股权结构与股本 - 公司设立时张观福持股3850万股，占比77%，其余股东合计持股1150万股[9] - 2010年首次向社会公众发行人民币普通股2170万股[10] - 公司注册资本为194385.1868万元[11] - 公司成立时经批准发行普通股总数为5000万股，首次公开发行股票前股本为6510万股[16] - 公司股份总数为194385.1868万股，全部为普通股[16] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 董监高所持股份自上市交易之日起一年内、离职后半年内不得转让[21] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] - 股东持有有表决权股份达5%应3日内报告并通知公司[27] - 股东持有有表决权股份达5%后增减5%应报告公告并限制买卖[28] - 股东持有有表决权股份达5%后增减1%应次日通知公司并公告[28] - 违反规定买入股份36个月内超比例部分不得行使表决权[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[43] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[50] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[53] - 关联股东参与关联交易表决时，其所代表股份不计入有效表决总数[55] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[60] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理或其他高管的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应建议撤换[65] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露情况[66] - 公司董事会由不低于7名董事组成，独立董事人数不低于董事实际人数的1/3[69] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[80] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[84] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不得低于1/3[88] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上需董事会审批[73] - 与关联自然人交易金额超三十万元的关联交易需董事会审批[74] - 与关联法人交易金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易需董事会审批[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[95] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[97] - 调整利润分配政策预案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[98] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[92] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[103] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[109][111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[113] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[123]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-056 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2023-016）。上述事项已于 20 ...

一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-055 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、中国证监会规定的其他情形。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计回购股份数量为 21,461,540 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2023-016）。上述事项已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年度股东 大会审议并通过。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：20 ...

董事会同意增补董事周俊先生为第八届董事会提名委员会召集 人、审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会任期届满为止。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-051 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中董事胡晋、王然、邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由 董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 二、会议审 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-053 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第 八届董事会独立董事候选人的议案》，选举周俊先生为公司独立董事。 周俊先生曾任成都倍特药业股份有限公司（以下简称"倍特药业"） 高级管理人员至 2023 年 9 月，根据《深圳证券交易所上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）第 6.3.3 条之规定，倍特药业为公司关联 法人。 公司根据关联方变化情况对新增关联方发生的日常关联交易进 行预计，于 2023 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第二十次会议、 第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新增关联方及新增 日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年 11 月至 12 月，公司控股 子公司与倍特药业新增日常关联交易不超过 350 万元。董事会审议该 事项时，关联董事周俊已回避表决。 关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-052 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由监事会主席王鹏主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计》 经审核，监事会认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交 易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的，属于公司控股 子公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合 有关法律、行政法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了 公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利 益的 ...

回购情况 - 2023年7月14日披露《回购股份报告书》[2] - 截至2023年11月16日累计回购21461540股，占总股本1.10%[3] - 截至2023年11月16日回购最高成交价4.87元/股，最低4.54元/股[3] - 截至2023年11月16日回购成交总金额99978927元[3] 其他信息 - 首次回购于2023年7月14日，前五日累计成交量46761395股[5] - 每五个交易日回购上限11690348股[5] - 后续将继续实施回购并履行披露义务[6]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会董事会于10月30日公告通知股东[2] - 现场会议于11月15日14：40在贵阳召开[3] - 采取现场与网络投票结合方式表决[6] 投票情况 - 现场9名代表834,788,522股，占43.3658%[5] - 网络5名代表46,418,609股，占2.4114%[5] 议案审议 - 审议三项议案均已通过[6]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-049 贵州信邦制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2023 年 11 月 15 日 下午 14：40 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室 6、股权登记日：2023 年 11 月 9 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的公告》（公告编号：2023-047）。 通 ...