证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-048 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 2、 上一年度聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）。 3、 变更会计师事务所的原因：公司与天职国际合同期届满，经综合考虑公 司的现状、未来发展以及审计工作的需求，经履行公开招标的选聘程序，公司拟 聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构。本次变更会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会[2023]4 号）以及《湖南梦洁家纺股份有限公司会计师事务所选聘制度》 的规定。 4、 董事陈洁对本次聘任会计师事务所投弃权票，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董 ...

担保情况 - 公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供45000万元担保额度[2] - 为寐家居提供19000万元担保额度，本次提供499万元保证担保[2][3] - 截至公告日，公司对控股子公司担保额度45000万元，占比38.69%；担保余额7649万元，占比6.58%[10] 寐家居财务数据 - 2023年12月31日资产64463.41万元，2024年9月30日为56650.24万元[6] - 2023年负债35014.04万元，2024年9月30日为26263.49万元[6] - 2023年净资产29449.37万元，2024年9月30日为30386.75万元[6] - 2023年营收31657.75万元，2024年1 - 9月为17759.40万元[7] - 2023年利润总额2531.65万元，2024年1 - 9月为1138.74万元[7] - 2023年净利润2230.42万元，2024年1 - 9月为937.38万元[7]

董事会情况 - 2024年10月30日召开第七届董事会第十次（临时）会议，董事陈洁对《2024年第三季度报告》投反对票[1] - 自2023年2月3日当选董事以来，陈洁每次董事会均有议案投反对或弃权票[3] 报告相关 - 除陈洁外，其他董监高签署2024年第三季度报告书面确认意见[2] - 陈洁对《2022年年度报告及其摘要》等定期报告投反对或弃权票，报告均获审议通过并披露[3] 沟通回复 - 公司对陈洁涉及事项沟通回复，不存在相关情形，详见相关公告[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.33亿元，同比下降28.08%；年初至报告期末为11.95亿元，同比下降18.31%[2] - 营业总收入本期为11.95亿元，上期为14.62亿元，同比下降18.31%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47.71万元，同比下降95.24%；年初至报告期末为2060.52万元，同比下降34.08%[2] - 净利润本期为1967.80万元，上期为3078.16万元，同比下降36.07%[14] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 7183.80万元，同比下降142.26%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7183.802601万美元，去年同期为1.6997265937亿美元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产26.14亿元，较上年度末下降0.78%；归属于上市公司股东的所有者权益11.84亿元，较上年度末增长1.80%[2] - 资产总计期末余额2,613,811,996.75元，期初余额2,634,422,851.41元[11] - 所有者权益合计本期为11.82亿元，上期为11.65亿元，同比增长1.45%[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计404.79万元；年初至报告期期末为855.25万元[3] 部分资产项目变化 - 报告期末应收款项融资较报告期初下降74.08%，因前期银行承兑汇票本期收回[6] - 报告期末预付款项较报告期初增长89.02%，因增加原材料备货[6] - 报告期末在建工程较报告期初下降81.21%，因望城工业园2、3号栋转入固定资产核算[6] 短期借款变化 - 报告期末短期借款较报告期初增长80.15%，因日常生产经营新增银行借款[6] - 短期借款期末余额510,517,471.00元，期初余额283,391,724.86元[11] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为33728，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 主要股东持股情况 - 姜天武持股比例13.52%，持股数量101,088,490股，质押14,010,000股[8] - 伍静持股比例10.65%，持股数量79,632,732股，无质押冻结[8] - 长沙金森新能源有限公司持股比例10.30%，持股数量77,000,000股，股份冻结[8] 部分资产期末与期初余额对比 - 2024年9月30日货币资金期末余额346,058,826.87元，期初余额356,755,947.78元[10] - 应收账款期末余额91,097,350.43元，期初余额123,613,138.34元[10] - 存货期末余额558,573,781.59元，期初余额523,427,263.82元[10] - 固定资产期末余额1,056,809,312.03元，期初余额982,018,872.41元[11] 部分负债期末与期初余额对比 - 应付账款期末余额233,565,995.03元，期初余额478,941,290.07元[11] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为11.78亿元，上期为14.19亿元，同比下降17%[14] 流动负债与非流动负债变化 - 流动负债合计本期为13.83亿元，上期为14.27亿元，同比下降3.13%[12] - 非流动负债合计本期为4960.83万元，上期为4199.79万元，同比增长18.12%[12] 负债合计变化 - 负债合计本期为14.32亿元，上期为14.69亿元，同比下降2.52%[12] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.72亿元，上期为16.54亿元，同比下降17.08%[16] - 经营活动现金流入小计为15.2824351993亿美元，去年同期为17.1226638151亿美元[17] - 经营活动现金流出小计为16.0008154594亿美元，去年同期为15.4229372214亿美元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.04元，同比下降25%[15] - 稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.04元，同比下降25%[15] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为808.905118万美元，去年同期为130.118998万美元[17] - 投资活动现金流出小计为8868.325042万美元，去年同期为7436.646099万美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8059.419924万美元，去年同期为 - 7306.527101万美元[17] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为3.805亿美元，去年同期为4.2463亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计为3.4770315476亿美元，去年同期为6.3733540178亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3279.684524万美元，去年同期为 - 2.1270540178亿美元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1906512163亿美元，去年同期为 - 1.1698347147亿美元[18]

会议信息 - 公司第七届董事会第十次（临时）会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知于2024年10月25日送达相关人员[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》7票赞成、0票反对、1票弃权通过[2] - 《2024年第三季度报告》7票赞成、1票反对、0票弃权通过[3] 人员情况 - 董事陈洁对增补议案投弃权票，对三季度报告投反对票[2][3] - 提名委员会增补陈共荣、郑鹏程，薪酬与考核委员会增补杨平波，审计委员会增补陈共荣等[2]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表143人，代表股份63,067,012股，占比8.43%[3] - 现场参会股东及代表9人，代表股份55,945,739股，占比7.48%[3] - 网络投票股东134人，代表股份7,121,273股，占比0.95%[4] 独立董事增补表决 - 增补陈共荣同意票占出席有效表决权90.66%，中小投资者占80.96%[6] - 增补杨平波同意票占出席有效表决权90.68%，中小投资者占81.00%[6] - 增补陈值同意票占出席有效表决权1.89%，中小投资者占3.85%[7] - 增补郑鹏程同意票占出席有效表决权89.93%[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于10月10日公告，股权登记日为10月21日[4] - 10月16日公告增加临时提案暨股东大会补充通知[5] - 现场会议于10月25日下午3:00召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[7] 参会情况 - 出席会议股东或股东代理人143人，代表股份63,067,012股，占总股份8.43%[8] 提案与选举 - 10月14日股东许喆提交临时提案[10] - 陈共荣、杨平波、郑鹏程当选独立董事，陈值未当选[12][14][16][18]

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-040 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第七届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 10 月 15 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取通讯表决的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审查 2024 年第一次临时股东大会临时提案的议案》。 2024 年 10 月 14 日，公司董事会收到了股东许喆提交的《关于提请增加公 司 2024 年第一次临时股东大会提案的函》，许喆提名郑鹏程先生增补为公司第 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑鹏程作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 许喆 提名为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-041 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039），公 司定于 2024 年 10 月 25 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 10 月 14 日，公司董事会收到股东许喆提交的《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会提案的函》，许喆提名郑鹏程先生增补为公司第七 届董事会独立董事。 2024 年 10 月 15 日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于审查 2024 年第一次临时股东大会临时提案的议案》。经公司董事会核查，截 至 2024 年 10 月 14 日，许喆单独持有公司股份 8,190,000 股，占公司总股本的 1.10%，许喆具有提出临时提案的资格，临时提案于股 ...