报告期内，本人经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股 东大会选举成为公司新任独立董事，在任职后履行公司独立董事及相 关董事会专业委员会中的职责。现就本人 2023 年度任职期间履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘杰，中国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，厦门大 学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵 阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国 际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外 部董事、贵州黔晟股权投资基金管理有限公司风险管理顾问、云岩区 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度新任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-031 贵州信邦制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"解释 17 号"）作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了解释 16 号，对"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。公司根据上述通知的规定，自 2023 年 1 月 1 日起 执行解释 16 ...

贵州信邦制药股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵州信邦制药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州信 邦制药股份有限公司（以下简称信邦 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-028 贵州信邦制药股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 12日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交 公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0 次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。期间有14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在北京大华国际执 业期间）。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 机构名称 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 | | --- | --- | | | 伙） | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 ...

贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000150 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000150 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州信邦制药股份有限公司（以下简称信邦制药） 2023 年 12 ...

贵州信邦制药股份有限公司 一、基本情况 本人邱刚，中国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大学本 科学历，拥有法律职业资格证书，政协贵州省第十三届委员，贵州省 工商联第十三届执委，民建贵州省委法制委主任，最高人民检察院民 事行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，曾任职贵阳市烟草专 卖局、贵州恒易律师事务所等，现任贵州中创联律师事务所主任、律 所管委会主任。自 2021 年 7 月至今任公司独立董事。 本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情 况提交董事会。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 1 规定的关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）董事会及股东大会出席情况 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 ...

2023年度独立董事述职报告 贵州信邦制药股份有限公司 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人董延安，中国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，贵州 财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高 校哲学社会科学学术带头人、贵州省级重点学科会计学学科带头人、 贵州省人大咨询专家、美国注册管理会计师协会（IMA）中国教指委 委员、中国政府审计研究中心特约研究员，现任贵州振华风光半导体 股份有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、贵州 南方乳业股份有限公司、贵州捷盛钻具股份有 ...

二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董 事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及 公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上， 公司监事会认为：报告期内，公司决策程序严格遵守了《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规 定，公司正在不断健全和完善内部控制制度；公司董事会运作规范、 决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了 诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、 法规及《公司章程》的损害公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督，认为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-030 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会同意召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 ...

经核查独立董事邱刚先生、刘杰先生、刘一烽先生的任职情况以 及其签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规对独立董事独立性的要求。 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，贵州信邦制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事邱刚 先生、刘杰先生、刘一烽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 二〇二四年四月十二日 董 事 会 ...