文章核心观点 - 信邦制药2024年年报显示业绩不佳，三大业务板块各有表现，公司在精细化管理和品牌建设有进展，未来需提升运营效率应对市场变化 [1][8] 公司业绩情况 - 2024年全年营业总收入60.32亿元，同比下降6.63%；归属净利润1.01亿元，同比大幅下降64.70%；扣非净利润1.65亿元，同比下降38.29% [1] 医疗服务板块 - 2024年实现营业收入16.36亿元，同比下降8.48%，其中肿瘤医院收入7.92亿元，综合医院收入8.45亿元 [4] - 医疗质量上，下属医院优化工作机制减少医疗风险，肿瘤医院和白云医院成立相关小组提升医疗质量 [4] - 精细化管理上，加强多学科融合诊疗模式，优化就医流程，各医院学习DIP政策，建立医保动态评估机制 [4] - 品牌影响力上，学术任职、学科建设和教学工作成果显著，肿瘤医院省级临床重点专科获批复，专家获称号，全年发表文章261篇 [4] 医药流通板块 - 2024年实现营业收入47.46亿元，同比下降10.03%，其中药品收入41.59亿元，器械收入5.87亿元 [6] - 客户结构调整上，增加医疗终端客户数，降低市场终端客户数量，加强超长账期客户管理，严格审核预付款项 [6] - 渠道优化上，基本建立全省医疗配送渠道，监控品种动销，做好进、销、存管理，减少库存风险 [6] - 科开大药房DTP特药店2024年销售大幅增长，全年销售上亿元，同比增长60%，在售品规200余个，同比增长37%，提供用药服务17000余次，同比增长42% [6] 医药制造板块 - 2024年实现营业收入9.39亿元，同比增长11.28%，其中中成药收入3.17亿元，同比基本持平；中药饮片收入6.22亿元，同比增长18.74% [7] - 中成药业务通过商业渠道梳理等加强市场管理，提升营销队伍积极性，完成年初任务指标 [7] - 中药饮片业务聚焦主业，市场认可度提升，销售排名前20客户正增长，加快道地药材基地建设，完善质量追溯系统 [7] - 大健康产品业务完成三个品种开发上市，优化产品溶解性，响应医保局工作，实现医保药品追溯码上传 [7]

公司治理 - 2024年2月20日刘一烽成为公司独立董事[1] - 2024年第九届董事会提名委员会召开2次会议[5] - 2024年第九届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年4月10日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议[7] - 2024年2月20日第九届董事会第一次会议通过聘任新一届高级管理人员议案[14] - 2024年4月12日董事会和5月8日股东大会通过聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[18] 关联交易与报告披露 - 预计2024年度向关联方采购药品不超4010万元[16] - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 股份回购 - 2023年7月14日开始实施回购股份方案，2024年7月8日实施完毕[21] - 累计回购47445540股，占总股本2.44%[21] - 回购股份最高成交价4.87元/股，最低成交价3.29元/股，成交总金额199908800元[21] 独立董事履职 - 刘一烽应参加董事会5次，现场出席3次，通讯参加2次，出席股东大会3次[5] - 2024年刘一烽未行使独立聘请中介机构等特别职权[8] - 2024年刘一烽与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[9] - 2024年刘一烽通过多种方式与中小投资者沟通交流[10] - 2024年刘一烽累计现场工作时间达15个工作日[11] - 公司为刘一烽履职提供积极有效配合和支持[13]

会议与决策 - 2024年应参加董事会6次，现场3次，通讯3次，出席股东大会4次[4] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议[5] - 2024年2月20日完成董事会换届并聘任新一届高级管理人员[15] 报告审议 - 2024年审计委员会审议通过2023年度审计等多项报告及2024各季度报告[6] - 2024年公司按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[18] 人员聘任 - 2024年审计委员会审议通过聘任公司内审和财务负责人议案[6] - 2024年提名委员会审议通过聘任公司高级管理人员等议案[7] - 2024年4月12日和5月8日审议通过聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[21] 数据相关 - 预计2024年度向关联方采购药品合计不超过4010万元[16][17] - 2023年7月14日至2024年7月8日累计回购47445540股，占总股本2.44%，成交总金额199908800元[24] 其他 - 独立董事参加多项培训，2024年累计现场工作时间达15个工作日[11][12] - 2024年度公司严格执行薪酬及绩效考核管理制度[22][23]

贵州信邦制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周俊-离任） 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就报告期内本 人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周俊，中国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，华东理工 大学制药专业学士，格勒诺布尔大学 EMBA，曾任成都倍特药业股份有 限公司副总经理，上海腾瑞制药有限公司商业运营总裁，中美上海施 贵宝制药有限公司OTC 事业部总经理、抗病毒事业部全国销售总监。 自 2023 年 11 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。2024 年 2 月公司董 事会换届，本人不再担任公司独立董事。 二、履 ...

贵州信邦制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邱刚） 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人邱刚，中国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大学本科 学历，拥有法律职业资格证书，政协贵州省第十三届委员，贵州省工 商联第十三届执委，民建贵州省委法制委主任，最高人民检察院民事 行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，现任贵州中创联律师事 务所主任、律所管委会主任。自 2021 年 7 月至今任公司独立董事。 本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情 况提交董事会。经自查，本人 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事邱刚、刘杰、刘一烽独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月11日[3]

子公司信息 - 科开医药注册资本22亿元，公司持股99.9964%[5][6] - 信邦药业注册资本1.01亿元，为公司全资子公司[7][8] - 中康泽爱注册资本3000万元，为公司全资子公司[9][10] - 同德药业注册资本9750万元，公司控股比例51%[10] - 海墨斯和医资源为公司控股子公司，控股比例均为51%[13][14] 业绩总结 - 2024年度科开医药资产总额562327.68万元，营业收入457731.49万元，归母净利润603.44万元[16] - 2024年度信邦药业资产总额58777.74万元，营业收入52745.46万元，归母净利润14.94万元[16] - 2024年度同德药业资产总额95456.16万元，营业收入60381.71万元，归母净利润18828.19万元[16] 财务资助 - 公司拟向子公司提供不超25.5亿元财务资助，用于补充运营资金[1][3][24] - 财务资助利率不低于同期银行贷款利率[1][27] - 财务资助期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开，可展期[1][26] - 财务资助方式为公司以自有资金提供借款[1][3][25] - 财务资助事项于2025年4月11日经董事会、监事会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议[1][3] - 公司要求接受资助子公司的其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保[28] - 截至2025年4月14日，公司累计提供财务资助金额为14.165951亿元[33] - 截至2025年4月14日，累计财务资助金额占公司最近一期经审计净资产的比例为21.11%[33] - 公司提供财务资助不存在逾期情况，无对合并报表外单位和个人提供资助情形[33] 公司信息 - 公司注册资本为1000万元，成立于2020年11月17日[12]

业绩相关 - 审计机构对公司2023年度财务报表出具“标准无保留意见”审计报告[5] 担保数据 - 截至2024年12月31日，公司为子公司实际担保余额88,000万元，风险可控[11] 会议情况 - 2024年召开6次监事会会议，议案均全票通过[1] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责促公司规范运作[12][13]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-010 贵州信邦制药股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、诚信记录 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公 司2024年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日成立 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A | | 首席合伙人 | 杨雄 | | 截至2022年12月31日合伙人数量 | 66人 | | 截至2022年12月31日注册会计师人数 | 300人 | | 其中：签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 | 140人 | ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的公告 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会同意召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15- 9 ...