湖南梦洁家纺股份有限公司 对外担保管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司及其控股子公司（以下统称公司） 对外担保行为，降低担保风险，保证公司担保的安全性、收益性，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司及其他控 股子公司，下同）。公司为他人提供担保，包括为公司控股子公司或者合并报表 范围内其他主体提供担保，适用本制度的规定。公司子公司为他人提供担保的， 视同公司提供担保， ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 对外投资管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司及其控股子公司（以下统称公司） 对外投资行为，降低投资风险，保证公司投资安全性、收益性，确保公司的资产 增值保值，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是包括但不限于以公司货币资金、实物、债 权、股权、无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等） 以及法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合 资或合作经营以获取利润为目的的投资行为，但不包括短期投资。 第三条 公司就同一项目分次进行投资 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 总经理工作细则 湖南梦洁家纺股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠 实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、 经理人员的责任、总经理办公会等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理一名，根据生产经营的需要可设副总经理若干名，由 董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； (二) 具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历。掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 湖南梦洁家纺股份有限公司 募集资金管理办法 湖南梦洁家纺股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放，便于监督的原则。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公开透明 的原则。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子 公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失）， 应视具体情况 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-043 二、 导致亏损的主要原因 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损 的议案》。根据《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司采取责令改正并对相关人员 采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政监管措施决定书[2025]39 号）（以 下简称"《行政监管决定书》"）的要求，公司需对相关事项进行整改，存在对 母公司报表口径未分配利润调整的可能性，因此，弥补亏损的具体金额存在不确 定性。为了保证公积金弥补亏损的准确性，此议案暂不提交股东大会审议，将根 据相关事项整改完成情况再履行董事会以及股东大会的审议程序。现将相关事项 说明如下： 一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审 字（2025）1100032 号]，截至 2024 年 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-041 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需股东大会 审议通过。现将相关事项说明如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、 基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-044 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事对定期报告有异议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第七届董事会第十四次（临时）会议，董事陈洁对公司 2025 年第三季度报告投 反对票，并出具了《关于董事陈洁对湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会第 十四次（临时）会议表决<2025 年第三季度报告>等部分议案投"反对"或"弃 权"票的说明》，现将相关事项说明如下： 董事陈洁无法保证公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整、不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并附说明如下： 经公司多次追缴，叶艺峰未按约定及时偿还款项，违反了《债务确认及偿还 安排协议》的约定。公司采取扣发叶艺峰分红款以及担任大方睡眠的董事长的薪 酬用以抵扣还款资金。 在完成大方睡眠的法定代表人变更后，大方睡眠已根据《债务确认及偿还安 排协议》的约定，启动司法程序，向泉州仲裁委员会提出了仲裁申请。截至目前， 泉州仲裁委员 ...

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 等有关规定以及公司回购注销了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司注册资本发生变更，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 洁家纺有限责任公司整体变更设立；公司在湖南省工商行政管理局注册登 | 南梦洁家纺有限责任公司整体变更设立；公司在湖南省工商行政管理 | | | 记，取得湖南梦洁家纺股份有限公司《企业法人营业执照》，注册号为 | 局注册登记，取得湖南梦洁家纺股份有限公司《企业法人营业执照》， | | | 4300002005930 （ 因 工 商 系 统 注 册 升 级 ， 注 册 号 现 为 ： | 统一社会信用代码为 91430000184049246H。 | | | 91430000184049246H）。 | | | 4 | 第六条 公司注册资本为人民币 750,781,443 元。 | 第六条 公司注册资本为 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-042 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1） 现场会议时间：2025年11月18日15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）于2 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次（临 时）会议于 2025 年 10 月 23 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由过半数董事推举李军先生主持，采取现场表决的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董事长姜天武先生因身体原因委 托董事李军先生出席。公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、 以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季 度报告》。《2025年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过。董事陈洁 投反对票，反对理由详见 ...