文章核心观点 公司于2025年4月3日召开会议，决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格，从2025年4月7日起重新计算，若股价再次触发修正条款，董事会将再开会决定是否行使修正权利 [1][9] 可转换公司债券发行上市情况 可转债发行情况 - 公司经核准发行可转换公司债券，发行总额4亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.9046055188亿元 [1] 可转债上市情况 - 公司可转换公司债券于2022年5月20日起在深交所挂牌交易，债券代码“127062”，简称“垒知转债” [2] 可转债转股期限 - 本次发行的可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2022年6月8日，因派发现金股利，转股价格调整为7.74元/股 [2] - 2022年7月27日，因回购注销限制性股票，转股价格调整为7.75元/股 [2] - 2023年5月12日，因派发现金股利，转股价格调整为7.67元/股 [2][3] - 2023年9月15日，因回购注销限制性股票，转股价格调整为7.68元/股 [4] - 2024年6月17日，因派发现金股利，转股价格调整为7.60元/股 [5] - 2024年6月24日，因回购注销股份，转股价格调整为7.66元/股 [6] - 2024年8月13日，因回购注销限制性股票，转股价格调整为7.67元/股 [7] 可转债转股价格向下修正条款 修正条件与修正幅度 - 存续期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案并提交股东大会表决，方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施，修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者 [7] 修正程序 - 公司决定向下修正转股价格时，将在深交所网站和证监会指定媒体刊登公告，从股权登记日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后价格，若转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按修正后价格执行 [8][9] 关于不向下修正可转债转股价格的具体说明 - 董事会综合考虑公司情况、股价走势、市场环境等因素，兼顾投资者利益，决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格 [9]

文章核心观点 公司第六届董事会第二十四次会议决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格，从2025年4月7日起重新计算，若股价再次触发相关条款，届时董事会将再开会决定是否行使修正权利 [2] 会议通知、召集及召开情况 - 会议于2025年4月3日下午4点在厦门市湖滨南路召开，由董事长召集并主持 [1] - 会议通知于2025年4月1日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] 会议决议 - 审议通过《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 董事会综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等因素及对公司长期稳健发展的信心，兼顾投资者利益，决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格 [2] - 从2025年4月7日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款，董事会将再次开会决定是否行使修正权利 [2] - 具体内容详见2025年4月4日公司在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》 [2]

公司信息 - 证券代码002398，简称为垒知集团[1] - 债券代码127062，简称为垒知转债[1] 保荐人变更 - 国泰君安证券变更持续督导保荐代表人[2] - 原保荐代表人陈圳寅由庞燎源接替[2] - 更换后保荐代表人为庞燎源和陈金科[2] 保荐人履历 - 庞燎源有10年资本市场服务经历[4] - 曾负责或参与可靠股份创业板IPO等项目[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月4日[3]

可转债情况 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 可转债2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] - 转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“垒知转债”转股价格[7][8][9][11][12][13] - 2025年3月14日至4月3日触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不向下修正，2025年4月7日起重新计算[3][18] 股份回购注销 - 2024年3月6日至6月5日累计回购股份21,688,200股，注销11,928,500股，占比1.61%[12][13]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年4月3日下午4点召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 2025年4月7日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

可转债情况 - 2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券，总额39,630.00万元[3] - 初始转股价格7.82元/股，当前转股价格7.67元/股[6][7][8][9][10] - 2025年Q1“垒知转债”转股金额减少33,100.00元，转股3,630股[11] - 截至2025年3月31日累计转股55,806股，剩余可转债395,864,000.00元[11] - 转股起始2022年10月27日，截止2028年4月20日[3] 股份情况 - 2024年3 - 6月累计回购21,688,200股，注销11,928,500股，占比1.61%[9] - 2025年Q1限售股增684股，无限售股增3,630股，总股本增4,314股[12][13] 权益分派 - 2021年以2022年4月28日总股本每10股派现金0.80元[6] - 2022年以2023年3月24日总股本每10股派现金0.80元[7] - 2023年以2024年6月14日股本每10股派现金0.8元[9]

可转债发行与交易 - 公司获准发行3963000张可转换公司债券，募资3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] - 垒知转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易，代码127062[6] 转股相关 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[7] - 当前转股价格为7.67元/股[8][9][11][12][13][15][16] 股份回购注销 - 2024年3月6日至6月5日公司累计回购股份21688200股，注销11928500股，占注销前总股本1.61%[14] 转股价格修正 - 2025年3月14 - 27日，连续10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[3][20] - 董事会有权提修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 修正后转股价格有相关规定[17] - 触发条件后公司拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[20]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 2022年5月20日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“垒知转债”转股价格多次调整，2024年8月13日调整为7.67元/股[7][8][9][13][14] 转股价格修正 - 截至2025年3月13日触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不修正，2025年3月14日起重新计算[3][18] 转股相关规则 - 转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 向下修正条件及方案实施、价格限制等规则[15]

会议信息 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年3月13日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 2025年3月14日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

控股股东股份情况 - 蔡永太质押展期3392万股，占所持29.14%，总股本4.86%[3] - 2025年3月6日解质押1358万股，占所持11.67%，总股本1.95%[4] - 截至披露日，蔡永太持股1.16387033亿股，比例16.67%[4] - 蔡永太质押前5300万股，后3942万股，已质押占所持33.87%，总股本5.65%[4] 其他情况 - 控股股东质押展期与公司经营需求无关[4] - 控股股东无侵害公司利益情形[5] - 未来半年及一年内到期质押用自有资金或展期处理[5] - 质押股份无平仓风险，不会致控制权变更[6] - 若有风险，控股股东将应对并通知公司[6]