贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"信邦制药"、"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 是 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事 ...

人员与资质 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43056.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] - 2024年度审计服务合计收费140万元，较上一年度无下降20%以上或较大变动[11] 风险保障 - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 监管情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 项目经验 - 项目合伙人近三年签署和复核上市公司数8家，签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告2家，质量控制复核人员近三年签署和复核上市公司数6家[7][8] 公司决策 - 2024年4月12日，第九届董事会第二次会议通过聘任北京德皓国际为2024年度审计机构的议案[15] - 2024年5月8日，2023年度股东大会通过聘任北京德皓国际为2024年度审计机构的议案[15] 人员变动 - 2025年2月17日，余永春接替徐瑞星作为公司2024年度审计项目签字注册会计师[16] 审计汇报与审议 - 2025年4月9日董事会审计委员会听取北京德皓国际关于公司2024年度关键审计事项等内容汇报[17] - 2025年4月9日董事会审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案并同意提交董事会审议[17] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为北京德皓国际以公允客观态度完成2024年年报审计工作[18]

业绩数据 - 2024年营业收入603,226.21万元，同比下降6.63%[2] - 2024年净利润15,569.01万元，同比下降55.99%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润10,138.16万元，同比下降64.70%[2] - 2024年基本每股收益0.05元，同比下降66.67%[2] 分红与回购 - 2024年两次分红每10股派0.90元，共派17,128.94万元[5] - 2023年7月起累计回购47,445,540股，占2.44%，金额199,908,800元[6] - 2024年回购19,914,000股，金额72,430,273元[6] 资金相关 - 2024年获银行授信333,000万元，审议通过230,000万元，借款余额75,234.05万元，同比降5.52%[7] - 2024年审议通过对外担保额度170,000万元，余额88,000万元，同比降24.14%[8] - 2024年审议通过财务资助额度270,000万元，为子公司资助余额148,969.51万元，同比降2.31%[10] 公司治理 - 2024年召开6次董事会、1次年度和3次临时股东大会，议案均通过[11][13] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、3次会议[16][17][18] - 2024年完成第九届董事会换届并聘任新管理团队[19] 信息披露与合规 - 2024年披露文件91份，无违法违规事项[21][22] 投资者关系 - 2024年答投资者问235条，举办业绩说明会，进行投资者调研接待[23][24] 未来展望 - 2025年董事会聚焦主业，提升管理效能[25] - 董事会优化投资者关系，加强自身建设[27]

授信与担保额度 - 2025年度拟申请不超21亿元银行综合授信[1][4] - 为子公司提供担保额度不超17亿元[1][4] - 为不同资产负债率子公司设不同担保额度[1] 担保情况数据 - 截止2025年4月14日，审议通过对外担保总额度17亿元[6] - 截止2025年4月14日，对外担保总余额9.5亿元[6] - 截止2025年4月14日，担保额度和余额占净资产比例分别为25.34%、14.16%[6] 有效期 - 授信、担保额度有效期至2025年度股东大会召开[2] 其他 - 公司及子公司无对合并报表外单位和个人担保情况[6]

会议情况 - 第九届监事会第六次会议于2025年4月11日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交2024年度股东大会审议[2][4][6][9][14][17][20] - 《内部控制评价报告》审议通过[12]

财务表现 - 2024年营业收入60.32亿元，同比下降6.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下降64.70% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请银行综合授信不超23亿元，公司为子公司担保额度不超17亿元[1] - 公司为同德药业4000万元综合授信提供担保[2][3][8] 同德药业数据 - 公司持股同德药业13%，其注册资本9750万元[4][5] - 2024年1 - 9月同德药业营收43893.28万元，净利润14822.35万元[7] - 2024年9月30日同德药业资产66167.41万元，负债18040.98万元，净资产48126.43万元[7] 担保情况 - 公司担保方式为连带责任保证，期限三年[8] - 审议通过对外担保总额度17亿元，占比24.81%[10] - 本次担保后对外担保总余额9.5亿元，占比13.86%[10]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-004 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司贵 州科开医药有限公司（以下简称"科开医药"）近日收到贵州省开阳 县人民法院立案受理科开医药单位行贿罪一案的通知。 二、对公司的影响 1、公司持有科开医药股份99.9964%，科开医药（单体）2023年度 营业收入为227,825.82万元、净利润为9,450.25万元、净资产为 248,159.05万元，上述各项财务指标分别占公司2023年度营业收入、 净利润、净资产的35.26%、26.71%、34.75%。 2、公司预计本次诉讼事项不会对公司本期及期后利润产生重大 不利影响，但鉴于本次诉讼事项尚未结案，公司暂时无法准确判断具 体影响。 贵州信邦制药股份有限公司 3、截止到本公告披露日，公司及科开医药生产经营一切正常。 公司将持续关注本次诉讼事项的进展，并根据相关规定及时履行信息 披 露 义 务 。 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体，公司所 关于控股子公司涉 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-003 贵州信邦制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审 议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。详情可参见 2024 年 4 月 16 日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-028）。上述事项已于 2024 年 5 月 8 日 经公司 2023 年度股东大会审议并通过。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（原 名北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德 皓国际"）《关于变更贵州信邦制药股份 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-002 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公 司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额 不超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不 超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的 额度不超过 110,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度不超过 60,000 万元。详情可参见 2024 年 2 月 5 日刊登于中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2024 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2024-011）。上述事项已于 2024 ...