上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人许喆 现就提名 郑鹏程先生为湖南梦洁家纺 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南梦洁家纺股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南梦洁家纺股份有限公司监事会现就提名 陈共荣先生、杨平波女士、陈值先生为湖南梦洁家纺 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南梦洁家纺股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-039 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次（临时）会 议决议召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午3:00 6、会议的股权登记日：2024年10月21日（星期一） 7、出席对象： （1）于2024年10月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书式样附后）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈共荣作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 梦洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份 有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 如否， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈值作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南梦 洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨平波作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 梦洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-038 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第七届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 10 月 8 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结 合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事陈洁女 士以及独立董事胡型女士以通讯表决的方式出席。股份公司监事及高级管理人员 亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第 七届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格 ...

公司概况 - 湖南梦洁家纺股份有限公司是一家上市公司，证券代码为002397，证券简称为梦洁股份[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2][3] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载"全景路演APP"参与互动交流[3] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[3] - 公司高管将在线就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流[3] 邀请投资者参与 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[3]

会议信息 - 公司第七届监事会第六次会议于2024年8月28日举行[1] - 会议通知于2024年8月16日以通讯方式发出[1] - 公司应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 《2024年半年度报告及其摘要》全票通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全票通过[2]

财务数据关键指标变化 - 2022年、2023年公司计提坏账准备占应收账款的比例分别为49%和57%[2] - 2021 - 2023年公司广告费策划费分别为3亿元、3.5亿元、2.1亿元，对应年份扣非净利润分别为 - 1.58亿元、 - 4.76亿元、0.107亿元[2] - 2023年末公司对叶艺峰相关款项全部计提坏账6380万元[2] - 截至2022年末大股东占用资金已全部偿还本金和利息，但涉及往来款8000多万元现金流流入情况不明[3] - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 本报告期营业收入861,628,850.10元，上年同期999,349,960.60元，同比下降13.78%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,128,118.37元，上年同期21,229,504.27元，同比下降5.19%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,070,207.38元，上年同期134,605,934.71元，同比下降73.95%[11] - 本报告期末总资产2,809,522,379.12元，上年度末2,634,422,851.41元，同比增长6.65%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,183,358,344.81元，上年度末1,163,145,536.42元，同比增长1.74%[11] - 非经常性损益合计4,504,601.45元，其中非流动性资产处置损益146,363.09元，计入当期损益的政府补助4,596,675.01元等[14] - 公司本报告期营业收入8.62亿元，同比减少13.78%；营业成本5.05亿元，同比减少10.84%[23] - 销售费用2.31亿元，同比减少19.59%；管理费用6104.92万元，同比减少12.33%；财务费用774.44万元，同比减少28.60%[23] - 所得税费用623.65万元，同比增加26.25%；研发投入2768.98万元，同比减少12.65%[23] - 经营活动现金流量净额3507.02万元，同比减少73.95%；投资活动现金流量净额 - 4376.03万元，同比增加26.77%[23] - 筹资活动现金流量净额2323.95万元，同比增加113.49%；现金及现金等价物净增加额1513.85万元，同比增加115.40%[23] - 本报告期末货币资金5.70亿元，占总资产20.28%，比重增6.74%；应收账款1.03亿元，占比3.66%，比重降1.03%；存货5.25亿元，占比18.70%，比重降1.17%[35] - 本报告期末固定资产9.64亿元，占总资产34.32%，比重降2.96%；在建工程9177.89万元，占比3.27%，比重增0.65%[35] - 本报告期末短期借款5.15亿元，占总资产18.35%，比重增7.59%；合同负债4328.27万元，占比1.54%，比重降0.76%[35] - 应收款项融资期初数150.03万元，本期购买76.20万元，出售150.03万元，期末数76.20万元[36] - 其他权益工具投资期初和期末数均为1404.09万元[36] - 以公允价值计量的资产期初合计1554.12万元，期末合计1480.29万元；金融负债期初和期末数均为0[36] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计737,262,663.84元，账面价值604,901,748.44元；期初账面余额合计418,815,471.80元，账面价值328,520,256.26元[37] - 2017年非公开发行募集资金总额57,028.00万元，净额55,633.31万元，本期已使用2,400.04万元，累计使用52,966.05万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用3,288.32万元[39] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为569,679,568.04元，期初余额为356,755,947.78元[85] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额为102,743,321.02元，期初余额为123,613,138.34元[85] - 2024年6月30日公司存货期末余额为525,303,138.10元，期初余额为523,427,263.82元[86] - 2024年6月30日公司资产总计期末余额为2,809,522,379.12元，期初余额为2,634,422,851.41元[86] - 2024年6月30日公司短期借款期末余额为515,496,021.00元，期初余额为283,391,724.86元[86] - 2024年6月30日公司应付账款期末余额为325,430,835.12元，期初余额为478,941,290.07元[87] - 2024年6月30日公司流动负债合计期末余额为1,576,175,950.47元，期初余额为1,427,320,966.29元[87] - 公司2024年半年度营业总收入为8.62亿元，较2023年半年度的9.99亿元下降13.78%[94] - 公司2024年半年度营业总成本为8.43亿元，较2023年半年度的9.76亿元下降13.72%[94] - 公司2024年半年度资产总计为31.75亿元，较期初的39.86亿元下降20.34%[91][93] - 公司2024年半年度负债合计为20.86亿元，较期初的29.87亿元下降29.97%[91][92] - 公司2024年半年度所有者权益合计为10.88亿元，较期初的9.99亿元增长8.89%[92][93] - 公司2024年半年度流动资产合计为18.41亿元，较期初的26.11亿元下降29.48%[91] - 公司2024年半年度非流动资产合计为13.33亿元，较期初的13.75亿元下降3.07%[91] - 公司2024年半年度流动负债合计为20.66亿元，较期初的29.64亿元下降30.30%[92] - 公司2024年半年度非流动负债合计为0.20亿元，较期初的0.23亿元下降10.28%[92] - 公司2024年半年度未分配利润为 -4.38亿元，较期初的 -5.27亿元亏损减少16.90%[92][93] - 2024年上半年营业利润2473.32万元，2023年同期为2556.43万元[95] - 2024年上半年净利润1973.16万元，2023年同期为2085.06万元[95] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2012.81万元，2023年同期为2122.95万元[95] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与2023年同期持平[96] - 2024年上半年母公司营业收入55183.90万元，2023年同期为66558.10万元[96] - 2024年上半年母公司营业利润8884.63万元，2023年同期亏损4751.81万元[96] - 2024年上半年母公司净利润8882.10万元，2023年同期亏损4711.32万元[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金97688.90万元，2023年同期为116307.79万元[98] - 2024年上半年信用减值损失82.02万元，2023年同期为 - 136.24万元[95] - 2024年上半年资产处置收益14.64万元，2023年同期为 - 1.05万元[95] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计11.30亿元，较2023年的12.17亿元有所下降；经营活动现金流出小计10.95亿元，较2023年的10.83亿元略有上升；经营活动产生的现金流量净额3507.02万元，较2023年的1.35亿元大幅下降[99] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6297.63万元，较2023年的34.13万元大幅增加；投资活动现金流出小计5.01亿元，较2023年的6.01亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额 - 4376.03万元，较2023年的 - 5975.91万元亏损有所减少[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.46亿元，较2023年的3.63亿元有所下降；筹资活动现金流出小计2.22亿元，较2023年的5.35亿元大幅下降；筹资活动产生的现金流量净额2323.95万元，较2023年的 - 1.72亿元由负转正[100] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为58.91万元，较2023年的 - 82.30万元由负转正；现金及现金等价物净增加额1513.85万元，较2023年的 - 9829.17万元由负转正[100] - 母公司2024年上半年经营活动现金流入小计6.34亿元，较2023年的10.40亿元大幅下降；经营活动现金流出小计6.89亿元，较2023年的8.69亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额 - 5428.38万元，较2023年的1.71亿元由正转负[101] - 母公司2024年上半年投资活动现金流入小计4169.28万元，较2023年的32.06万元大幅增加；投资活动现金流出小计1.17亿元，较2023年的2.58亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额 - 752.18万元，较2023年的 - 2548.83万元亏损有所减少[102] - 母公司2024年上半年筹资活动现金流入小计1.85亿元，较2023年的2.40亿元有所下降；筹资活动现金流出小计1.98亿元，较2023年的5.03亿元大幅下降；筹资活动产生的现金流量净额 - 1264.29万元，较2023年的 - 2.63亿元亏损有所减少[102] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 7444.85万元，较2023年的 - 1.18亿元亏损有所减少；期末现金及现金等价物余额8408.88万元，较2023年的6035.08万元有所增加[102] - 公司2024年上半年所有者权益合计较期初增加2094.91万元，其中归属于母公司所有者权益小计增加2021.28万元，少数股东权益增加73.63万元[103] - 公司2024年上半年综合收益总额为2021.28万元，其中其他综合收益8.47万元，未分配利润增加2012.81万元[103] - 公司本期其他项目金额为 - 300万元，较之前减少 - 294万元，累计 - 594万元[104] - 公司本期期末余额总计11.86亿元，上年金额为7.48亿元[105] - 公司上年期末所有者权益合计11.42亿元，本期增减变动1997.08万元[106] - 公司本期综合收益总额为2083.15万元，少数股东权益减少86.07万元[106] - 公司所有者投入和减少资本为 - 118.8万元，占比0.02%[107] - 公司本期期末余额总计11.62亿元[108] - 公司母公司上年期末所有者权益合计9.99亿元[110] - 公司母公司本期增减变动金额为8882.10万元[110] - 公司母公司综合收益总额为8882.10万元[110] - 公司母公司所有者投入和减少资本为 - 594万元[110] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为10.9085793287亿元，上年期末余额为11.3797112345亿元，减少了0.4711319058亿元[112][113] - 2024年半年度股本期末余额为7.53781443亿元，较上年期末的7.54381443亿元减少60万元[112][113] - 2024年半年度资本公积期末余额为6.7153038611亿元，较上年期末的6.7211838611亿元减少58.8万元[112][113] - 2024年半年度减：库存股期末余额为1.188亿元，较上年期末的1.3068亿元减少118.8万元[112][113] - 2024年半年度未分配利润期末余额为 - 4.3584695714亿元，较上年期末的 - 3.8873376656亿元减少4711.319058万元[112][113] - 货币资金期末余额为569,679,568.04元，期初余额为356,755,947.78元，其中期末其他货币资金338,162,260.94元为使用受限的银行承兑汇票保证金[182] - 应收票据期末余额为4,256