会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场参加5次，通讯表决1次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次，网络出席1次[5] - 2024年独立董事薪酬与考核等相关会议共召开4次，均亲自出席[5] 信息披露与审计 - 2023年年度、2024年各季度报告经审议后对外披露[13] - 采用公开招标选聘2024年审计机构，聘任中审众环[14] 人员聘任与薪酬 - 2024年聘任3名新独立董事，经审议通过[16] - 2024年董事、高级管理人员薪酬方案经审议通过[17] 激励计划处理 - 2021年激励计划公司层面业绩未达标，部分股票回购注销[17] 未来展望 - 独立董事将在2025年履行职责维护股东利益[18]

会议相关 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事现场2次、通讯表决2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场出席2次[4] - 2024年召开3次审计委员会会议，独立董事均亲自参加[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于13天[8] - 2024年公司聘任3名独立董事，第一次临时股东大会选举产生[15] 公司运营 - 2024年未出现需要披露的关联交易[11] - 2024年未出现公司及相关方变更或豁免承诺的方案[12] - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等，独立董事签署意见[13] - 2024年未审议聘任2024年审计机构的相关事项[14] 薪酬与激励 - 2024年第七届董事会第六次会议通过《2024年董事薪酬方案》等[16] - 2021年激励计划公司层面业绩未达标，回购注销部分限制性股票等[16]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会、1次审计委员会[4][5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作不少于5天，2名辞职及任期届满，聘任3名新的[8][15] 信息披露情况 - 2024年未出现需披露关联交易、变更或豁免承诺方案，未审议内控评价报告[11][12][13] 审计相关 - 2024年采用公开招标选聘审计机构，最终聘任中审众环[14] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护公司和股东利益[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事现场2次、通讯表决2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场1次、网络1次[4] - 2024年召开3次审计委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议，独立董事均参加[5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于13天[8] - 2024年无需披露关联交易[11] - 2024年无公司及相关方变更或豁免承诺方案[12] - 2024年聘任3名独立董事[15] - 2024年董事、高管薪酬方案通过审议[16] - 2021年激励计划中公司回购注销部分限制性股票及期权[16]

业绩总结 - 2024年销售费用 - 终端建设费支出6187万元[1] - 中审众环对2024年度财报出具标准无保留意见[4] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2024年新开直营门店42个，店均支出约150万元[1] 其他新策略 - 董事陈洁质疑终端建设费等支出合理性并要求提供文件[2][3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年度未分配利润-3.0748205201亿元，未弥补亏损同额[1] - 实收股本7.47781443亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2022年亏损，2023 - 2024年盈利[2][3] 未来展望 - 聚焦高端品牌战略，精细化管理[3] - 加大成本费用控制，提升资金效率[5] - 加快库存周转，降低成本提效[5] - 优化组织结构，强化奖惩机制[5] - 发挥人才优势，提升组织效率[5] 其他新策略 - 《未弥补亏损达实收股本1/3议案》待股东大会审议[1]

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备454.73万元，减少净利润[3][14] 资产减值 - 应收账款等计提减值准备 -446.91万元[3][10] - 存货计提减值准备901.64万元[3][13] 核销情况 - 2024年核销应收账款等账面余额401.27万元，减值准备378.69万元[14] 信用损失率 - 1年以下应收账款预期信用损失率为5%，依账龄递增[5]

募资情况 - 2017年12月25日发行76,240,640股，发行价7.48元/股，募资总额570,279,987.20元，净额556,333,072.76元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募资54,718.15万元，本年使用4,152.14万元[3] - 截至2024年12月31日，募资专户余额1,538.87万元，与净额差异623.71万元系利息净额[4] 项目投入 - 年产60万床被芯等项目累计投入13,904.12万元，进度100.12%，本年效益1,970.45万元[18] - 年产20万张床垫项目本年投入1,506.29万元，累计投入5,429.50万元，进度80.52%，效益326.17万元[18] - 物流基地建设项目本年投入2,645.85万元，累计投入5,673.69万元，进度103.25% [18] - 智能工厂信息化项目累计投入2,369.23万元，进度109.69% [18] - 智慧门店项目累计投入26,841.61万元，进度99.98%，本年效益1,790.38万元[18] - 大管家服务项目累计投入500.00万元，进度100.00% [19] 其他要点 - 公司制定修订《募集资金管理办法》，董事会批准开设6个银行专项账户[6] - 2017 - 2021年签订及重新签订《募集资金三方监管协议》[7][8] - 2022年1月7日部分对应账户注销[10] - 2024年募资项目未变更，无转让或置换情况[11] - 公司认为披露募资情况合规，无管理违规[14] - 公司不存在两次以上融资且当年有募资运用情况[15] - 2016 - 2018年1月31日以自筹资金预投3,590.71万元后置换[20] - 截至2024年12月31日部分项目结余431,259.59元[20] - 未使用募资存于专户[20]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[3][4] 其他情况 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿，近三年审结民事诉讼无担责情况[4] - 中审众环近3年未受刑事处罚，受行政处罚等多次[4] - 43名从业执业人员近3年受处罚等多次[4] 公司决策 - 2024年12月公司董事会和股东大会通过聘任中审众环为2024年度审计机构议案[5] - 2025年4月董事会审计委员会审议《2024年年度财务报告》等议案后提交董事会[8] 审计工作 - 公司审计委员会监督中审众环，其按时完成2024年度财务报告审计，报告客观完整[9]