二零二三年十一月 1 江苏长青农化股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 （2023 年 11 月 17 日江苏长青农化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第五章 附则 2 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东大会依法行使职权，维护本公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性 文件以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） ...

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含股东代表和职工代表[8] - 股东代表由股东大会选举，职工代表由职代会选举[8] - 监事会主席由二分之一以上监事选举产生[8] 监事任期与资格 - 监事任期每届三年，可连选连任[9] - 特定情形不得担任监事，需披露候选人相关情况[11] 补选与会议召开 - 公司应在监事辞职60日内完成补选[11] - 定期会议每六个月至少召开一次，特定情况10日内开临时会议[17] - 主席收到提议2日内发临时会议通知[18] 会议通知与出席 - 定期会议提前10日书面通知，临时提前2日，紧急可口头[18] - 监事委托他人需书面委托并载明信息[19] - 会议需全体监事半数以上出席方可举行[21] 表决与决议 - 表决一人一票，记名投票，未选或多选视为弃权[21] - 决议需半数以上监事通过[21] 会议记录与档案 - 记录包含多项内容，出席监事和记录人签字确认[22][23] - 会议档案至少保存10年[23] 决议执行与规则生效 - 决议指定监事执行或监督，结果报告监事会[23] - 规则经股东大会审议通过生效及修改[25]

独立董事构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[5] 任职资格限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[7] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[7] - 有经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人需5年以上会计岗位全职经验[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查人员不得任独立董事[9] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 聘任独立董事需经股东大会选举，深交所可审查材料提异议[10][11] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 履职相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[6] - 独立董事履职异常或辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[21] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[23] 委员会规定 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[19] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提出建议[19] 其他事项 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[26] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[27] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%，且不担任公司董监高的股东[29]

江苏长青农化股份有限公司 章程 二零二三年十一月 1 江苏长青农化股份有限公司章程 （2023 年 11 月 17 日江苏长青农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第二节 内部审计 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会召开和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

江苏长青农化股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十一月 1 董事会议事规则 （2023 年 11 月 17 日江苏长青农化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第十二章 董事会经费 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事长 第四章 董事会秘书 第五章 董事会的组成和职责 第六章 董事会专门委员会 第七章 董事会会议的提案、通知 第八章 董事会会议的召集、主持、召开 第九章 董事会会议的表决、决议 第十章 董事会会议记录、档案管理 第十一章 董事会会议决议的执行 第一章 总则 第一条 为明确江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法 化、科学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决 ...

会议安排 - 公司2023年10月26日决议召集本次股东大会[5] - 2023年10月27日发布召开股东大会通知[5] - 2023年11月17日14时召开现场会议[6] - 2023年11月17日进行网络投票[6] 参会情况 - 出席本次股东大会股东45名，代表股份329,587,085股，占比50.7375%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占98.3857%，反对占1.6143%，弃权0%[10][11][13][15][17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.86亿元，同比减少32.34%；年初至报告期末营业收入27.90亿元，同比减少15.23%[5] - 营业总收入本期为27.8962651577亿元，上期为32.908125748亿元[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4258.12万元，同比减少57.16%；年初至报告期末为2.15亿元，同比减少28.57%[5] - 净利润本期为2.1607504138亿元，上期为3.0305185512亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.1511574078亿元，上期为3.0114577188亿元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产79.59亿元，较上年度末增长6.49%；归属于上市公司股东的所有者权益47.24亿元，较上年度末增长1.86%[5] - 所有者权益合计本期为47.372294905亿元，上期为46.4985406546亿元[16] - 负债和所有者权益总计本期为79.5902540328亿元，上期为74.7398444034亿元[16] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期末数3.20亿元，较期初减少47.04%，主要因购买银行理财产品较少[8] - 应收账款期末数7.37亿元，较期初增长37.31%，因销售旺季信用期内应收客户货款增加[8] - 在建工程期末数9.92亿元，较期初增长47.38%，系沿江厂区腾退搬迁项目投资支出增加[8] - 2023年9月30日货币资金481,996,088.35元，较1月1日的446,044,941.92元有所增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产319,978,731.96元，较1月1日的604,243,199.96元减少[14] - 2023年9月30日应收账款737,155,862.46元，较1月1日的536,874,098.38元增加[14] - 2023年9月30日存货1,688,133,108.35元，较1月1日的1,425,315,903.15元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计3,393,046,475.12元，较1月1日的3,242,128,683.58元增加[14] - 2023年9月30日资产总计7,959,025,403.28元，较1月1日的7,473,984,440.34元增加[15] 负债项目变化 - 一年内到期的非流动负债期末数4.31亿元，较期初增长1024.20%，因一年内到期的长期借款增加[8] - 2023年9月30日流动负债合计2,396,970,670.40元，较1月1日的1,991,933,857.00元增加[15] - 2023年9月30日负债合计3,221,795,912.78元，较1月1日的2,824,130,374.88元增加[15] 费用与收益变化 - 财务费用本期发生额4807.06万元，较上期增长1145.17%，因银行贷款费用化利息增加及美元汇兑收益减少[8] - 投资收益本期发生额40.33万元，较上期减少92.09%，因收到的银行理财产品收益减少[8] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额4.30亿元，较上年同期减少38.31%，因本期收到的增值税留抵退税款减少[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.9661954838亿元，上期为22.7287598658亿元[19] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为143,900,023.20元，上年同期为361,098,413.39元[20] - 经营活动现金流入小计2023年第三季度为2,007,649,249.16元，上年同期为2,659,797,038.04元[20] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第三季度为429,593,329.82元，上年同期为696,351,954.30元[20] - 投资活动现金流入小计2023年第三季度为1,488,576,290.27元，上年同期为3,470,852,093.17元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为 - 307,508,288.37元，上年同期为 - 864,362,829.64元[20] - 筹资活动现金流入小计2023年第三季度为1,363,358,156.46元，上年同期为1,244,740,130.50元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为 - 71,513,240.97元，上年同期为 - 143,554,791.59元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年第三季度为1,121,107.13元，上年同期为 - 5,422,983.80元[20] - 现金及现金等价物净增加额2023年第三季度为51,692,907.61元，上年同期为 - 316,988,650.73元[20] - 期末现金及现金等价物余额2023年第三季度为444,090,803.92元，上年同期为329,794,300.12元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27,400，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，于国权持股比例25.40%，持股数量165,013,503.00；黄南章持股比例5.70%，持股数量37,013,472.00等[11] 其他财务指标变化 - 基本每股收益本期为0.3312，上期为0.4619[18] - 稀释每股收益本期为0.3312，上期为0.4619[18] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 160.65万元，上期为 - 102.51万元[18] 营业成本变化 - 营业总成本本期为25.3900698167亿元，上期为29.5230675728亿元[17]

| | 第二十八条 公司董事、监事、高 | 第三十条 公司董事、监事、高级 | | --- | --- | --- | | 11 | 级管理人员、持有本公司股份5%以上 的股东，将其持有的本公司股票或者 | 管理人员、持有本公司股份5%以上的 股东，将其持有的本公司股票或者其 | | | 其他具有股权性质的证券在买入后六 | 他具有股权性质的证券在买入后六个 | | | 个月内卖出，或者在卖出后六个月内 | 月内卖出，或者在卖出后六个月内又 | | | 又买入，由此所得收益归本公司所有， | 买入，由此所得收益归本公司所有， | | | 本公司董事会将收回其所得收益。但 | 本公司董事会将收回其所得收益。但 | | | 是，证券公司因购入包销售后剩余股 | 是，证券公司因购入包销售后剩余股 | | | 票而持有5%以上股份，以及有国务院 | 票而持有5%以上股份的，以及有中国 | | | 证券监督管理机构规定的其他情形的 | 证监会规定的其他情形的除外。 | | | 除外。 | …… | | | …… | | | 12 | 删除原第二十九条、第三十条。 | | | 13 | | | | | 第三十五条 公司股 ...

江苏长青农化股份有限公司 监事会议事规则 二零二三年十月 1 监事会议事规则 （2023 年 10 月 26 日江苏长青农化股份有限公司 第八届监事会第八次会议修订） 目 录 第一章 总则 2 第二章 监事会的产生和监事的任职资格 第三章 监事会的职权 第四章 监事会会议 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会选举 产生，并对全体股东负责。监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定行使 职权。依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行 使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和本公 ...

第八届监事会第八次会议决议公告 股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2023-019 江苏长青农化股份有限公司 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案 ...