董事离职管理 - 董事离职管理制度于2025年8月7日经第九届董事会第三次会议审议通过[1] - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 信息披露与补选 - 公司应在收到辞职文件后两交易日内披露董事辞职情况[7] - 董事提出辞职公司应在六十日内完成补选[7] 离职手续与股份转让 - 董事应于正式离职五日内向董事会办妥移交手续[9] - 董事任职及届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[14] 制度执行与生效 - 制度由董事会负责解释修改，高管离职参照执行[16] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[17]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事超半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前七天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 工作流程 - 人力资源部门提供财务和经营资料[9] - 对董高人员绩效评价并提报酬方案报董事会[9] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 施行时间 - 工作细则自2025年8月7日会议审议通过后施行[1]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为3080万股[6] - 已发行股份总数为649592550股，全部为普通股[6] - 江苏长青集团有限公司以净资产认购1121.07万股，持股比例为36.40%[6] - 于国权以现金认购277.20万股，持股比例为9.00%[6] - 沈阳化工研究院以现金认购154.00万股，持股比例为5.00%[6] - 黄南章、周秀来等7人以现金认购215.60万股，持股比例均为7.00%[6] 制度修订 - 公司拟取消监事会，相关事项尚需提交股东大会审议[1][2] - 修订《公司章程》，涉及法定代表人、股东责任等条款[4][5] - 拟制定、修订公司部分治理制度，部分需股东大会审议[68][69] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让，控股股东持有的股份3年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[9] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] 担保与财务资助 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司及控股子公司对外担保等多种情况需经股东会审议[19][20] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[21] 会议相关规定 - 董事会收到监事会或审计委员会召开临时会议提案后10日内需给出书面反馈意见[24][25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议召开临时会议[25] - 股东大会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日，与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[27] 董事相关 - 董事会成员从七名变为八名[40] - 董事可以由高级管理人员兼任，董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[40] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任，每年在公司现场工作时间不少于15日[47] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[44] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[44]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计97.14亿元，较期初增长12.42%[5] - 2025年6月30日公司负债合计54.61亿元，较期初增长23.78%[6] - 2025年半年度营业总收入为20.83亿元，较2024年半年度增长7.28%[11] - 2025年半年度净利润为4227.78万元，较2024年半年度增长121.00%[12] - 公司净利润从 - 833.55万美元提升至1830.82万美元[15] - 公司经营活动现金流入小计从11.75亿美元提升至14.11亿美元[17] 财务政策与核算方法 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[61] - 存货发出时按加权平均法计价[101] - 固定资产折旧按不同类别规定年限和残值率[120] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[137] 业务收入确认 - 国内原药销售客户签收、制剂销售批发商实现销售时确认收入，出口按不同条款确认收入[162][164][166] - 提供酒店客房、餐饮服务在服务提供并取得收款权利时确认收入[164] - 其他业务原材料销售客户签收、经营租赁按租赁期均匀确认收入[165] 特殊事项处理 - 一揽子交易处置子公司，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失时转入当期损益[49] - 购买子公司少数股权，长期股权投资与应享净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足冲减调整留存收益[50] - 不丧失控制权部分处置对子公司股权投资，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足冲减调整留存收益[51]

其他关联资金往来 - 2025年期初总计余额79100.54万元[2] - 半年度累计发生金额（不含利息）52744.58万元[2] - 半年度偿还累计发生金额52980.76万元[2] - 半年度期末余额78864.36万元[2] 江苏长青生物科技应收账款 - 2025年期初余额15181.48万元[2] - 半年度累计发生金额12984.75万元[2] - 半年度偿还累计发生金额15799.23万元[2] - 半年度期末余额12367.00万元[2] 长青（湖北）生物科技预付账款 - 2025年期初余额52337.49万元[2] - 半年度累计发生金额39298.35万元[2]

募集资金情况 - 2019年2月27日公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额9.138亿元，净额8.9275262亿元[1] - 原募集资金用于7个项目，总投资9.138亿元，拟使用募集资金9.138亿元[3] - 截至2025年7月31日，“年产3500吨草铵膦原药项目”募集资金余额2.669211亿元[4] 市场数据 - 2024年全球草铵膦有效产能达12.43万吨，原药价格由2022年27万元/吨跌至不足5万元/吨[5] - 2023年丙硫菌唑全球销售额13.28亿美元，是全球第二大杀菌剂[7] - 2023年全球农业拟除虫菊酯杀虫剂市场销售额16亿美元，预计2030年达21亿美元，2024 - 2030年年复合增长率3.9%[10] 项目变更情况 - 公司拟将“年产3500吨草铵膦原药项目”变更为“年产1000吨丙硫菌唑原药建设项目”和“年产4200吨拟除虫菊酯系列产品建设项目”[6][13] - 变更募集资金金额占募集资金总额比例30.79%[4] 新项目情况 - “年产1000吨丙硫菌唑原药建设项目”总投资1.47亿元，拟用募集资金1.47亿元[8] - 该项目达产后预计年销售收入1.193亿元，净利润3016万元，投资回收期5.95年[9] - “年产4200吨拟除虫菊酯系列产品建设项目”总投资12000万元，拟用募集资金600万元[11] - 该项目达产后预计年销售收入10900万元，净利润2686万元，投资回收期5.35年（含建设期）[12] 决策情况 - 监事会认为项目变更符合公司经营需要，同意变更[14] - 保荐机构民生证券认为项目变更履行必要决策程序，无异议[15] - 项目变更需提交公司股东大会审议批准后方可实施[15]

募集资金情况 - 2019年2月27日公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额9.138亿元，净额8.9275262亿元[1] - 截至2025年6月30日，活期募集资金余额192.11万元[2] - 截至2025年6月30日，未到期理财产品金额2.65亿元，预期年化收益率1.30%-2.40%，到期日为2025年8月7日[4] - 2025年公司同意继续使用最高不超2.65亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限一年[4][16] - 公司募集资金总额为9.138亿元，本报告期投入0元，累计投入6.590228亿元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为8430万元，占比9.23%[29] 项目变更情况 - 2021年11月19日公司将“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点和主体变更[8] - 2021年11 - 12月公司将“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”[9] - 2022年1月10日公司就相关项目与银行签订监管协议[9][10] - 2025年半年度不存在募集资金投资项目实施地点和方式变更情况[12] - 2025年半年度不存在募集资金投资项目其他使用情况[13][14][17][18][20] - “年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”[32] 项目投资进度及效益 - 年产6000吨麦草畏原药项目投资进度96.82%，本报告期效益-267.32万元未达预计[29,30] - 年产1000吨联苯菊酯原药项目投资进度104.77%[29] - 年产1600吨丁醚脲原药项目投资进度99.14%，本报告期效益2261.66万元达预计[29] - 年产5000吨盐酸羟胺项目投资进度100.41%，本报告期效益620.36万元达预计[29] - 年产3500吨草铵膦原药项目投资进度12.28%，项目可行性发生重大变化拟变更[29,30] - 年产500吨异噁草松原药项目投资进度100.47%，本报告期效益172.62万元达预计[29] 其他情况 - 2019年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用自筹资金[30] - 2023年4月公司将节余的募集资金永久补充流动资金[30] - 尚未使用的募集资金存放于子公司专项账户和用于购买保本型理财产品[19] - 独立董事和保荐机构对项目变更发表明确同意意见[32]

股东大会时间 - 2025年9月5日14:00现场会议[2] - 2025年9月5日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年9月1日股权登记[3] 会议登记 - 2025年9月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00现场登记[11] 投票信息 - 交易系统投票代码362391，简称长青投票[16] - 交易系统9月5日9:15 - 9:25等时段投票[17] - 互联网系统9月5日9:15 - 15:00投票[18] 议案情况 - 审议10项议案，议案1需2/3以上表决权通过[7][9] - 议案10对中小投资者单独计票[9] 委托要求 - 委托人“同意”等栏打“√”，多打视为弃权[24] - 明确股东无指示时代理人表决规则[24] - 委托日期为2025年[25]

会议情况 - 公司第九届监事会第三次会议于2025年8月7日召开，3位监事全到[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告及其摘要》等报告8月11日将在巨潮资讯网刊登[2][3] 项目变更 - “年产3500吨草铵膦原药项目”变更为两个新项目[5] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》待股东大会审议[5][6][7]

会议相关 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月7日召开，7名董事现场参会[1] - 公司董事会决定于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会[9] 报告发布 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月11日刊登[1] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2025年8月11日刊登[3] 议案情况 - 《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》等需提交临时股东大会审议[4][5][6][7][8] - 所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][8][9] 项目变更 - 公司拟将“年产3500吨草铵膦原药项目”变更为两个新项目[7]