业绩说明会安排 - 召开时间为2024年5月9日15:40 - 17:30 [2] - 召开方式为网络远程方式 [2] - 出席人员有董事长安吉女士、独立董事刘杰先生、副总经理兼财务总监肖娅筠女士、副总经理兼董事会秘书陈船女士 [2] - 参与方式是投资者于业绩说明会召开时间登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流 [2] 投资者问题提前征集 - 提问通道自公告发出之日起开放至2024年5月7日截止 [4] - 提问方式是通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”进入专区提问 [4] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [4] 其他信息 - 公司于2024年4月16日在巨潮资讯网披露《2023年度报告》 [1] - 公司将参加2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日（2023年度业绩说明会）活动 [1]

业绩总结 - 公司2023年实现营收64.61亿元，同比增长1.75%[1] - 公司2023年医疗服务板块收入17.88亿元，同比下降3.90%[2] - 公司2023年医药制造收入8.44亿元，同比增长6.74%[2] - 公司2023年医药流通实现收入52.75亿元，现金流呈良性循环态势[3] - 公司2023年归母净利润2.87亿元，同比增长28.02%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为74.65/81.61/88.52亿元，归母净利润分别为3.79/4.43/5.05亿元[4] - 公司2026年预测营业总收入为8,852百万元，同比增速为8%[7] - 公司2026年预测净利润为619百万元，同比增速为7%[7] - 公司2026年预测EPS为0.26元/股，同比增速为14%[7]

公司基本信息 - 公司股票简称信邦制药，代码为002390，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 股本与利润分配 - 公司总股本为1,943,851,868股，扣除回购专用证券账户已回购的37,232,540股后，参与利润分配的股本总额为1,906,619,328股[2] - 公司利润分配预案为以参与分配的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年度以总股本1,943,851,868股为基数，每10股派发0.60元现金红利，合计116,631,112.08元[157] - 2023年度以总股本扣除已回购股份后的1,906,619,328股为基数，每10股派发0.60元现金红利，合计114,397,159.68元[158] - 以其他方式现金分红金额为164,864,261元，现金分红总额（含其他方式）为279,261,420.68元[158] - 可分配利润为532,315,149.83元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[158] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入64.61亿元，较2022年调整后增长1.75%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较2022年调整后增长28.02%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，较2022年调整后增长19.43%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.91亿元，较2022年调整后增长33.82%[11] - 2023年末总资产92.45亿元，较2022年末调整后减少5.60%[12][13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产68.52亿元，较2022年末调整后增长0.65%[13][14] - 2023年基本每股收益0.15元/股，较2022年调整后增长25.00%[12] - 2023年加权平均净资产收益率4.19%，较2022年调整后增长0.83个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计1933.03万元，2022年为5.65万元，2021年为 - 1715.77万元[18][19] - 2023年公司实现营业收入646,084.13万元，同比增长1.75%[45] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为28,723.28万元，同比增长28.02%[45] - 2023年基本每股收益为0.15元/股，同比增长25.00%[45] - 2023年资产负债率22.75%，同比下降5.11个百分点[45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额79,061.80万元，同比增长33.82%[45] - 2023年公司营业收入6,460,841,315.46元，同比增长1.75%[49] - 2023年经营活动现金流量净额790,618,030.35元，较2022年的590,796,585.74元增长33.82% [75] - 2023年投资活动现金流量净额50,259,089.93元，较2022年的 - 118,021,319.00元增长142.58% [75] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 907,199,799.58元，较2022年的 - 189,424,268.15元减少378.92% [75] - 投资收益9,397,367.33元，占利润总额比例2.37%；资产减值 - 60,649,719.04元，占比 - 15.31%；营业外收入25,010,364.72元，占比6.32%；营业外支出14,021,913.70元，占比3.54% [78] - 2023年末应收账款2,875,274,703.44元，占总资产比例31.10%，较年初比重增加1.36% [78] - 2023年末在建工程58,062,889.68元，占总资产比例0.63%，较年初比重增加0.37% [81] - 2023年末短期借款796,285,391.30元，占总资产比例8.61%，较年初比重减少5.11% [81] - 报告期投资额136,081,059.82元，较上年同期的171,180,918.93元减少20.50% [85] - 2023年销售费用343,414,000.78元，同比降12.70%；管理费用394,424,869.40元，同比降6.26%[65] - 2023年财务费用27,753,077.29元，同比降28.80%，因报告期银行借款减少；研发费用4,672,953.58元，同比增287.11%，因报告期研发项目增加[65] - 2023年研发人员数量19人，较2022年的11人增长72.73%，占比从0.20%提升至0.37% [73] - 2023年研发投入金额4,672,953.58元，较2022年的1,207,144.17元增长287.11%，占营业收入比例从0.02%提升至0.07% [74] 各季度营业收入情况 - 2023年第一至四季度营业收入分别为16.05亿元、16.51亿元、15.67亿元、16.38亿元[17] 行业相关数据 - 2022年全国卫生总费用预计达84,846.7亿元，占2022年GDP百分比为7.01%[21] - 全国总人口较第六次全国人口普查增长了5.38%，60岁及以上人口比重较第六次全国人口普查上升了5.44%[23] - 2022年我国人口自然增长率为 -0.60‰，“65岁及以上人口比重”为14.90%[23] - 2018 - 2022年我国65岁及以上人口数量从16,724万人增长至20,978万人[23] - 2018 - 2022年我国0 - 14岁人口比重分别为16.90%、16.80%、17.90%、17.50%、16.90%[23] - 2018 - 2022年我国15 - 64岁人口比重分别为71.20%、70.60%、68.60%、68.30%、68.20%[23] - 2018 - 2022年我国65岁及以上人口比重分别为11.90%、12.60%、13.50%、14.20%、14.90%[23] - 2018 - 2022年全国七大类医药商品销售总额持续增长，但2022年增速较2021年有所回落，总体增速放缓[27] 政策环境 - 2009年3月，中共中央、国务院颁布《关于深化医药卫生体制改革的意见》鼓励社会办医[26] - 2010年12月，国务院办公厅转发相关通知完善和落实社会办医优惠政策[26] - 2013年10月，国务院印发意见提出加快医疗机构建设多元化，鼓励各类投资[26] 医疗服务业务线数据关键指标变化 - 公司拥有6家医疗机构，分布在贵阳、遵义和六盘水，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院[27] - 公司拥有6家医疗机构，床位数近5000张，形成肿瘤专科和综合医院体系的医疗服务网络[36] - 公司在主要医疗机构开设中医诊疗科室，拥有贵州医科大学白云临床教学中心，具备肿瘤专业的GCP机构资格证书[36] - 公司拥有6家医疗机构，床位数近5000张[42] - 公司肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院[42] - 公司肿瘤医院是贵州省首个肿瘤学硕士授予点[42] - 公司GCP机构具备实施各类Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验条件[42] - 公司分子病理诊断中心实现了贵州省首家肿瘤基因检测和微生物宏基因检测[42] - 2023年公司医疗服务实现营业收入178,761.44万元，同比下降3.90%[45] - 2023年全年医院门急诊102万人次、入院9.97万人次、出院9.94万人次、放疗7.07万人次、手术3.14万台次[45] - 2023年集团下属医院5人当选国家级各专业委员会相关职务，19人当选贵州省医学会等专业委员会相关职务，3人当选贵州省护理学会各专业委员会副主任委员职务[45] - 2023年集团下属医院1人获省管专家称号，晋升正高职称9名、副高职称46名、中级职称189名，拥有博导8人、硕导27人[46] - 2023年引进高层次人才17人、外聘专家25人，外出进修学习97人，13名临床骨干参加“黔医人才计划”学习，接收基层医院进修医师99人[46] - 2023年获批项目17个，其中国家级2个，省部级课题6项；发表论文253篇，SCI期刊33篇，中华、核心期刊论文47篇；承接药物临床试验项目35项，在研项目108项[46] - 肿瘤医院妇瘤外科、淋巴瘤科、肝胆外科分别获批国家首批相关规范诊疗质量控制试点单位或中心，肝胆外科获“规范诊疗优秀团队奖”，介入科被评为“无痛介入优秀示范中心”[46] - 白云医院成功通过中国胸痛中心基层版转标准版认证，2023年获得白云区新生儿救治中心、白云区强直性脊柱炎定点救治医院[46] - 乌当医院通过全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目评审并获证书，省级胸痛联盟已现场预检，争取早日国检[46] - 依托江苏省中医院开设“江苏省中医院名医堂”，30多名专家参与解决患者病痛，举办第二届贵州膏方节，成立相关工作室贵州工作站[46] - 肿瘤医院改造升级门诊，优化就诊服务流程；白云医院装修中医名医堂和门诊大厅，获批全省第三批老年友善医疗机构[46] - 乌当医院开设无陪护、失眠、昏迷促醒、安宁疗护等综合病房[46] - 2023年医疗服务营业收入1,787,614,407.51元，占比22.60%，同比下降3.90%[49] - 2023年医疗服务医疗成本占比23.34%，同比降7.46%[59][60][62] - 2023年医疗服务板块派出13名核心骨干参加“黔医人才”计划，10余人到江苏省中医院交流学习[155] 医药流通业务线数据关键指标变化 - 公司拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权，建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络，形成全品类配送体系，建有现代物流医药配送物流中心[31] - 2023年公司全省等级以上医院客户覆盖率达95%以上，全省基层医院覆盖率达45%以上，OTC零售市场覆盖率达95%以上[43] - 2023年公司医药流通实现营业收入527,472.80万元，与去年基本持平，其中药品营业收入452,769.12万元，器械营业收入74,703.68万元[46] - 2023年医药流通营业收入5,274,727,952.42元，占比66.70%，同比下降0.10%[49] - 2023年药品营业收入5,371,207,784.72元，占比67.92%，同比增长3.25%[49] - 2023年医药流通销售量414,887,471.00盒、支，同比降1.52%；采购量415,129,665.00盒、支，同比降1.26%；库存量28,535,039.00盒、支，同比增0.86%[57] - 2023年医药流通采购成本占营业成本比重70.27%，同比增0.66%[59][60][62] 医药制造业务线数据关键指标变化 - 公司医药制造业务包含中成药、中药饮片和大健康产品，属中药制造业[32] - 公司中成药业务有益心舒胶囊、脉血康胶囊等老产品，确保销售稳定[34] - 公司中药饮片业务依托道地药材基地，保障产品质量，拥有江苏省中医院等优质客户[34] - 公司在大健康产品方面，精选江苏省中医院国医大师、全国名中医经典验方，开发系列产品及保健用品[34] - 公司中成药业务有11个国家基药目录品种、23个国家医保目录品种[37] - 公司中药饮片有138个品种、208个品规，加工产能达6000吨/年，仓储能力达3000吨，建有103个道地药材基地，面积达22万亩[37] - 公司大健康产品已开发9款药食同源食品和5款保健用品[37] - 2023年公司医药制造营业收入843,516,586.93元，同比增长6.74%[47][49] - 2023年中成药营业收入319,960,100元，同比下降14.23%[47] - 关节克痹丸全年销售6800万余元，同比增长8%[47] - 同德药业及子公司2023年营业收入523,556,500元，同比增长25.85%[47] - 2023年医药制造销售量16,905,069.00盒、支、Kg，同比降4.66%；生产量17,479,280.00盒、支、Kg，同比降4.33%；库存量3,054,390.00盒、支、Kg，同比增23.15%[57] - 2023年药品直接材料占营业成本比重5.68%，同比增18.48%；直接

2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州信邦制药股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》和贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华 2022 年经审计的业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其 中审计业务收入人民币 307,355.10 万元（其中证券业务收入人民币 138,862.04 万元）。 大华 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财 务报表审计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业 涉及制造业 ...

本人已对报告期内本人任职期间（以下简称"任职期间"）的独 立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。经自查，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的关于独立董事独立 1 性的要求，不存在影响独立性的情况。 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就报告期内本 人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周俊，中国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，华东理 工大学制药专业学士，格勒诺布尔大学 EMBA，曾任成都倍特药业股 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东大会赋 予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动 公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的 建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩 本报告期，公司实现营业收入 646,084.13 万元，同比增长 1.75%； 实现净利润 35,377.25 万元，同比增长 31.88%；归属于上市公司股 东的净利润为 28,723.28 万元，同比增长 28.02%；基本每股收益为 0.15 元/股，同比增长 25.00%。 二、2023 年度完成的主要工作 （一）股东回报 报告期内，董事会高度重视股东回报，坚持现金分红的原则，结 合公司自身的经营模式、盈利水平等因素,为了更好地回报股东，董 事会提议了 2022 年度利润分配方案并于 2023 年 5 月顺利实施完毕， 每 10 股派发 ...

2023年度独立董事述职报告 贵州信邦制药股份有限公司 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人常国栋，中国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，山东 大学微生物专业学士、硕士研究生，教授级高工，现任北京普罗吉生 物科技发展有限公司执行董事兼总经理、抗肿瘤蛋白质药物国家工程 实验室副主任、蛋白质药物北京市重点实验室副主任等。自 2021 年 7 月至 2023 年 11 月，任公司独立董事。 本人已对报告期内本人任职期间（以下简称"任职期间"）的独 立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-029 贵州信邦制药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司（以下统称"子公司"）的经营计划和业务需要，需向 贵州光正制药有限责任公司（以下简称"光正制药"）、贵州黄果树 立爽药业有限公司（以下简称"立爽药业"）、成都倍特药业股份有 限公司（以下简称"倍特药业"）、哈尔滨誉衡药业股份有限公司及 其子公司（以下统称"誉衡药业"）采购药品。 因光正制药、立爽药业、倍特药业、誉衡药业为公司关联法人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议、第九 届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 额度的议案》，董事会审议该事项时，关联 ...

贵州信邦制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011004869 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-142 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

内部控制评价报告 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"信邦制药"、"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的 ...