董事会决议 - 第六届董事会第三十四次会议于2025年9月4日召开 应到董事9名 实到董事9名 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 转股价格调整决策 - 董事会决定本次不向下修正"垒知转债"转股价格 综合考虑公司基本情况 股价走势 市场环境等多重因素 [2] - 公司对长期稳健发展充满信心 决策兼顾维护全体投资者利益 [2] - 自2025年9月5日起重新计算 若公司股价再次触发转股价格向下修正条款 董事会将重新召开会议决定是否行使修正权利 [2]

公司股价表现 - 公司股票在连续30个交易日中已有连续15个交易日（2025年8月15日至2025年9月4日）的收盘价低于当期转股价格的85% [1] 转股价格修正条款触发情况 - 公司股价已触发转股价格向下修正条件 [1] - 公司董事会决定本次不向下修正"垒知转债"转股价格 [1] 后续安排 - 从2025年9月5日起重新计算触发条件 [1] - 若公司股价再次触发转股价格向下修正条款 公司董事会将再次召开会议决定是否行使修正权利 [1]

公司董事会决议 - 第六届第三十四次董事会会议于2025年9月4日在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》等文件 [1] 公司财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：新型建筑材料占比80.94% [1] - 建设综合技术服务占比12.45% [1] - 软硬件销售及服务占比5.6% [1] - 建筑特种施工行业占比0.66% [1] - 其他业务占比0.35% [1] 公司市值数据 - 截至发稿时公司市值为36亿元 [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十四次会议于2025年9月4日下午4点召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案决议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 从2025年9月5日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4] 公告披露 - 《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》于2025年9月5日在巨潮资讯网披露[5][6]

公司决定不向下修正转股价格 - 公司董事会于2025年9月4日审议通过不向下修正"垒知转债"转股价格的议案 [2] - 公司股价在2025年8月15日至9月4日期间收盘价低于当期转股价格的85% 触发向下修正条款但公司决定不行使权利 [2] - 公司将从2025年9月5日起重新计算触发条件 若再次触发将重新审议是否修正转股价格 [2][11] 可转债发行基本情况 - 公司于2022年发行可转换公司债券 实际募集资金净额为3.9亿元（人民币390,460,551.88元） [2] - 可转债于2022年5月20日在深交所上市交易 债券代码127062 简称"垒知转债" [3] - 转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日 [3] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价格经多次调整：2022年6月8日调整为7.74元/股 [3] - 2022年7月27日因限制性股票回购注销调整为7.75元/股 [4] - 2023年5月12日因分红调整为7.67元/股 [6] - 2023年9月15日因限制性股票回购注销调整为7.68元/股 [6] - 2024年6月17日因分红调整为7.60元/股 [7] - 2024年6月24日因股份回购注销调整为7.66元/股 [7] - 2024年8月13日因限制性股票回购注销调整为7.67元/股 [8] - 2025年6月13日因分红调整为7.59元/股 [9] 向下修正条款具体内容 - 修正条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [10] - 修正程序需经股东大会表决 且持有可转债的股东需回避表决 [10] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一日均价较高者 [10]

可转债发行与交易 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000元，净额390,460,551.88元[3][4] - 可转换公司债券于2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股期与价格调整 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 2022 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格，最新为7.59元/股于2025年6月13日生效[7][8][9][13][14][15] 转股价格修正条件与决策 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 2025年9月4日触发修正条件，董事会决定本次不修正，9月5日起重新计算[3][19] 分红情况 - 以2025年6月12日股权登记日剔除已回购股份后的688,263,696股为基数，每10股派现金红利0.80元（含税）[15]

转债基本信息 - 垒知转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易[6] - 转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金396,300,000元，净额390,460,551.88元[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次因权益分派、回购股份等调整转股价格[8][10][11][13][14][15][16][17] - 2025年6月13日起转股价格调整为7.59元/股[17] 触发修正条件 - 2025年8月15 - 28日，连续10日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[21] 修正规则 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[19] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东回避[19] - 修正后价格不低于股东大会前20日和前1日均价较高者[19] 修正流程及执行 - 触发条件后拟当日开董事会决定，次日披露提示性公告[21] - 决定修正将公告信息，股权登记日后首个交易日执行修正后价格[20] - 修正日在转股申请日和登记日之间，按修正后价格执行[20]

财务表现 - 2025年中报营业总收入11.95亿元 同比增长1.34% [1] - 归母净利润6581.27万元 同比下降9.07% [1] - 第二季度营业总收入6.65亿元 同比增长1.0% [1] - 第二季度归母净利润2879.08万元 同比下降5.6% [1] - 毛利率21.5% 同比下降8.19个百分点 [1] - 净利率5.51% 同比下降9.29个百分点 [1] - 每股收益0.09元 同比下降10.0% [1] 资产负债结构 - 货币资金2.4亿元 较去年同期3.95亿元下降39.41% [1] - 应收账款23.92亿元 同比下降13.58% [1] - 有息负债6.04亿元 同比增长28.25% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达4855% [1][2] 现金流与费用控制 - 每股经营性现金流0.23元 同比大幅增长319.34% [1] - 三费总额1.44亿元 占营收比例12.07% 同比下降10.61% [1] - 每股净资产5.1元 同比增长0.6% [1] 盈利能力质量 - 扣非净利润5586.52万元 同比下降6.62% [1] - 2024年ROIC为1.44% 资本回报率不强 [1] - 近10年ROIC中位数7.8% 投资回报较弱 [1] - 2024年净利率1.86% 产品附加值不高 [1] 业务发展 - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [2] - 垒知机器人（LetsRobot）涵盖施工、巡检等多场景机器人工种 [2] - 机器人业务解决人工依赖重、质量稳定难、过程质量不可控、安全隐患多等行业痛点 [2]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 5家机构投资者合计持有垒知集团A股5531.38万股 占总股本比例达7.92% [1] - 机构投资者包括玄元私募基金旗下产品、国泰君安证券资管旗下产品及上海通怡投资旗下两只私募基金 [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.08个百分点 [1] 公募基金变动 - 华泰柏瑞中证2000指数增强A基金在本期未继续披露持股情况 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日下午15:00召开2025年第一次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月9日收盘时，登记在册股东均有权参会 [2] 表决方式与规则 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 议案1、2采用累积投票制选举董事：非独立董事应选5人，独立董事应选3人，股东选举票数按持有表决权股份数乘以应选人数计算 [3][7] - 议案3-8为特别表决事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司回购专用账户持有的股票不享有表决权 [4] 审议事项 - 主要议案包括选举第七届董事会非独立董事（5人）和独立董事（3人） [3][9] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项内部管理制度 [11] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡及授权文件，自然人股东需提供身份证及证券账户卡 [4][5] - 支持信函或传真方式登记，传真登记股东需在会议现场提交材料原件 [5] - 授权委托书需经公证后方可生效 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2][8] - 累积投票提案需填报投给候选人的具体票数，非累积投票提案需选择同意/反对/弃权 [6][7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [8]