会议出席情况 - 2024年应出席董事会6次，现场4次，通讯2次，无委托和缺席[3] - 2024年应出席股东大会2次，现场1次，通讯1次，无委托和缺席[3] 意见发表情况 - 2024年多次对董事会会议相关事项发表独立意见[5] 现场工作情况 - 2024年度在上市公司现场工作18天[7] 公司事务参与 - 主持审核第九届董事会董事薪酬和津贴方案[8] - 参与提名董事候选人与聘任高管并发表审核意见[8] 未来展望 - 2025年将继续按规定履行职责[12]

报告期 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[1] 资金与担保 - 报告期内无控股股东等占用资金情况[1] - 报告期内无对外违规担保情况[2] - 报告期末为子公司长青（湖北）担保8亿贷款[2] - 报告期末子公司江苏长青为公司担保5亿贷款[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案合规且维护股东利益[3][4]

公司治理 - 2024年12月9日召开第一次临时股东大会，选举第九届董事会成员[2] - 2024年度独立董事现场出席董事会1次，现场工作3天[2][5] - 2024年12月9日独立董事对聘任高管等事项发表无异议意见[3] 履职情况 - 独立董事担任提名、审计、战略委员会相关职务参与2024年工作[6] - 独立董事确保2024年年报工作顺利，监督信息披露[7][9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[10]

市值管理 - 市值管理由董事会领导，董秘负责，证券部执行[9] - 设定预警阈值，触发时证券部启动机制并报告[20][21] 发展策略 - 开展并购重组实现协同效应[13] - 适时开展股权激励或员工持股计划[14][15] - 为投资者提供连续稳定现金分红[15] 信息披露 - 及时公平披露信息，可自愿披露[17] 股价情形 - 连续20个交易日跌幅累计达20%等为股价短期异常[21] 违规问题 - 股份增持、回购存在违规问题[24] - 存在披露涉密项目信息情况[24] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改并解释[27] - 制度经董事会审议通过生效[28]

会议出席情况 - 2024年应出席董事会5次，现场4次，通讯1次，无委托缺席[3] - 2024年应出席股东大会2次，现场2次，无通讯、委托和缺席[3] 意见发表 - 2024年1、4、8月分别对董事会会议相关事项发表独立意见[5] 工作时间 - 2024年度在上市公司现场工作15天[6] 委员会工作 - 主持审计委员会2024年度日常工作[7] - 参与薪酬与考核委员会工作，审核董事薪酬方案[8] 董事会换届 - 第八届独立董事任期2024年12月届满[10] - 2024年12月9日选举产生第九届董事会成员[11]

会议出席情况 - 2024年应出席董事会5次，现场2次，通讯3次，无委托和缺席[3] - 2024年应出席股东大会2次，现场出席2次，无通讯、委托和缺席[3] 意见发表 - 2024年1、4、8月分别对董事会会议事项发表独立意见[5] 工作时间 - 2024年度在上市公司现场工作15天[6] 职责履行 - 主持提名第九届董事会董事候选人与聘任高管工作[7] - 审核公司重要财务信息并与审计会计师沟通[8] - 对公司长期战略和重大决策提建议[8] 任期情况 - 第八届董事会独立董事任期2024年12月届满，不再担任[11]

2024年事项 - 2024年12月9日召开第一次临时股东大会，选举第九届董事会成员[2] - 2024年度独立董事现场出席董事会1次，现场工作3天[2][5] - 2024年12月9日独立董事对第九届董事会第一次会议发表独立意见[3] - 独立董事主持审计委员会、参与薪酬与考核委员会日常工作[6] - 独立董事确保年报工作顺利，监督信息披露情况[7][9] 2025年展望 - 2025年独立董事继续履职助力公司发展[10] - 独立董事述职报告日期为2025年4月16日[10]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超45亿元综合授信额度[1] - 综合授信业务含贷款、贸易融资、银行承兑汇票等[1] - 董事会授权董事长及管理层签署授信额度内法律文件[1]

公司架构与会议 - 2024年召开二次股东大会、六次董事会和六次监事会会议[7] - 公司拥有9家全资子公司[9] - 董事会下设四个委员会，审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[6][9] - 监事会由三名监事组成，2名股东代表监事，1名职工代表监事[6] 制度建设 - 2024年制订《舆情管理制度》《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[9] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[25] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司建立多方面控制程序和管理制度，控制风险在可承受范围[12][15][16][17][18] - 公司产品出厂合格率保持百分之百[18] - 公司严格管理募集资金，报告期未进行高风险投资[20] - 截止2024年12月31日公司无对外担保事项[21] 缺陷标准与评价 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[25][26][28] - 报告期内未发现公司财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30][31] - 截至2024年12月31日公司内部控制制度完整合理、执行有效[32]

募集资金 - 2019年2月27日公开发行可转债，募集资金总额91380万元，净额89275.262万元[1] - 募投项目总投资91380万元，含年产6000吨麦草畏原药等项目[5] - 2021年变更部分募投项目，变更金额占比9.23%[6] - 截至2025年3月31日，未使用募集资金余额26636万元[6] 资金管理 - 公司可自2025年4月16日起一年内用不超26500万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[1] - 长青湖北购买期限不超十二个月保本型理财产品[7] - 监事会同意长青湖北用不超26500万元闲置募集资金买保本型理财产品，额度可滚动[15] - 保荐机构民生证券对继续用部分闲置募集资金现金管理无异议[17]