垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 10 月 27 日起重新计算，若 公司股价再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 5、自 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票在连续 30 个交易 日中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集 说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债 ...

2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.59 | 元/股 | | | | | | 转股起始时间：2022 | | 年 | 10 | 月 | 27 日 | | 转股截止时间：2028 | | 年 | 4 | 月 | 20 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2025 年第三季度 ...

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000元，净额390,460,551.88元[3][4] - 可转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格，2025年6月13日起调整为7.59元/股[7][9][11][13][14][15] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[17] 本次转股价格决策 - 截至2025年9月25日触发修正条件，公司董事会决定本次不向下修正[3][19] - 2025年9月26日起重新计算，再触发董事会再决定是否修正[19] 2024 - 2025权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派发现金股利0.80元（含税），以2025年6月12日股权登记日剔除已回购股份后的688,263,696股为基数[15]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年9月25日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格的议案[4] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 转股价格计算 - 从2025年9月26日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

控股股东持股与质押 - 控股股东蔡永太持有公司股票116,387,033股，占总股本16.67%[3] - 蔡永太解除质押公司股票5,500,000股[3] - 2025年9月17日蔡永太质押2,750,000股，占其所持股份2.36%，总股本0.39%[4] - 本次质押后累计质押36,670,000股，占其所持股份31.51%，总股本5.25%[6] - 蔡永太质押股份无平仓风险，不导致控制权变更及业绩补偿[6]

可转债信息 - 垒知转债转股价格为7.59元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000元，净额390,460,551.88元[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因权益分派和回购注销多次调整转股价格，最终2025年6月13日调整为7.59元/股[8][9][10][11][12][13][14][15][17] 权益分派 - 2024年年度权益分派以688,263,696股为基数，每10股派现金股利0.80元（含税）[17] 转股价格修正条件及处理 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[19] - 2025年9月5 - 18日已有10个交易日收盘价低于6.45元/股，预计触发修正条件[21] - 触发条件公司拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[21]

转股价格与触发条件 - 垒知转债当前转股价格为7.59元/股 [1] - 转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日 [1] - 公司股票在连续30个交易日中已有连续10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即6.45元/股） [1] 价格修正与公司行动 - 预计触发转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件 公司将按规定履行审议程序和信息披露义务 [1]

公司治理 - 2025年9月16日完成董事会换届选举，第七届董事会任期三年[3] - 第七届董事会下设四个专门委员会[5] - 聘任蔡永太为总经理等，任期与本届董事会一致[6] 股权结构 - 蔡永太直接持股116,387,033股，占比16.67%，为实际控制人[11] - 麻秀星持股12,224,887股，占比1.75%[8] - 李晓斌持股21,995,025股，占比3.15%[8] 人员变动 - 麻秀星、李晓斌不再担任董事，仍在其他岗位任职[8] - 独立董事肖虹任期届满不再任职，未持股[8] 联系方式 - 董秘及证代办公电话和传真0592 - 2273752，邮箱002398@xmabr.com[7][8] - 联系地址为福建厦门思明区湖滨南路相关地址[8]

会议基本信息 - 公司第六届董事会第三十三次会议于2025年8月22日决议召开本次会议，并于8月26日公告[6] - 本次会议于2025年9月16日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东（或股东代理人）共197人，代表股份164,124,164股，占公司股份总数的23.8461%[9] - 出席现场会议的股东共8人，代表股份158,207,256股，占公司股份总数的22.9864%[9] - 参加网络投票的股东共189人，代表股份5,916,908股，占公司股份总数的0.8597%[9] 议案表决情况 - 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》表决中，蔡永太获同意股份数161,734,055股[11] - 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》表决中，王凤洲获同意股份数161,793,242股[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决中，同意163,707,010股，占比99.7458%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决中，同意163,658,510股，占比99.7163%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意163,668,110股，占比99.7221%，反对379,454股，占比0.2312%，弃权76,600股，占比0.0467%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意5,460,854股，占比92.2924%，反对379,454股，占比6.4130%，弃权76,600股，占比1.2946%[20] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决同意163,641,610股，占比99.7060%，反对371,954股，占比0.2266%，弃权110,600股，占比0.0674%[21] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决同意5,434,354股，占比91.8445%，反对371,954股，占比6.2863%，弃权110,600股，占比1.8692%[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决同意163,647,610股，占比99.7096%，反对370,954股，占比0.2260%，弃权105,600股，占比0.0643%[24] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》中小股东表决同意5,440,354股，占比91.9459%，反对370,954股，占比6.2694%，弃权105,600股，占比1.7847%[25] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意163,594,410股，占比99.6772%，反对406,854股，占比0.2479%，弃权122,900股，占比0.0749%[26] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意5,387,154股，占比91.0468%，反对406,854股，占比6.8761%，弃权122,900股，占比2.0771%[27] 其他 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[28] - 法律意见书正本三份，副本若干份，具有同等法律效力[29]