关于聘任公司高级管理人员等相关人员的公告 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-019 贵州信邦制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关 于聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，具体情况公告如下： 1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任孔令忠女 士为公司总经理。 2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张洁卿先 生、陈船女士、卢亚芳女士、肖娅筠女士、罗驰先生为公司副总经理。 3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任肖娅筠女 士为公司财务总监。 4、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任陈船女士 为公司董事会秘书。 5、经公司董事会审计委员会提名，董事会审计委员会、提名委 员会审核，聘任余照飞先生为公司内审部门负责人。 6、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任陈船女士 为公司证券事务代表。 3、上述聘任的高级管理人 ...

会议概况 - 会议于2024年2月20日下午14：00召开[5] - 出席会议股东及代表共58名，代表有表决权股份928,700,491股，占比48.7093%[7] 议案表决 - 《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》同意股数561,608,230股，占比60.4725%[11] - 《关于为子公司提供财务资助的议案》同意股数569,828,542股，占比61.3576%[13] 人员选举 - 选举安吉为非独立董事得票数569,682,343票，占比61.3419%[14] - 选举邱刚为独立董事得票数569,803,945票，占比61.3550%[26] - 选举陈建平为股东代表监事得票数569,789,845票，占比61.3535%[32] - 选举黄永佳为第九届监事会股东代表监事，得票数569,803,946票，占比61.3550%[34] 中小投资者情况 - 中小投资者出席会议共47名，代表有表决权股份88,641,069股，占比4.6491%[8] - 中小投资者对黄永佳得票数为88,508,873票，占比99.8509%[34] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序和结果合法有效[36] 备查文件 - 《2024年第二次临时股东大会决议》和法律意见书[37]

董事会会议 - 信邦制药第九届董事会第一次会议于2024年2月20日召开[2] - 选举安吉为第九届董事会董事长，任期三年[3] - 选举第九届董事会专门委员会，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任孔令忠为公司总经理，任期三年[6] - 聘任张洁卿、卢亚芳、罗驰为副总经理，任期三年[6] - 聘任肖娅筠为副总经理兼财务总监，任期三年[6] - 聘任陈船为副总经理兼董事会秘书，任期三年[6] - 聘任余照飞为公司内审部门负责人，任期三年[10] - 聘任陈船为公司证券事务代表，任期三年[12] 人员持股 - 孔令忠直接持有公司股份756,700股[17] - 张洁卿直接持有公司股份141,900股[19] - 陈船直接持有公司股份7,200股[21] - 卢亚芳直接持有公司股份8,800股[22] - 肖娅筠直接持有公司股份85,500股[24] - 肖娅筠之子戴健坤直接持有公司股份100,000股[24] - 罗驰未直接持有公司股份[25] - 余照飞未持有公司股份[27] 表决结果 - 各议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[4][5][8][11][13]

关于选举第九届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国工会法》等法律、法规、规范性文件及贵州信邦制药股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，职工代 表监事需要进行换届选举。公司职工代表大会于 2024 年 2 月 19 日召 开，会议选举赖尚阳先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事。 赖尚阳先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股 东代表监事一起组成公司第九届监事会，任期与两名股东代表监事的 任期一致，即自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-016 董 事 会 贵州信邦制药股份有限公司 二〇二四年二月二十一日 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 附：赖尚阳先生简历 赖尚阳：男，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学 本科学历。现任贵州信邦制药股份有限公司职工监事、贵州中康泽爱 医疗器械有限公司总经理、贵州瑞诺医疗科技有限公司董 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-014 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2023-016）。上述事项已于 20 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱刚 作为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州金域实业投资合 伙企业（有限合伙） 提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-008 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 4 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话等方式 发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中 王鹏、赖尚阳以通讯方式参加本次，会议由监事会主席王鹏主持。本 次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表 监事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公 司监事 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）现就提名刘一 烽为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州信邦制药股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 □ 是 ☑ ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-013 （四）会议召开的日期和时间： 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第八届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事 会同意召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 贵州信邦制药股份有限公司 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1、现场会议时间：2024 年 2 月 20 日 14:00。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 20 日。其中，通过深圳证券 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-010 贵州信邦制药股份有限公司 职工代表大会选举直接产生）组成，监事任期自 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行监事职务。 公司对第八届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会任期将 于 2024 年 7 月 15 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需 求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 有关规定，公司监事会决定提前进行换届，现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届监事会第十六次会议审议 通过了《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。 经公司 ...