董事会提名 - 第六届董事会提名委员会审阅第七届董事会董事候选人（不含职工代表董事）资料[1] - 提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[1] 候选人提名 - 同意提名蔡永太等为第七届非独立董事候选人[2] - 同意提名王凤洲等为第七届独立董事候选人[2] - 独立董事候选人取得深交所认可资格证书[2]

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨春娇作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

垒知控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会提名委员会第四次会议对第七届 董事会候选人的任职资格进行审查后，于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会成员候 选人的议案》，公司第七届董事会由 9 名董事组成（其中非独立董事 5 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名），同意提名蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、 戴兴华为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王凤洲、杨春娇、李万凯为 第七届独立董事会候选人（上述八位候选人的简历附后）。 二、董事候选人任职资格情况 根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次董事会换届选举后，董事候选 人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李万凯作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

对外提供财务资助管理办法 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 6 页 第 1页 批准：董事会 主审：董事长 对外提供财务资助管理办法 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 释义 | | 1 | | 3 | 基本原则 | | 1 | | 4 | | 对外财务资助的审批权限 | 1 | | 5 | 资助对象及资助程序 | | 2 | | 6 | 日常风险管理 | | 3 | | 7 | | 对外提供财务资助信息披露 | 4 | | 8 | 责任追究 | | 4 | | 9 | 附则 | | 4 | 1 目的 1.1 为了规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为及其相 关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 特制 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤洲作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李万凯为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6][8] - 被提名人与公司及关联方无重大业务往来[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[8]

往来资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计51333.22万元[6] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计12322.87万元[6] - 2025年半年度往来资金利息总计1066.18万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计26979.17万元[6] - 2025年半年度期末往来资金余额总计37743.10万元[6] 公司占用资金数据 - 厦门市建筑科学研究院有限公司2025年期初占用资金余额1757.00万元，期末1872.00万元[4] - 科之杰新材料集团有限公司2025年期初占用资金余额19267.25万元，期末15101.95万元[4] - 科之杰新材料集团（广东）有限公司2025年期初占用资金余额2.83万元，期末417.42万元[4] - 科之杰新材料集团浙江有限公司2025年期初占用资金余额518.73万元，发生额141.55万元[4] - 科之杰新材料集团（云南）有限公司2025年期初占用资金余额9902.80万元，期末10092.46万元[4]

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人垒知控股集团股份有限公司董事会现就提名王凤洲为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届 ...

股东会信息 - 2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会[3] - 现场会议时间为当天下午15:00，网络投票时间为当天[5] - 会议股权登记日为2025年9月9日[9] 选举信息 - 选举第七届董事会非独立董事5人、独立董事3人[10][12] - 对非独立董事提案有蔡永太等5位候选人[37] - 对独立董事提案有王凤洲等3位候选人[37] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为9月16日多个时段[31] - 互联网投票系统投票需身份认证[33] 其他信息 - 第3 - 8项议案为特别表决事项[13] - 现场会议登记时间为9月15日[15] - 登记地点为厦门市思明区湖滨南路62号[16]