业绩相关 - 2024年5月24日2023年年度股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 首次授予部分7名激励对象300万股限制性股票将被回购注销[3] - 回购注销后公司总股本将从750,781,443股减至747,781,443股[3] 其他事项 - 债权人自公告披露之日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表21人，代表股份50,620,548股，占比6.74%[4] - 现场出席7人，代表股份33,877,611股，占比4.51%[4] - 网络投票14人，代表股份16,742,937股，占比2.23%[5] 议案表决情况 - 多份报告同意票占参会有表决权股份总数98.84%[7][8][9] - 部分议案中小投资者同意票占比超96%[11][13][14] - 回购注销议案获出席股东有效表决权2/3以上通过[17]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月29日公告[4] - 现场会议于2024年5月24日下午3:00召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[5][7] 参会股东情况 - 出席会议股东或股东代理人21人，代表股份50,620,548股，占总股份6.74%[8] - 现场7人代表股份33,877,611股，占总股份4.51％；网络投票14人代表股份16,742,937股，占总股份2.23％[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意50,031,348股，占比98.84%[11] - 《2023年度监事会工作报告》同意50,031,348股，占比98.84%[12] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意15,697,637股，占比96.40%[15] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意15,694,037股，占比96.38%[16] - 《2024年董事薪酬方案》中小投资者同意15,694,037股，占比96.38%[17] - 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意50,031,948股，占比98.84%[21] 表决合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序、召集和召开程序等均符合规定，结果合法有效[22][23]

业绩数据 - 2023年营业收入215,640.77万元，同比增6.08%[4] - 2023年净利润2,241.42万元，同比增105%[4] - 2023年经营现金流净额35,651.72万元，同比增7.29%[4] 资产负债 - 应收账款期末账面余额28,642.01万元，坏账计提比例升至17.20%[6] - 期末固定资产账面价值98,201.89万元，未提减值准备[10] - 期末其他应收款账面价值3,292.80万元，同比增21.71%[11] - 期末应付账款账面价值47,894.13万元，同比增16.55%[12] - 期末存货账面价值52,342.73万元，同比降14.38%[12] - 应付职工薪酬期末余额2,191.18万元，同比增362.71%[13] 项目进展 - “年产20万张床垫项目”2023年末投资进度58.18%，建设期延至2024年9月[7] 其他事项 - 公司需在2024年6月5日前报送说明材料至深交所并披露[14]

会议与报告 - 2024年4月25日召开第七届董事会第六次会议[1] - 除陈洁、罗庚宝外，其他人签署2023年报及2024一季报确认意见[4] 董事意见 - 陈洁、罗庚宝对2023年报及2024一季报投反对票[1] - 去年二人对部分议案弃权或反对，因会前无沟通等[1] 监管与审计 - 2023年12月4日金森新能源收警示函，改正前不得表决[3] - 天职国际对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 信息披露 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[4] - 公告于2024年4月29日发布[5]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入总额为215,640.77万元[4] - 2023年加盟商销售收入为94,906.87万元，占营业收入总额的44.01%[4] - 2023年末资产总计26.34亿元，较2022年末的27.75亿元有所下降[17] - 2023年营业总收入为21.56亿元，较上期的20.33亿元增长6.08%[22] - 2023年营业总成本为21.16亿元，较上期的24.21亿元下降12.59%[22] - 2023年净利润为2287.48万元，上期净亏损4.48亿元[23] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司应收账款期末账面余额28,642.01万元[5] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备余额16,280.69万元[5] - 2023年度公司坏账准备计提金额为284.58万元[5] - 2023年末应收账款为1.24亿元，较2022年末的1.72亿元减少[16] - 2023年末存货为5.23亿元，较2022年末的6.11亿元减少[16] - 2023年末短期借款为2.83亿元，较2022年末的4.73亿元减少[19] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为24.28亿元，较上期的23.22亿元增长4.54%[26] - 2023年经营活动现金流出小计为20.71亿元，较上期的19.90亿元增长4.07%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，较上期的3.32亿元增长7.3%[26] - 2023年投资活动现金流入小计为227.35万元，较上期的5649.79万元下降96%[26] - 2023年筹资活动取得借款收到的现金为4.05亿元，较上期的12.32亿元下降67.01%[26] 其他信息 - 公司注册地址及总部地址为长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号[54] - 公司实际控制人为李国富先生[56] - 公司2023年度财务报表于2024年4月25日经董事会批准报出[57] - 公司自本期末起至少12个月内具备持续经营能力[60] - 2023年1月1日起执行新会计政策[181] - 2023年度公司享受按研发费用额的100%在税前加计扣除的优惠政策[180]

业绩总结 - 2023年度未分配利润-332,360,536.25元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2022年营收降、毛利低、连续亏损[2] - 2023年公司扭亏为盈[3] 未来展望 - 聚焦高端品牌战略，精细化管理[3] - 加大成本费用控制，提资金使用效率[5] - 优化组织结构，强化奖惩机制[5]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事现场参会次数不等[4] - 2023年审计委员会召开3次会议，独立董事均参加[6] 报告披露与审计 - 2022 - 2023年多份报告经审议披露，2022年年度报告获通过[14] - 续聘天职国际为2023年度审计机构[15] 人事与薪酬 - 2023年董事会换届，第六届高管暂履职[17] - 审议通过2023年董高薪酬方案[18] 股权处理 - 因激励问题回购注销部分限制性股票和期权[18] 制度与履职 - 制定《独立董事专门会议工作制度》，未开会[6] - 2023年独董履职，2024年将助力提升业绩[19]

股票期权与限制性股票授予 - 2021年6月29日向169名激励对象授予2690.00万份股票期权，行权价4.02元/份[5] - 2021年6月29日向11名激励对象授予880.00万股限制性股票，授予价1.98元/股[5] - 2022年2月22日向30名激励对象授予420万份股票期权，行权价4.02元/份[8] - 2022年2月22日向1名激励对象授予80万股限制性股票，授予价1.98元/股[8] 股票期权与限制性股票登记 - 2021年7月7日完成2690.00万份股票期权首次授予登记工作，行权价4.02元/份[5] - 2022年3月9日完成420.00万份股票期权预留授予登记工作，行权价4.02元/份[9] 股票期权与限制性股票回购注销 - 2021年11月24日完成60万股限制性股票回购注销，涉及1名激励对象[8] - 2022年7月1日完成80万股限制性股票回购注销，涉及1名激励对象[11] - 2022年10月19日回购注销160万股限制性股票，涉及2名激励对象[12] - 2023年2月24日回购注销60万股限制性股票，涉及1名激励对象[14] - 2023年6月20日注销1820万份股票期权，涉及198名激励对象[16] - 2023年7月6日回购注销300万股限制性股票，涉及7名激励对象[17] 业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为22414209.30元，未达2亿元业绩考核目标[18] 未来展望 - 因业绩考核目标未达标，拟注销1290.00万份股票期权，涉及168名激励对象[18] - 本次注销部分股票期权不会对公司财务和经营产生实质性影响[19]

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事戴晓凤女士、万平女士、秦拯先生、胡型女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴晓凤女士、万平女士、秦拯先生、胡型女士的任职经历以 及提交的自查情况表，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 P A G E ...