湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，公司共计召开了 6 次董事会会议，本人现场参加了 5 次，通讯表 1 本人作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规的规定和《公司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股 东的利益。现将本人在 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人秦拯，1969 年出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工 程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主 任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、 中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能 学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团、 拓维信息系统股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 10 月 25 日被选举为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事，自担任独立董事以来，本人在 2024 年履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人陈共荣，1962 年出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学 会理事，副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事， 湖南省财务学会常务理事，副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有 限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖 南梦洁家纺股份有限公司（任职期限：2012 年-2018 年）、中南出版传媒集团股 份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董 事。现任长沙远大住宅工业集团股份有限公司（香港上市）、湘潭电机股份有限 公司、长缆科技集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 因任职期限届满，本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。在 2024 年的任职期间，本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人万平，1970 年出生，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授。湖南正虹 科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有 限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授， 长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向:中小企业资 本结构、公司治理、投融资体系等。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 本人在 2 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。现将本人 2024 年在公司任职期间履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人胡型，1979 年出生，本科学历，中国注册会计师，广东格士律师事务所 顾问。曾任深圳市怡凯发实业有限公司行政助理，深圳市义达会计师事务所审计 助理、项目经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级经理， 上海德勤税务师事务所有限公司广东分所高级经理，北京大成（广州）律师事务 所顾问，曾任爱威科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 在本人 20 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-022 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事对定期报告有异议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十二次会议，董事陈洁对公司 2024 年年度报告以及 2025 年度一 季度报告投反对票，并出具了《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会 第十二次会议部分议案表决提出"反对"或"弃权"意见的说明》，现将相关事 项说明如下： 一、 董事陈洁出具说明的具体内容 董事陈洁无法保证公司《2024 年年度报告》以及《2025 年一季度报告》真 实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并附说明如下： 本人作为董事，针对梦洁股份在现任经营层控制下的部分资金支出合理性提 出质疑。这体现在 2024 年度的销售费用-终端建设费中，2024 年支出了 6,187 万， 对应到同年新开直营门店 42 个，店均支出终端建设费 150 万元左右。 而对比同口径数据，2020 年新开直营门店 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及提交的自查情况表，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-018 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2023 年、2024 年，公司已连续两年盈利。公司将继续聚焦高端品牌战略， 充分利用在品牌、人才、渠道、市场推广等取得的优势，进行精细化管理，提质 增效，保持公司的可持续发展。 1 公司加大成本及费用的控制，提升资金使用效率，加快库存周转，降低运行 成本，提升经营效率。 公司将持续优化组织结构，强化奖惩机制，充分发挥人才优势，调动员工积 极性，上下齐心，提升公司组织效率。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"股份公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，具体事项如下： 一、 情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 未分配利润为-307,482,052.01 元，公司合并报表未弥补亏损金额 307,482,052.01 元，实收股本 7 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-017 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提减值准备的情况 (一) 计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及湖南梦洁家纺 股份有限公司（以下简称"公司"）相关会计政策，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和 2024 年度经营成果，公司对 2024 年 末各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生 资产减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的基本情况 经过公司及子公司对 2024 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减 值测试后，拟计提 2024 年度各项资产减值准备合计 454.73 万元，明细如下表： | 资产名称 | 年初至年末计提资产减 | 占公司 年度经审计的归属于上 2024 | | | --- | -- ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基 金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）76,240,640 股，发 行价为 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民 币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责的报告 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 2024 年年度审计机构。根据 财政部、国资委以及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中审众环在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，董事会审 计委员会对中审众环履职情况进行监督，认为中审众环资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武 ...