湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别 召开第七届董事会第十二次会议以及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将相关事项说明如下： 一、 基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责， 保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董 事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。 二、 董监高责任险的具体方案 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-019 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 6、 授权事项：公司董事会提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层 办理董事、监事以及高级管理人员责任险购买以及在今后该责任险保险合同期满 时或期满前办理续保或者重 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实 维护公司利益和股东权益，认真履行了监督职责。2024 年，公司监事会对公司的 规范运作、财务状况、内控情况、募集资金使用等方面进行了职责范围内的全面 监督及检查。现将监事会工作汇报如下： 一、 监事会召开会议的情况 2024 年，公司第七届监事会共召开了 3 次会议，具体如下： 2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》 3、对内部控制有关事项说明的意见 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、 运行及执行情况。 4、对公司募集资金使用情况的监督 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案》《关于回购注销 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发 行股票部分募投项目"年产 20 万张床垫项目"、"物流基地建设项目"、"智 能工厂信息化项目"已达预定可使用状态并可结项，公司拟将上述募投项目节余 募集资金永久补充流动资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》，以及中国证券监 督管理委员会证监许可[2017] 1507 号文的核准，公司于 2017 年 12 月 25 日向金 鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行 76,240,640 股，发行价格 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-021 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议决议 召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午3:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月23日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日（星期五）上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-014 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 经过认真核查，公司监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全 面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。 四、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。 五、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-013 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"股份公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 24 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 3 楼 会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中独立董事秦拯先生以 通讯表决的方式出席。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 董事陈洁投反对票，反对的具体理由为： "梦洁股份于2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-020 湖南梦洁家纺股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及除董事陈洁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事陈洁不能保证公告内容真实、准确、完整，具体原因详见《关于董事对定期报告有异议的说明 公告》（公告编号：2025-022）。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除陈洁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事陈洁无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注，具体原因详见《关于董事对 定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2025-022）。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 □是 否 1 湖南梦洁家纺股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、 监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 陈洁 | 董事 | 具体内容和原因详见公司于同日披露的《关于董事对定期报告 | | | | 有异议的说明公告》（公告编号：2025-022）。 | 董事陈洁无法保证本报告内容的真实、准确、完整，并陈述理由，请投资者特别关注。 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人李云龙及会计机构负责人（会计主管人员）李 云龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司存在风险以及应对措施敬请查阅管理层讨论与分析中的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2、载有会计师事 ...

担保情况 - 为部分控股子公司申请银行综合授信提供29000万元担保[2] - 为寐家居等多家子公司分别提供不同额度担保[2] - 为全资子公司寐家居1000万元综合授信提供保证担保[3] 子公司业绩 - 寐家居2023年营收31657.75万元，利润2531.65万元[8] - 2024年1 - 9月营收17759.40万元，利润1138.74万元[8] 担保数据 - 截至公告日，担保额度29000万元，占比24.93%[11] - 截至公告日，担保余额10349万元，占比8.90%[11]