湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） 湖南梦洁家纺股份有限公司 章程 二〇二五年十月 - 1 - 湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） | 第一章总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章高级管理人员 | | 33 | ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定 及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。证券部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 内幕信息依法披露前，内幕信息知情人不得公开或者泄露内幕信息、 买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《湖南梦洁家纺股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会,并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其有关法律、 法规和《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司的实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券部，处理董事会日常事务。 证券部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 公司董事会中职工代表担任的董事不少于一人，董事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事 会。 第二章 董事会 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，公司 董事包括独立董事。 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关联交易管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： (一) 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人； (三) 由本制度第五条所列公司的关联 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 投资者关系管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《湖南梦 洁家纺股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未披露信息及内部信息的保密， 避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《湖南梦 洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖南梦洁家纺 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三章 独立董事专门会议构成及运行 第四条 公司应当在每年年度报告披露前一个月内召开一次独立董事专门会 议。依据法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程的规定，根据公司需要 不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；独立董事专门会议召集人负责召集和主持独立 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《指引第10号》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》（以下简称"《指引第18号》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖 南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、中国证监会规章、 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《湖南 梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...