股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2026-005 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案。 2、本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东会对议案进行中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 江苏长青农化股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）14:00 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东会的股东 214 人，代表股份 242,910,290 股，占公司有表决权 股份总数的 38.8740%。 网络投票时间为：2026 年 1 月 23 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的 任 ...

证券日报网讯1月22日，长青股份（002391）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日， 公司股东人数为26465户，其中机构户3977户。 ...

公司项目与产能调整 - 公司已将可转债募投项目“年产3500吨草铵膦项目”变更为“年产1000吨丙硫菌唑原药建设项目”和“年产4200吨拟除虫菊酯系列产品建设项目” [2] - 公司“年产2万吨精草铵膦项目”已立项，但尚未实施量产 [2] 政策影响评估 - 针对2026年4月1日起取消草铵膦等农药出口退税的政策，公司表示该政策对公司目前无实质性影响 [2] - 公司将密切关注相关政策及市场变化 [2]

公司公告 - 长青股份将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

会议时间 - 2026年1月23日14:00召开现场会议，会期半天[1] - 网络投票时间为2026年1月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网系统投票时间为2026年1月23日9:15 - 15:00[13] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月19日[2] 会议审议 - 审议《关于变更独立董事的议案》[4] 现场登记 - 2026年1月22日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00为现场会议登记时间[7] - 现场会议登记地点为江苏省扬州市江都区文昌东路1006号公司证券部[7] 投票信息 - 交易系统投票代码为362391，投票简称为长青投票[11]

公司董事会及高管变动 - 公司于2026年1月4日召开第九届董事会第六次会议，会议应到董事8名，实到8名，其中3名独立董事以通讯方式参会，会议召集召开程序符合规定 [1] - 会议审议通过变更独立董事议案，原独立董事骆广生因当选中国科学院院士，为遵守相关规定于2025年12月申请辞职，其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请需待股东大会选举出新任独立董事后方能生效，在此之前其将继续履职 [2][16] - 董事会提名程易先生为第九届董事会独立董事候选人，程易先生为清华大学化工系教授、博士生导师，拥有加拿大永久居住权，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，程易先生目前尚未取得独立董事培训证明但已承诺参加最近一次培训 [2][17][21] - 程易先生若当选，将接替骆广生原担任的薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员职务，相关专门委员会委员调整将在其经股东大会选举为独立董事后正式生效 [2][19] - 会议审议通过变更董事会秘书议案，原董事会秘书马长庆因工作需要辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监，其持有公司股份685,000股 [5][11] - 董事会聘任闵丹女士为新任董事会秘书，闵丹女士曾于2015年至2018年担任公司董事会秘书，此后从事律师工作，她已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且未持有公司股份 [11][13][14] - 以上两项人事变动的议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][6] 公司股东大会安排 - 公司董事会决定于2026年1月23日以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东大会，地点为江苏省扬州市文昌东路1002号长青国际酒店 [8][22][25] - 股东大会股权登记日为2026年1月19日，现场会议召开时间为2026年1月23日14:00，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15至9:25、9:30至11:30及13:00至15:00，通过互联网系统投票的时间为9:15至15:00 [24][25][33] - 股东大会将审议第九届董事会第六次会议通过的尚需股东大会审议的议案，即《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的议案》 [8][28] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票 [28]

公司人事变动 - 长青股份董事会秘书马长庆因工作需要辞职 其原定任期至第九届董事会届满之日止 [1] - 马长庆辞职后仍担任公司财务总监职务 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会审核 公司董事会同意聘任闵丹为公司新任董事会秘书 [1] 行业市场动态 - 1499元飞天茅台在i茅台App上线即售罄 该App冲上苹果应用商店购物榜第一名 [1] - i茅台App已有10万用户下单 [1] - 经销商以同价进行回馈活动 1000箱茅台很快售完 [1]

人事变动 - 马长庆辞去董事会秘书职务，仍任财务总监，持有685,000股[1] - 公司聘任闵丹为董事会秘书，任期至第九届董事会届满[1] 会议信息 - 2026年1月4日召开第九届董事会第六次会议[1] 人员履历 - 闵丹曾在律所任职，2015 - 2018年任公司董秘[5] 联系方式 - 闵丹地址、电话、传真、邮箱公布[6]

人员变动 - 2025 年 12 月独立董事骆广生因当选院士申请辞职，待股东会选出新人后生效[2] - 2026 年 1 月 4 日董事会同意提名程易为第九届董事会独立董事候选人[3] 委员会调整 - 薪酬与考核委员会召集人将从骆广生调整为程易，委员调整为程易、于国权、石柱[4] - 提名委员会召集人不变，委员将骆广生调整为程易[4] 候选人情况 - 程易生于 1970 年 10 月，有加拿大永久居住权，博士学历，清华教授[8] - 程易未持股，与相关方无关联，任职资格符合规定[8]

股东会时间 - 2026年1月23日14:00召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2026年1月19日[2] - 现场会议登记时间为2026年1月22日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议投票 - 网络投票时间为2026年1月23日9:15至15:00[1][13] - 交易系统投票时间为2026年1月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 交易系统投票代码为362391，投票简称为长青投票[11] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省扬州市江都区文昌东路1002号[2] - 登记地点为公司证券部（江苏省扬州市江都区文昌东路1006号）[7] 会议议案 - 审议《关于变更独立董事的议案》，对中小投资者表决单独计票[4] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东会结束[18]