证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2026-005 非独立董事：姜天武先生（董事长）、李军先生、易浩先生 职工代表董事：张萍女士 独立董事：陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计 部长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开 的 2026 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生了公司第八届董事会。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、董 事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及内部审计部长，相关情况如下： 一、 公司第八届董事会及专门委员会组成情况 (一) 第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 公司第八届董事会任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满止。 公司第八届董事会中兼任高级管理人员以 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于2026年1月8日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室召开，本次会议在公司同日召开的 2026 年第一次 临时股东会以及职工代表大会选举产生第八届董事会成员后，为更好衔接新一届 董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方 式通知。本次会议由全体董事推举姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 八届董事会董事长暨法定代表人的议案》。董事会选举姜天武先生担任公司董事 长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。姜天武先生简历详见公司于 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯 网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。 证券代码：0 ...

1月8日，梦洁股份发布公告称，公司于2026年1月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决， 同意选举张萍为公司第八届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同 组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 ...

公司治理动态 - 梦洁股份于1月8日召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了包括《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》在内的多项议案 [2]

公司治理与人事变动 - 公司于2026年1月8日选举张萍为第八届董事会职工代表董事 其任期自职工代表大会审议通过起至第八届董事会任期届满止 [1] - 张萍出生于1981年 拥有本科学历 曾任职于远大空调有限公司营销中心 现任公司人力资源副总监 截至目前未持有公司股票 [1] - 公司已于2025年12月23日公告拟将董事会成员人数由11名调整为7名 其中非独立董事由7名调至4名 独立董事由4名调至3名 [1] - 公司实际控制权已于2025年8月11日发生变更 为完善治理结构 董事会提名姜天武 李军 易浩为非独立董事候选人 陈共荣 杨平波 郑鹏程为独立董事候选人 [1] 公司业务概况 - 公司聚焦以套件 被芯 枕芯等床上用品为主的家用纺织业务 同时涵盖大家居业务 洗护业务等 集研发 生产 推广 销售于一体 [1] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度 公司营业收入为10.99亿元 同比减少7.97% [2] - 2025年前三季度 归属于上市公司股东的净利润为2651.76万元 同比增长28.69% [2] - 2025年前三季度 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2475.21万元 同比增长105.37% [2]

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议 表决，同意选举张萍女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事， 与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 张萍女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定有关董事任职资格和条件。 本次选举职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。 湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南梦洁家纺股份有限公司 附件：职工代表董事简历 关于选举职工代表董事的公告 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2026-003 湖南梦洁家纺股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况： 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 15:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。 6、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共 135 人，代表 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2026 年第一次临时股 东会的通知公告； 2、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 3、出席会议股东或其代理人的资格、身份 ...

公司治理与董事会变动 - 公司董事会计划进行“缩编”，拟将董事会成员人数由11名调整至7名，其中非独立董事由7名调整至4名，独立董事由4名调整为3名 [3][5] - 由原控股股东长沙金森提名的董事陈洁未进入新一届董事候选人名单，并在相关董事会会议上第15次投出反对票，反对缩减席位及董事长姜天武、董秘李军的候选资格 [3][4][5] - 陈洁认为董事会改组后，除姜天武、李军外，其余独立董事、职工代表董事及另一董事（姜天武女婿易浩）均由姜天武方提名，将导致其对董事会拥有绝对控制权 [5] - 公司方面表示，换届是为完善治理结构，避免治理“真空期”，并称姜天武作为创始人熟悉公司情况，此前处罚不影响其担任董事 [3][5] 控制权之争与合作协议纠纷 - 原控股股东长沙金森曾计划在取得实控权后，向公司注入新能源资产，意图复制杉杉股份的转型道路 [4][8] - 根据2022年6月签订的《股权转让协议》，公司应改组董事会并由长沙金森推荐人员担任关键职务，同时保证公司不亏损，但公司2022年年报出现约4亿元的巨额亏损，陈洁指姜天武已违约 [6] - 长沙金森以约1.6亿元获得姜天武等一致行动人的投票权，但陈洁称姜天武拒绝让渡实控权，拒绝长沙金森委派总经理、财务总监及深入了解公司运作 [9][11][12] - 陈洁代表长沙金森曾提出可收回1.6亿元溢价及利息以放弃实控权，但未获回应，陈洁认为这意味姜天武认同实控权转让仍有效 [12] - 2025年8月，因表决权委托协议到期，长沙金森失去控制权，公司变更为无控股股东企业 [13] 公司经营与财务状况 - 公司近年来业绩下滑明显，营收从2021年的24.63亿元降至2024年的17.15亿元，2021年及2022年归母净利润连续亏损，分别为-1.56亿元和-4.48亿元 [12] - 2025年前三季度，公司实现营收约10.99亿元，同比下降7.97%，实现归母净利润约2651.76万元，同比增长28.69%，但其真实性受到监管和董事质疑 [12] - 公司表示此前亏损主要源于实施的“高端战略”未达预期，陈洁则对高端化转型策略有不同看法，指出其在关停约200家旧门店后又新开约140家店，且新店装修费用是行业平均水平的3倍 [12] 双方冲突与指控 - 陈洁于2025年11月实名举报姜天武和李军涉嫌合同诈骗、职务侵占、信披违规等行为，公司随后发表声明称相关言论属主观臆断与恶意捏造，并已向公安机关报案 [7] - 陈洁指控姜天武多次因信息披露、财务处理、违规对外提供资金遭受处罚，包括2022年12月收到证监会《行政处罚决定书》及2025年10月收到湖南证监局警示函，认为其担任董事不适格 [6] - 陈洁提及曾负责为公司新能源业务在深圳选址第二总部，相关董事会决议获一致通过，但公司未履行信息披露义务，且姜天武最终毁约并拒付其私人垫付的费用 [8][9] - 陈洁称自2022年6月至今的三年多时间里，长沙金森方面未能看到公司详细的财务报表，第三方审计也无法开展 [12]

股价与交易表现 - 1月7日盘中股价下跌2.22%，报3.97元/股，总市值29.69亿元 [1] - 当日成交额3130.26万元，换手率1.20% [1] - 主力资金净流出424.32万元，特大单净卖出369.16万元，大单净卖出55.16万元 [1] - 今年以来股价下跌1.49%，近5日上涨1.28%，近20日下跌3.41%，近60日上涨9.97% [2] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入10.99亿元，同比减少7.97% [2] - 公司2025年1-9月归母净利润2651.76万元，同比增长28.69% [2] - 主营业务收入构成为：被芯34.75%，套件34.17%，其他25.42%，枕芯5.66% [2] - A股上市后累计派现8.04亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至9月30日，股东户数3.14万，较上期增加7.09% [2] - 截至9月30日，人均流通股20643股，较上期减少6.62% [2] 公司概况与行业属性 - 公司全称为湖南梦洁家纺股份有限公司，成立于1981年4月9日，于2010年4月29日上市 [2] - 公司主营业务为以床上用品为主的家用纺织品的研发、设计、生产和销售 [2] - 公司所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-家纺 [2] - 公司涉及的概念板块包括C2M概念、新零售、网红经济、低价、智能家居等 [2]