证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-006 贵州信邦制药股份有限公司 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 关于第九届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、微信、电话 的方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人， 其中董事刘杰、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉 女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-008 贵州信邦制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过了《2024年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024年度。 2.经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度实现净利润155,690,056.99元，其中归属于上市公司股东的净利 润 101,381,622.75 元 ； 2024 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 56,551,361.30元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公 司净利润的10%提取法定盈余公积金5,655,136.13元后，截止2024年 12月31日，合并报表 ...

公司基本信息 - 公司股票简称信邦制药，代码002390，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为安吉，注册地址在贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48号，邮编550100 [19] - 公司办公地址在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑，邮编550018 [19] - 公司网址为www.xinbang.com，电子信箱为xinbang@xinbang.com [19] - 董事会秘书和证券事务代表均为陈船，联系地址在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼，电话0851 - 88660261，传真0851 - 88660280，电子信箱cc@xinbang.com [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点在公司证券部[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入60.32亿元，较2023年减少6.63%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2023年减少64.70%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，较2023年减少38.29%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.35亿元，较2023年减少19.69%[23] - 2024年末总资产90.28亿元，较2023年末减少2.34%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.10亿元，较2023年末减少2.08%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为15.82亿元、14.64亿元、15.19亿元、14.67亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.59亿元、0.56亿元、0.62亿元、 - 0.75亿元[27] - 2024年非经常性损益合计 - 6393.70万元，2023年为1933.03万元，2022年为5.65万元[29][30] - 2024年公司营业收入603,226.21万元，同比下降6.63%；归属上市公司股东净利润10,138.16万元，同比下降64.70%；基本每股收益0.05元/股，同比下降66.67%[75] - 2024年公司营业收入6,032,262,052.57元，同比下降6.63%；医药制造收入938,690,437.84元，同比增长11.28%[84] - 药品收入5,097,810,627.51元，同比下降5.09%；器械收入586,679,380.16元，同比下降21.47%[85] - 华东地区收入730,938,100.46元，同比增长20.45%；西南地区收入6,439,631,000.75元，同比下降9.61%[85] - 直销收入2,433,037,759.09元，同比下降1.03%；经销收入3,599,224,293.48元，同比下降10.07%[85] - 医药流通销售量365,141,785.00盒、支，同比下降11.99%；生产量363,692,945.00盒、支，同比下降12.39%[87] - 医药制造库存量3,629,798.00盒、支、Kg，同比增长18.84%[87] - 医药流通采购成本4,310,731,879.56元，同比下降7.99%；医疗服务医疗成本1,479,852,687.67元，同比下降4.92%[89] - 药品直接材料成本443,260,007.85元，同比增长16.98%；器械采购成本478,021,910.74元，同比下降18.53%[91] - 2024年销售费用为3.06亿元，较2023年减少10.98%[96] - 2024年管理费用为3.64亿元，较2023年减少7.66%[96] - 2024年财务费用为1660.32万元，较2023年减少40.18%，原因是银行贷款利率下降[96] - 2024年研发费用为458.67万元，较2023年减少1.85%[96] - 2024年研发人员数量21人，较2023年的19人增长10.53%，占比0.42%，较2023年提高0.05% [100] - 2024年研发投入金额4586715.51元，较2023年的4672953.58元下降1.85%，占营业收入比例0.08%，较2023年提高0.01% [100] - 2024年经营活动现金流入小计6388969697.12元，较2023年下降5.62%，现金流出小计5754000734.53元，较2023年下降3.76%，现金流量净额634968962.59元，较2023年下降19.69% [102] - 2024年投资活动现金流入小计9836440.29元，较2023年下降94.72%，现金流出小计124867551.15元，较2023年下降8.24%，现金流量净额 - 115031110.86元，较2023年下降328.88% [102] - 2024年筹资活动现金流入小计970393204.46元，较2023年下降26.13%，现金流出小计1288299864.87元，较2023年下降41.99%，现金流量净额 - 317906660.41元，较2023年增长64.96% [102] - 2024年现金及现金等价物净增加额202030466.16元，较2023年增长404.63% [102] - 投资收益2,926,543.94元，占利润总额比例1.58%；资产减值-71,613,580.23元，占比-38.61%；营业外收入13,100,866.38元，占比7.06%；营业外支出82,446,846.67元，占比44.45%[105] - 2024年末货币资金1,015,515,313.40元，占总资产比例11.25%，较年初比重增加2.53%；应收账款2,534,340,405.01元，占比28.07%，比重减少3.03%[106] - 2024年末存货1,060,430,088.41元，占总资产比例11.75%，比重增加0.92%；投资性房地产35,827,761.32元，占比0.40%，比重增加0.02%[106] - 2024年末固定资产2,259,606,380.29元，占总资产比例25.03%，比重减少1.30%；在建工程145,022,006.06元，占比1.61%，比重增加0.98%[106] - 2024年末短期借款592,340,496.38元，占总资产比例6.56%，比重减少2.05%；合同负债25,936,373.62元，占比0.29%，比重减少0.01%[106] - 2024年末长期借款160,000,000.00元，占总资产比例1.77%，年初为0；租赁负债20,997,348.79元，占比0.23%，比重无变化[106] - 以公允价值计量的金融资产期初数411,005,050.85元，本期出售金额3,006,526.23元，其他变动2,662,961.53元，期末数410,661,486.15元；金融负债期末数为0[108] - 报告期投资额124,867,551.15元，上年同期投资额136,081,059.82元，变动幅度-8.24%[110] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司医疗服务营业收入163,606.06万元，同比下降8.48%，其中肿瘤医院79,154.53万元，综合医院84,451.53万元[75] - 2024年公司医疗服务全年医院门急诊量100.78万人次、入院9.52万人次、出院9.49万人次、放疗6.06万人次、手术2.57万台次[75] - 2024年公司医药流通营业收入474,579.96万元，同比下降10.03%，其中药品收入415,912.02万元，器械收入58,667.94万元[79] - 2024年科开大药房DTP特药店销售上亿元，同比增长60%，在售品规200余个，同比增长37%，为患者提供用药服务17,000余次，同比增长42%[79] - 2024年公司医药制造营业收入93,869.04万元，同比增长11.28%，主要因中药饮片业务增长[80] - 2024年中成药营业收入31,702.04万元，同比基本持平[80] - 2024年同德药业及子公司营业收入62,167万元，同比增长18.74%[81] 公司业务布局与优势 - 公司2014年3月前主营业务为医药制造，之后为医疗服务、医药流通及医药制造[22] - 公司拥有6家医疗机构，分布在贵阳、遵义和六盘水[44] - 公司肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院[44] - 公司探索出信邦医疗服务运营模式，在贵州省内技术、教学等方面具备较强竞争力[44] - 公司稳步推进肿瘤专科和综合医院相结合的医疗网络布局[44] - 公司基于医疗健康全产业链优势，利于提升抗风险能力和拓展新业务增长点[44] - 公司在信息化、医保、后勤等方面实行集团中心化管理，进行全方位成本管控[44] - 公司通过与江苏省中医院合作，将旗下医院打造成贵州省领先的中西医结合医院[44] - 公司拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权，建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络[49] - 公司拥有6家医疗机构，床位数4500余张，形成肿瘤专科和综合医院体系的医疗服务网络[57][66] - 公司为贵州省医药流通龙头企业，有众多上游供应商省级独家代理权，建立全品类配送体系和医药零售网络[59] - 中成药业务有11个国家基药目录品种，23个国家医保目录品种，覆盖多治疗领域[59] - 中药饮片业务有品种223个、品规374个，加工产能6000吨/年，仓储能力10000吨，全国有道地药材基地130个、面积27万亩[60] - 大健康产品业务开发了12款药食同源食品和5款中药保健用品[61] - 公司构建“医疗服务+”平台运营模式，实现资源共享，有抗风险能力强等平台优势[64] - 股份制企业机制灵活，便于开拓高端、多元化医疗需求，增加新收入增长点[65] - 医疗服务坚持肿瘤专科、综合医院齐头并进布局，各医疗机构有特色学科，形成品牌优势[66] - 医药流通将放大地缘优势，推进供应链建设，稳固客户关系提高市场份额[63] - 医药制造中，中成药业务稳定，中药饮片入围集采带来新增长点，大健康产品业务力争成新增长点[63] - 公司全省等级以上医院客户覆盖率达95%以上，全省基层医院覆盖率达45%以上，OTC零售市场覆盖率达95%以上[71] - 公司中药饮片拥有20余家三级中医院优质客户，21个品种、36个品规已中选全国中药饮片采购联盟集中采购[73] - 公司坚持医疗、教学和科研协同发展，成立贵州医科大学白云临床教学中心，肿瘤医院是贵州省首个肿瘤学硕士授予点[67] - 公司实行“一体化管理、同质化发展”模式，临床及医技学科实行首席专家制，保障体系实行集团中心化管理[68] - 公司以医疗质量为生命线，投入PET - CT等大型先进医疗设备，建设“一站式服务中心”[69] - 公司打造区域旗舰医院，集合各医院优势学科，将白云医院打造成多功能一体的医院[70] - 公司与江苏省中医院合作，开设“江苏省中医院名医堂”，成立江苏省中医院名中医工作室贵州工作站[70] - 公司重视信息化等新技术应用，推进智慧医院建设，实现集团内医疗资源快速共享[71] - 公司是省内医药流通龙头企业，具有众多省级独家代理权，建立全品类配送体系和医药零售网络[71] - 公司中成药产品成熟，销售基本稳定；中药饮片销售稳定增长；大健康产品来源明确、质量稳定[72][73][74] 行业环境与政策 - 我国是全球医疗消费增速最快的地区之一，医药流通市场规模持续增长[45] - 2019 - 2023年全国药品批发百强企业市场占有率分别为73.3%、73.7%、74.5%、75.2%、76.0%[46] - 2019 - 2023年全国药品零售百强企业市场占有率分别为34.9%、35.3%、35.6%、36.5%、37.8%[46] - 受“集中带量采购”常态化等因素影响，医药制造业经营承压，生产成本上升，盈利能力下滑[49] - 2016年2月，国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016 - 2030年)》，将中医药发展列入国家战略[50] - 2016年10月，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，提出坚持中西医并重，传承发展中医药事业[50] - 2023年2月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，统筹部署8项重点工程[52] - 2023年4月，国家中医药局印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，明确12项任务[52] - 2023年8月，国务院

业绩总结 - 2025年4月11日信邦制药2024年度财报获标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年期初往来资金总计余额135248.60元[15] - 2024年度往来累计发生（不含利息）总计41823.03元[15] - 2024年度往来资金利息总计16.07元[15] - 2024年度偿还累计发生总计13963.03元[15] - 2024年期末往来资金总计余额136154.67元[15] 企业往来 - 贵州科开医药2024年往来、偿还累计均为10800元[12] - 贵州中大医药2024年末往来资金余额12100元[12] - 贵州盛远医药2024年往来、偿还累计均为10000元[12] - 贵州医科大学附属白云医院2024年末往来资金余额60800元[12] - 贵州信达利生物科技2024年末往来资金余额17600元[12] - 贵州科开物业管理2024年末往来资金余额2001.67元[12] - 贵州佰住医药2024年末往来资金余额3100元[12] - 贵州强生医药2024年末往来资金余额3000元[12] - 贵州瑞诺医疗科技2024年末往来资金余额1800元[12] - 资用信达利益2024年往来累计（不含利息）2.32[15] - 贵州同德药业2024年往来累计（不含利息）20.71，财务资助3100元[15] - 贵州科信次药器械2024年偿还累计1000元[15] - 贵州微晖科技发展2024年末往来资金余额953元[15]

财务审计 - 审计信邦制药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 信邦制药于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月11日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为603,226.21万元[6] - 2024年末公司资产总计90.28亿元，较期初92.45亿元下降2.34%[20] - 2024年末负债合计20.08亿元，较期初21.03亿元下降4.50%[21] - 2024年末股东权益合计70.20亿元，较期初71.42亿元下降1.71%[21] - 2024年营业总收入为60.32亿元，较上期64.61亿元有所下降[22] - 2024年净利润为1.56亿元，较上期3.54亿元大幅减少[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上期为0.15元[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 本期纳入合并范围子公司43户，较上期增加0户，减少1户[50] 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6] - 审计将评估商誉减值确认为关键审计事项，因减值预测和折现未来现金流量有不确定性及管理层偏好风险[9] 股本变动 - 截至2024年12月31日，注册资本194385.1868万元，股份总数194385.1868万股，限售股9154.6792万股，无限售股185230.5076万股[49] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[63] - 非同一控制下企业合并付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[66] - 公司合并财报合并范围以控制为基础，所有子公司纳入合并财报[72] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，采用实际利率法[87] - 金融资产分为三类，初始和后续计量按分类处理，业务模式改变时重分类[89] 信用损失 - 应收票据1年以内预期信用损失率为5.00%，1至2年为8.00%，2至3年为20.00%，3至4年为50.00%，4至5年为50.00%，5年以上为100.00%[114][115] - 应收账款3个月以内（医药流通企业）预期信用损失率为0.50%，3个月至1年以内为5.00%，1至2年为8.00%，2至3年为20.00%，3至4年为50.00%，4至5年为50.00%，5年以上为100.00%[117] 资产核算 - 存货发出时按移动加权平均法计价，低值易耗品采用一次转销法，包装物和其他周转材料采用移动加权平均法[121][123] - 以支付现金方式取得长期股权投资，按实际支付购买价款作为初始投资成本[127] 折旧摊销 - 房屋、建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率3.00%，年折旧率3.23 - 4.85%[145] - 机器设备（含医疗设备）折旧年限为10 - 12年，残值率3.00%，年折旧率8.08 - 9.70%[145] 职工薪酬 - 短期薪酬指公司在职工提供服务年度报告期结束后十二个月内支付的职工薪酬（离职后福利和辞退福利除外）[173] - 公司离职后福利计划为设定提存计划，包括社会基本养老保险、失业保险等[174] 收入确认 - 公司收入主要来源于医药流通、医疗服务、医药制造业务[194][195] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认收入，区分时段和时点履行履约义务[194]

贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"信邦制药"、"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 是 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事 ...

授信与担保额度 - 2025年度拟申请不超21亿元银行综合授信[1][4] - 为子公司提供担保额度不超17亿元[1][4] - 为不同资产负债率子公司设不同担保额度[1] 担保情况数据 - 截止2025年4月14日，审议通过对外担保总额度17亿元[6] - 截止2025年4月14日，对外担保总余额9.5亿元[6] - 截止2025年4月14日，担保额度和余额占净资产比例分别为25.34%、14.16%[6] 有效期 - 授信、担保额度有效期至2025年度股东大会召开[2] 其他 - 公司及子公司无对合并报表外单位和个人担保情况[6]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家[2] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年因执业受行政监管措施1次[3] - 近三年30名从业人员受行政监管22次（21次不在本所）、自律监管6次（均不在本所）[3] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元[14] - 已购职业保险累计赔偿限额3亿元[14] 审计情况 - 2024年审计重大会计审计事项无意见分歧[6] - 严格按要求按时提交工作成果[10]

业绩数据 - 2024年营业收入603,226.21万元，同比下降6.63%[2] - 2024年净利润15,569.01万元，同比下降55.99%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润10,138.16万元，同比下降64.70%[2] - 2024年基本每股收益0.05元，同比下降66.67%[2] 分红与回购 - 2024年两次分红每10股派0.90元，共派17,128.94万元[5] - 2023年7月起累计回购47,445,540股，占2.44%，金额199,908,800元[6] - 2024年回购19,914,000股，金额72,430,273元[6] 资金相关 - 2024年获银行授信333,000万元，审议通过230,000万元，借款余额75,234.05万元，同比降5.52%[7] - 2024年审议通过对外担保额度170,000万元，余额88,000万元，同比降24.14%[8] - 2024年审议通过财务资助额度270,000万元，为子公司资助余额148,969.51万元，同比降2.31%[10] 公司治理 - 2024年召开6次董事会、1次年度和3次临时股东大会，议案均通过[11][13] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、3次会议[16][17][18] - 2024年完成第九届董事会换届并聘任新管理团队[19] 信息披露与合规 - 2024年披露文件91份，无违法违规事项[21][22] 投资者关系 - 2024年答投资者问235条，举办业绩说明会，进行投资者调研接待[23][24] 未来展望 - 2025年董事会聚焦主业，提升管理效能[25] - 董事会优化投资者关系，加强自身建设[27]