贵州信邦制药股份有限公司 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-042 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保对象为贵州信邦药业有限公司（以下简称"信邦药业"）、 贵州大东医药有限公司（以下简称"大东医药"），信邦药业最近一 期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 110,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 60,000 万元。详情可参见 2024 年 2 月 5 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金 域实业"）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押 业务，具体情况如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至2024年5月20日，金域实业及其一致行动人安怀略先生、安 吉女士所持质押股份情况如下： 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-040 贵州信邦制药股份有限公司 注 2: 上表中"未质押股份限售和冻结、标记数量"均为高管锁定股。 三、备查文件 解除股份质押登记证明文件。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十二日 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押 起始日 质押 解除日 质权人 金域 实业 是 64,000,000 17.78 3.29 2024 年 4 月 29 日 20 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-039 三、公司回购股份价格上限调整情况 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 二、2023年年度权益分派方案实施情况 公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以 公司总股本 1,943,851,868 股扣除公司回购专用证券账户已回购的 37,232,540 股后的股本总额 1,906,6 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024- 038 贵州信邦制药股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股 份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会 表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券 等权利。因此，贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户中 37,232,540 股不参与此次权益分派。 二、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除 已回购股份 37,232,540.00 股后的 1,906,619,328.00 股为基数，向 全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售 股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于贵州信邦制药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 5 月 8 日下午 14：00 在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-037 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大 会的公告》（公告编号：2024-030）。 2、会议召集人：公司第九届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2024 年 5 月 8 日 下午 14：00 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室 6、股权登记日：2024 年 4 月 29 日 7、召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-036 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计回购股份数量为 37,232,540 股，占公司总股本的 1.92%， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "金域实业"）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质 押业务，具体情况如下： 本次质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成质押登记手续，本次质押的股份不涉及负担重大资产重组等 业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至2024年4月29日，金域实业及其一致行动人安怀略先生、安 吉女士所持质押股份情况如下： 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-035 贵州信邦制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月六日 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押用途 金域 实业 是 64,000,000 17.78 3 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-034 贵州信邦制药股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：不涉及。 4、对公司本期利润或期后利润的可能影响：不会对公司本期利 润或期后利润造成直接影响。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 贵州省罗甸县人民法院送达的《民事判决书》（（2024）黔 2728 民 初 542 号），现就本次涉及诉讼事项的进展情况公告如下： 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除本次披露的诉讼，截至本公告披露日，公司及控股子公司不 存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；小额诉讼、仲裁 事项，已在相关年度报告、半年度报告中进行披露。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能 影响 本次判决为一审判决，是否为终审判决存在不确定性。本案涉及 决议撤销纠纷，不涉及金额，不会对公司本期利润或期后利润造成直 接影响。 一、本次诉讼的基本情况 2 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入15.82亿元，同比减少1.41%[2] - 归属于上市公司股东的净利润5882.48万元，同比增长11.11%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5881.20万元，同比增长14.70%[2] - 2024年第一季度营业总收入1582449461.55元，较上期1605127137.43元略有下降[15] - 2024年第一季度营业总成本1499475395.38元，较上期1535323707.21元减少[15] - 2024年第一季度营业利润80,596,910.56元，上年同期为71,121,674.15元[16] - 2024年第一季度净利润71,693,790.38元，上年同期为62,648,520.70元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润58,824,843.56元，上年同期为52,944,770.89元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额254.73万元，同比增长16.92%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2,547,325.59元，上年同期为2,178,740.78元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -61,053,033.28元，上年同期为 -48,209,725.41元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -128,283,450.80元，上年同期为60,850,727.62元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -186,788,656.14元，上年同期为14,820,053.26元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额543,901,118.54元，上年同期为811,830,576.17元[20] 资产负债情况 - 应收票据期末余额1.20亿元，同比增长32.18%，因收到信用等级较低的银行承兑汇票增加[5] - 应收款项融资期末余额1.10亿元，同比增长56.11%，因收到信用等级较高的银行承兑汇票增加[5] - 在建工程期末余额7560.66万元，同比增长30.22%，因报告期内工程项目投入增加[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额613968235.38元，较期初805982979.14元减少[11] - 2024年3月31日资产总计9130430923.02元，较期初9244971150.19元减少[13][14] - 2024年3月31日负债合计1954725806.53元，较期初2102884529.82元减少[14] 费用情况 - 财务费用本报告期488.24万元，同比减少56.33%，因与去年同期相比银行借款减少[5] - 2024年第一季度销售费用72869443.85元，较上期85664834.87元减少[15] - 2024年第一季度管理费用106724419.99元，较上期116726561.70元减少[15] - 2024年第一季度研发费用865885.03元，较上期691393.55元增加[15] - 2024年第一季度财务费用4882360.02元，较上期11180591.06元减少[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数73112户[6] - 贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.52%，为第一大股东[6] 股份回购情况 - 公司拟回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元股份用于股权激励或员工持股计划，截至报告期末累计回购37232540股，占总股本1.92%，成交总金额164864261元[10] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与上年同期持平[17] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]