公司治理变动 - 信邦制药于2025年9月17日召开职工代表大会选举职工代表董事 [2] - 吕相倩女士当选公司第九届董事会职工代表董事 [2]

会议基本情况 - 公司于2025年9月17日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [4][5][8] - 会议由董事长安吉主持 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [5][8][39] - 股权登记日为2025年9月11日 会议通知于2025年8月30日通过指定媒体披露 [4][5] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共308名 代表有表决权股份497,817,792股 占总股本26.2506% [6] - 现场参会股东10名 代表股份479,522,871股 占比25.2859% [6] - 网络投票股东298名 代表股份18,294,921股 占比0.9647% [7] - 中小投资者参会299名 代表股份18,545,519股 占比0.9779% [9][10] 提案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》获99.6876%同意票通过 其中中小投资者同意率91.6141% [12][13] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获99.5855%同意票通过 属特别决议事项 [14][15] - 治理制度修订议案中 《股东会议事规则》获97.4964%同意票 但中小投资者反对率达65.2421% [17][18] - 《董事会议事规则》获97.4975%同意票 中小投资者反对率65.1672% [19][20] - 《独立董事工作制度》获97.4705%同意票 中小投资者反对率65.9189% [21][22] - 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》获99.6122%同意票 中小投资者同意率89.5910% [23][24] - 《募集资金管理制度》获97.4826%同意票 中小投资者反对率64.4603% [25][27] - 《对外投资管理办法》获97.5195%同意票 中小投资者反对率64.6490% [28][29] - 《风险投资管理制度》获97.5230%同意票 中小投资者反对率64.5029% [30][31] - 《关联交易管理制度》获97.4789%同意票 中小投资者反对率65.4298% [32][33] - 《对外担保管理办法》获97.4718%同意票 中小投资者反对率65.6196% [34][35] - 《规范与关联方资金往来管理制度》获97.4947%同意票 中小投资者反对率65.2319% [37][38] 公司治理变动 - 职工代表大会选举吕相倩为第九届董事会职工代表董事 其现任公司投资总监及多家子公司总经理 [42][45] - 吕相倩拥有西南财经大学双学士学位及美国福特汉姆大学商业分析硕士学历 [45] - 公司董事会结构符合《公司法》规定 职工代表董事人数未超过董事会总人数二分之一 [42]

股价与交易表现 - 9月17日股价下跌0.82% 成交额达1.01亿元 [1] - 当日融资买入1650.69万元 融资净买入579.86万元 [1] - 融资融券余额合计2.42亿元 融资余额2.41亿元占流通市值3.41% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年20%分位低位水平 [1] - 融券余量19.56万股 融券余额71.20万元 处于近一年30%分位低位 [1] - 融券当日偿还6400股 卖出2800股 卖出金额1.02万元 [1] 股东结构变化 - 股东户数6.67万户 较上期减少0.41% [2] - 人均流通股28904股 较上期增加4.50% [2] - 香港中央结算持股2186.19万股 较上期增加160.29万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入28.45亿元 同比减少6.62% [2] - 归母净利润1.07亿元 同比减少6.69% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现7.06亿元 近三年累计派现3.45亿元 [3] - 南方中证1000ETF持股1084.19万股 较上期增加211.41万股 [3] 公司基本信息 - 主营业务为纯天然植物类中成药研发生产和销售及生物医药 [1] - 收入构成：医药流通75.12% 医疗服务27.80% 医药制造17.27% 其他0.03% [1] - 成立日期1995年1月27日 上市日期2010年4月16日 [1]

人事变动 - 公司于2025年9月17日选举吕相倩为第九届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 吕相倩出生于1996年，有西南财大双学位及美福特汉姆大学硕士学位[4] - 吕相倩现任公司董事、投资总监等职[4]

会议信息 - 公司于2025年8月30日公告召开本次股东大会[2] - 现场会议于2025年9月17日14：30在贵阳乌当区召开[2][3] - 网络投票系统和互联网投票平台有不同投票时间[3] 投票情况 - 现场10名股东代表479,522,871股，占比26.2506%[5] - 网络298名股东代表18,294,921股，占比0.9647%[5] 会议结果 - 审议《2025年半年度利润分配预案》等议案[7] - 议案均审议通过，表决结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月17日14：30召开[5] - 出席会议股东及代表共308名，代表有表决权股份497,817,792股，占比26.2506%[7] - 现场出席10名，代表有表决权股份479,522,871股，占比25.2859%[7] - 网络投票298名，代表有表决权股份18,294,921股，占比0.9647%[8] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配预案》同意496,262,587股，占比99.6876%[11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意495,754,187股，占比99.5855%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意485,354,198股，占比97.4964%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意485,360,098股，占比97.4975%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意485,225,698股，占比97.4705%[21] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》同意495,887,387股，占比99.6122%[23] - 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》同意485,486,598股，占97.5230%[30] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意485,267,198股，占97.4789%[32] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意485,231,998股，占97.4718%[34] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意485,345,798股，占97.4947%[36] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对某议案表决：同意6,197,225股，占33.4163%[29] - 中小投资者对《关于修订<风险投资管理制度>的议案》同意6,214,325股，占33.5085%[31] - 中小投资者对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意5,994,925股，占32.3255%[33] - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意5,959,725股，占32.1357%[35] - 中小投资者对《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意6,073,525股，占32.7493%[37] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[39]

案件基本情况 - 贵州省卫生健康委员会原党组书记杨慧涉嫌受贿罪受审 检方指控其非法收受财物共计5448万余元人民币[1] - 杨慧利用职务便利在医疗设备采购 工程项目承接 工作调动等事项上为相关单位和个人提供帮助[1] - 杨慧当庭表示认罪悔罪 法庭宣布择期宣判[1] 受贿细节 - 杨慧授意朱某某成立公司从事医疗器材销售业务 并通过权力为其业务发展提供帮助[2] - 2019年初至2021年初期间 朱某某在每个春节和中秋共赠送600万元现金给杨慧[2] - 2021年9月杨慧看中价值4000万元别墅 朱某某分17次共赠送4500万元用于购房 另支付850万元装修费用[2] 行业腐败情况 - 医药领域被形容为"针插不进去 水泼不进去的利益怪圈"[3] - 原贵阳医学院附属医院党委副书记 院长王小林受贿金额达1.5亿余元人民币[3] - 王小林利用职务便利在企业并购重组 医疗设备采购 药品销售等领域为相关方提供帮助[3] 上市公司牵连 - 贵州科开医药有限公司因单位行贿罪和安怀略行贿罪被立案审理[4] - 科开医药母公司信邦制药发布公告称诉讼事项预计不会对公司利润产生重大不利影响[4] - 科开医药2023年营业收入22.78亿元 净利润9450.25万元 净资产24.82亿元 分别占信邦制药相应指标的35.26% 26.71%和34.75%[4] 企业并购涉案 - 王小林支持科开医药前身终止与国企并购程序 转而与张某某制药公司并购 并收受利益相关方巨额财物[3] - 信邦制药作为贵州省医药流通龙头企业 建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络和全品类配送体系[4]

公司中药材基地规模 - 公司在中药材道地产区自建或共建道地中药材基地130余个 [1] - 中药材基地总面积超过27万亩 [1]

公司业务发展策略 - 中药饮片业务深化主要客户合作关系并借全国集采契机加速新市场开发 [2] - 大健康产品业务加快产品开发并优化现有产品以培育为新增长点 [2] - 公司目前暂无中药饮片及大健康产品出口业务计划 [2]

板块整体表现 - 中药板块9月1日较上一交易日上涨0.75%，同期上证指数上涨0.46%，深证成指上涨1.05% [1] - 板块内领涨个股为振东制药（涨6.11%）、启迪药业（涨4.14%）和康美药业（涨3.92%） [1] - 板块资金呈现分化态势，主力资金净流出2970.85万元，游资资金净流出2.23亿元，散户资金净流入2.53亿元 [2] 个股价格表现 - 振东制药收盘价9.21元，成交量121.36万手，成交额11.01亿元，涨幅居板块首位 [1] - 云南白药收盘价459.29元，涨幅2.97%，成交额17.85亿元，位列涨幅榜第九位 [1] - 片仔癀收盘价207.33元下跌0.9%，马应龙下跌1.32%至27.65元，天目药业以1.87%跌幅领跌 [2] 资金流向特征 - 云南白药获主力资金净流入1.88亿元（占比10.51%），但遭游资净流出1.44亿元 [3] - 众生药业主力净流入5479.45万元（占比6.22%），散户资金净流出8208.45万元 [3] - 羚锐制药主力净流入4975.08万元，占比高达16.47%，为板块内主力参与度最高个股 [3] - 振东制药虽涨幅最大，但主力净流入仅1489.95万元（占比1.35%），游资净流入2256.43万元 [3] 成交活跃度 - 康美药业成交551.95万手居成交量之首，成交额11.65亿元 [1] - 仁和药业成交68.69万手，成交额4.36亿元；太龙药业成交34.22万手，成交额2.39亿元 [1] - 恩威医药成交额最低，仅4531.71万元，佐力药业成交额3.43亿元 [2]