章 程 北京大北农科技集团股份有限公司 二○二四年七月修订 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-066 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次（临时）会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出， 会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的 董事 9 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保 ...

根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当 前市场环境和公司实际情况，公司于2024年7月5日召开第六届董事会第十七次 （临时）会议及第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公 司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》。 一、本次发行方案调整的具体内容 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-070 北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及 募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")第五届董 事会第三十七次（临时）会议、第五届董事会第四十四次（临时）会议、第五 届董事会第四十九次（临时）会议以及2022年第三次临时股东大会、2023年第 三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会，审议通过公司向特定对象发 行A股股票（简称"本次发行"）的相关议案。2023 年 8 月 10日，公司收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-071 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次（临时）会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 23 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-068 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对 象葫芦岛大北农农牧食品有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 1、担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称"葫 芦岛大北农"）提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保。 2、关联关系说明 由于公司现任副董事长张立忠先生为葫芦岛大北农母公司黑龙江大北农食 品科技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）的自然人股东、法定代表人， 并担任该公司董事长兼总经理 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-065 北京大北农科技集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： 1、公司在下列期间不得回购股份： 一、回购方案基本情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份 将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人 民币 8,000 万元-10,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过 8.32 元/股 （含），具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限 期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的生猪存栏和出栏情况,包括自养和外购的比例 [1][2][3] - 公司生猪养殖的生产指标,如PSY、MSY等,以及行业内的领先水平 [2][3] - 公司生猪养殖的成本情况,包括猪苗成本、药苗成本、费用等,以及未来成本下降的空间 [3][4][5][6][7][9][10] - 公司未来的生猪产能规划,包括自养和外购的比重调整 [5][6] - 公司生猪养殖业务在集团整体业务中的定位 [6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **电话号码4036的参会者提问** - 公司在各个区域的生猪养殖布局情况,以及不同区域的成本优势 [7][8] - 公司2024年全年的生猪出栏目标,以及未来成本下降的主要措施 [9][10] **张老师回答** - 公司在东北、中南、华南、陕西四川等区域布局较多,各区域成本差异不大 [8] - 公司2024年全年生猪出栏目标约610万头,其中猪苗占13-14%,未来成本下降主要通过猪苗成本和费用的降低 [9][10] 问题2 **电话号码0160的参会者提问** - 公司报告的14.7元/公斤的全口径成本是否包含了集团层面的费用 [18][19] - 公司上半年的出栏体重情况 [20] - 公司上半年卖给二元户的比例 [20][21][22] **张老师回答** - 14.7元/公斤的成本是全口径的,不包含集团层面的费用,各区域成本差异较大 [18][19] - 公司上半年出栏体重平均在119-123公斤 [20] - 上半年卖给二元户的比例在20%左右,最近有所下降 [21][22]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-063 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14：30 开始 (2)网络投票起止时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第十五次（临时）会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公 司第六届监事会第八次（临时）会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限 公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大 会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会 议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案 表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港 www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 397 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他 董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-064 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协 议的议案》 为规范公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金管理，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监 ...