证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-044 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事 长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

董事会提名委员会工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《贵州信邦制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事和高级管理人员的选 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人贵州信邦制药股份有限公司董事会现就提名 周俊 为贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

关联交易管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则； （二）上市公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、 必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益； （三）交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司 的关联交易审议程序和信息披露义务； （四）董事会、股东大会对关联交易进行表决时应执行回避制度； （五）应当披露的关联交易需经上市公司全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议。 关联交易管理制度 第一条 为加强贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人的合法权益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文 件以及《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定要求，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周俊 作为贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贵州信邦制药股 份有限公司董事会 提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称该 公司）第 八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

贵州信邦制药股份有限公司 独立董事：常国栋、邱刚、刘杰 二〇二三年十月二十六日 1 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公 司"）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司第八届董 事会第十九次会议审议的《关于增补第八届董事会独立董事候选人的 议案》发表如下独立意见： 本次增补独立董事候选人的程序及表决结果符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经查阅独立董事候选 人的个人履历等相关材料，我们认为周俊先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形， 也不存在被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所采取市场禁入 措施的情形，或被深圳证券交易所公 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-046 贵州信邦制药股份有限公司 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳 证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或 个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳 证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可 能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月三十日 关于增补第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）独立董事常国栋 先生在公司连续任职将届满六年，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等规定，公司董事会于 2023 年 10 月 26 日召开第八届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事 候选人的议案》。经公司董事会推荐并经公司第八届董事会提名委员 会审核，公司董事会同意增补周俊 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州信邦制药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董 1 董事会薪酬与考核委员会工作 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[12] - 应提前三日发通知，全体同意可免除[12] 委员管理 - 连续两次未出席，董事会可撤销职务[21] 决议与资料保存 - 决议经全体委员过半数同意有效[22] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[23]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-047 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告 （二）股东大会的召集人：第八届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，董事 会同意召开 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:40。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 ...