金华成泰农村商业银行股份有 限公司申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过 2,000 万元的综合授信 额度提供连带责任担保。 截至本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，浙江 农牧拟继续向浙江金华成泰农村商业银行股份 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-057 北京大北农科技集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案 决议有效期的公告 一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的事项 公司于 2022 年 6 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，于 2023 年 2 月 23 日 召开的第五届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，决议公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的发行方案（简称"本次发行方案"）的有效期系自 2022 年 6 月 22 日股 东大会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2023 年 6 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》，将本 次发行方案的决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 现本次发行方案的决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有 效、顺利的推进，根据相关法律 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-055 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事 会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会 议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期 的议案》 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 1 日 2 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-058 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于增聘证券事 务代表的议案》，同意增聘何琴琴女士为证券事务代表（简历见附件），协助 董事会秘书工作，任期自即日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 何琴琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有 关规定。 公司证券事务代表何琴琴女士联系方式： 电话：010-82478108 邮箱：cwbgs@dbn.com.cn 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 1 附件：个人简历 何琴琴，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-059 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 ...