第一章 总则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《湖南梦洁家纺股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本细则。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择、任职资 格进行审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

防范大股东及关联方资金占用专项制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 湖南梦洁家纺股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《湖南梦洁家 纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股 股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股 东和债权人的合法权益，建立起湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司" 或 "本公司" ）防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本 专项制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事工作制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（下称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《湖南 梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的 ...

（2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 湖南梦洁家纺股份有限公司 重大信息内部报告制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 重大信息内部报告制度 (一) 公司董事、高级管理人员； (二) 公司各部门、下属各公司（包括公司全资子公司、控股子公司和参股 公司，下同）的负责人； (三) 公司派驻 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 股东会议事规则 湖南梦洁家纺股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，并参照中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 子公司管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南梦洁家纺股份有限公司（下称"公司"）对子公司的管理， 规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南梦洁家 纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司主体。子公司设立形式包括： (一) 公司独资设立的全资子公司； (二) 公司的控股子公司，包括： 1、 由公司持股比例超过 50%的控股子公司； 2、 公司持股比例虽然低于 50%，但根据相关协议的规定拥有其实际控制权、 有权委派或更换其经理和财务负责人的子公司。 (三) 公司的参股公司，参股公司指公司持股 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南梦洁家纺股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，促进经济管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》（以下 简称"《审计法》"）、《审计署关于内部审计工作的规定》（以下简称"《内部审计 规定》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《湖南梦洁家纺股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法规以及公司规范化的要求，结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部，依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种检查、评价 活动。 第三条 公司内部审计部在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或者个人的干涉。 第二章 审计机构及人员 第四 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 信息披露管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖南梦 洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指在规定的时间内以规定的披露方式将 所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的 信息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人、股 东或者存托凭证持有人、实际控制 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《湖南梦 洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东会 审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得 在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的离职管理事宜，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖南梦洁家 纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司 在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时、审计委员会成员辞任 导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士、独立董 ...