贵州信邦制药股份有限公司 重大信息内部保密制度 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。证券 部具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券 公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、 董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件 ...

重大事项内部报告制度 贵州信邦制药股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、各控股公司、参 股公司及各分支机构的重大事项收集、报告和管理办法，保证公司及 时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及有关法律法规、规范性文件和《贵州信邦制药股份有限公司章 程》的规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司控股、参股子公司及分支机 构。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项报告制度是指可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的事项，在可能发生、将要发生或正在 发生时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构 和控股或参股子公司的有关人员，应及时将相关事项向公司董事会秘 书、董事长和董事会报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括： （一）公司总经理、副总经理、其他高级管理人员及各部门、分 1 重 ...

委托理财管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）及控股子公司委托理财业务的管理，有效防 范投资风险，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件及《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等公司内部规章制度的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第四条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决 条件，根据公司现金流和货币资金持有的实际情况开展。 第五条 公司应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记 录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书 面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法 律责任等；进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批程序、 报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资 规模。 ...

第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州信邦制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员因辞职、任期届满、被解除职务或其他原因导致实际离职的情形。 董事、高级管理人员离职管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，自决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前 解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律法规 ...

公司股权结构 - 光正制药不属于信邦制药合并报表范围内的企业 [1] - 公司未持有光正制药股权 [1] 投资者关系管理 - 公司通过互动平台回应投资者关于光正制药业务情况的咨询 [1] - 建议投资者直接查阅光正制药发布的相关业务信息 [1]

公司业务布局 - 公司下属子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司销售II类和III类医疗器械 [1] - 医疗器械产品主要应用于胸外科、胃肠外科、肝胆外科、急诊科、肛肠外科及生殖中心等医疗科室 [1] 产品监管类别 - 子公司销售的医疗器械包含第二类（II类）和第三类（III类）医疗设备 [1] 信息披露动态 - 公司于8月11日通过互动平台回应投资者关于医疗器械业务范围的提问 [1]

公司业务范围 - 公司下属子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司销售II、III类医疗器械 [2] - 医疗器械主要应用于胸外科、胃肠外科、肝胆外科、急诊科、肛肠外科及生殖中心等科室 [2] 公司信息披露 - 公司通过投资者互动平台回应子公司业务范围相关问题 [2] - 信息披露时间为8月11日 [2] 新闻来源 - 相关信息由每日经济新闻通过每经AI快讯栏目披露 [3]

担保事项审批情况 - 公司董事会审议通过2025年度银行综合授信申请及担保事项，授信总额不超过210,000万元，担保额度不超过170,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过120,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过50,000万元 [2] - 上述事项已获2024年度股东大会审议通过 [2] 具体担保合同签署 - 公司与中国建设银行贵阳河滨支行签订《保证合同》，为控股子公司同德药业提供10,000万元综合授信担保 [3] - 王文渊先生为同德药业向公司提供反担保并签订《反担保合同》 [3] 被担保人基本情况 - 被担保方为贵州同德药业股份有限公司，注册资本9,750万元，成立于2013年12月11日，经营范围涵盖中药材种植、中药饮片加工销售等 [4] - 同德药业不属于失信被执行人 [4] 担保主要内容 - 担保方式为连带责任保证，担保期限自合同生效至主债务履行期满后三年，担保金额10,000万元 [6] - 担保对象为公司合并报表范围内子公司，生产经营正常且风险可控 [6] 累计担保情况 - 公司审议通过的对外担保总额度为170,000万元，占最近一期经审计净资产的25.34% [6] - 本次担保后对外担保总余额为87,000万元，占最近一期经审计净资产的12.97% [6] - 公司无合并报表外担保、逾期担保或涉诉担保 [6]

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度不超17亿元，资产负债率低于70%的子公司不超12亿元，高于70%的不超5亿元[1] - 审议通过的对外担保总额度为17亿元，占最近一期经审计净资产的比例为25.34%[11] 子公司情况 - 同德药业注册资本9750万元，公司持股比例为13%[4][6] - 2024年末同德药业资产总额94583.39万元、负债总额41690.12万元等[8] - 2025年1 - 3月同德药业资产总额94973.29万元、负债总额51055.74万元等[8] 担保相关 - 为控股子公司同德药业1亿元综合授信提供担保[3] - 本次担保后，对外担保总余额为8.7亿元，占比12.97%[11] - 担保方式为连带责任保证，期限至债务履行期满后三年[9] - 王文渊为同德药业向公司提供反担保[3]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请银行综合授信总额不超21亿元[1] - 公司为子公司担保额度不超17亿元[1] - 公司为信邦药业提供5000万元综合授信担保[3] - 公司为大东医药提供5000万元综合授信担保[11] 财务数据 - 信邦药业2024年末资产42529.44万元，2025年3月末为42536.36万元[9] - 信邦药业2024年末负债29802.04万元，2025年3月末为29744.25万元[9] - 大东医药2024年末资产14029.61万元，2025年3月末为13798.31万元[17] - 大东医药2024年末负债7758.94万元，2025年3月末为8665.86万元[17] 担保情况 - 公司审议通过对外担保总额度17亿元，占比25.34%[19] - 本次担保后对外担保总余额7.7亿元，占比11.48%[20] - 公司及控股子公司无合并报表外单位担保等情况[20]