业绩总结 - 2023年度公司净利润353,772,505.43元，归母净利润287,232,798.94元[1] - 母公司净利润113,998,334.22元，提取法定盈余公积金11,399,833.42元[1] 利润分配 - 以1,906,619,328股为基数，每10股派0.6元现金红利，共114,397,159.68元[3] - 不送红股，不以公积金转增股本[3] - 分配预案需经股东大会审议，存在不确定性[8]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-024 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第二次会议决议的公告 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事邱刚、刘杰以及原独立董事董延安、常国栋、周俊 分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董 事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并 出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、 《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情 ...

大华总所位于北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101。于 2023 年 12 月 31 日，大华有合伙人 270 人，注册会 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州信邦制药股份有限（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年年度审 计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年大华资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 大华 2022 年经审计的业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其 中审计业务收入人民币 307,355.10 万元（其中证券业务收入人民币 138,862.04 万元）。 大华 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财 务报表审计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业 涉及制造业、信息传输软件和信息 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-025 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第二次会议决议的公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席赖尚 阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《 ...

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 37,232,540 股，占公司总股本的 1.92%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 3.31 元/股，成交总金额为 164,864,261 元（不含交易费用）。本 次回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的 要求。 二、其他说明 证券代码：0 ...

诉讼情况 - 案件已立案未开庭，公司为被告[2][3] - 原告为哈尔滨誉曦创业投资有限公司[5] - 原告请求撤销董事会会议决议并让被告承担诉讼费[6] 影响说明 - 案件不涉及涉案金额，不影响公司利润[4] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[10] 背景信息 - 2023年10月30日发布董事会会议决议公告[7] - 会议决议部分细则损害原告股东权利[7]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-021 一、签字项目合伙人及项目质量复核人员变更情况 公司于近日收到大华会计师事务所《关于变更贵州信邦制药股份 有限公司签字项目合伙人及项目质量复核人员的函》，大华会计师事 务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王 晓明、胡彬分别作为签字项目合伙人、项目质量复核人员为公司提供 审计服务与审计服务项目复核工作。鉴于原签字项目合伙人王晓明、 项目质量复核人员胡彬工作变动及人员调整，根据大华会计师事务所 《业务质量管理制度》相关规定，现委派注册会计师江山作为签字项 目合伙人，注册会计师刑志丽作为项目质量复核人员，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成相关工 作。 二、本次变更人员的情况 贵州信邦制药股份有限公司 关于变更签字项目合伙人及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 20 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-020 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于贵州信邦制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会，董事会于 2024 年 2月 5 日以公告方式通知各股东。 公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题，说明了股 东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 2 月 20 日下午 14：00 在 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 20 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 15 日以邮件、电话等方式 发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中 监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事赖尚阳先生主持。 本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-018 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 监事会同意选举赖尚阳先生担任公司第九届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过 ...