董事会会议基本情况 - 第六届董事会第三十三次会议于2025年8月22日上午9点召开 地点为厦门市湖滨南路 会议通知已于2025年8月12日通过OA邮件 电子邮件 传真等方式送达全体董事 监事和高级管理人员 [1] - 本次会议应到董事9名 实到董事9名 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] - 会议采用记名投票表决方式表决议案 共形成23项决议 所有议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制和审核程序符合相关法律法规及公司内控制度规定 [2] - 报告内容真实 准确 完整反映上市公司实际情况 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 [2] - 2025年半年度报告全文及摘要刊载于2025年8月26日巨潮资讯网 同时报告摘要刊载于指定媒体 [2] 董事会换届选举 - 鉴于第六届董事会任期将于2025年9月25日届满 公司启动董事会换届程序 [2] - 第七届董事会将由9名董事组成 包括非独立董事5名 独立董事3名 职工代表董事1名 [2] - 提名蔡永太 林祥毅 刘静颖 潘志峰 戴兴华为非独立董事候选人 王凤洲 杨春娇 李万凯为独立董事候选人 [2] - 非独立董事候选人将提交股东会以累积投票表决 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东会表决 [2] 公司章程及治理制度修订 - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》等规定 公司拟修订《公司章程》 [3] - 修订《公司章程》议案需提交2025年第一次临时股东会审议 且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等22项内部治理制度 均获得董事会全票通过 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 2025年第一次临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月16日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [13] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 将逐项审议需股东会批准的议案 [13] - 具体会议内容详见巨潮资讯网刊载的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 [13]

会议基本情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月22日下午3点在厦门市湖滨南路召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过OA邮件、电子邮件及传真方式送达全体监事和董事会秘书 [1] - 应到监事3名 实到监事2名 会议由监事会主席阮民全召集并主持 [1] 会议决议内容 - 审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为2票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律法规及内控制度要求 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月26日刊载于巨潮资讯网 报告摘要同步刊载于《证券时报》 [2] 信息披露情况 - 公司证券代码002398 证券简称垒知集团 公告编号2025-066 [1] - 债券代码127062 债券简称垒知转债 [1] - 公司保证公告内容真实准确完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

公司治理 - 第六届第三十三次董事会会议于2025年8月22日在厦门公司会议室召开 审议修订董事和高管持股制度议案 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成：新型建筑材料占比80.94% 建设综合技术服务占比12.45% 软硬件销售及服务占比5.6% 建筑特种施工行业占比0.66% 其他业务占比0.35% [1] 市值情况 - 当前市值38亿元 收盘价5.45元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入11.95亿元 同比增长1.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6581.27万元 同比下降9.07% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5586.52万元 同比下降6.62% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

审计委员会议事规则修订 - 规则于2025年08月22日修订发布，08月26日正式实施[13][19][23][28] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[15] - 决议经全体委员过半数通过方有效[15] 通知与档案 - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[14] - 会议档案保存不少于10年[23] 委员管理 - 连续两次不出席会议可被免去职务[15] - 委员对未公开信息负保密义务[28] 决议执行与汇报 - 发现违反决议可要求纠正，不采纳向董事会汇报[21] - 决议生效次日向董事会通报情况[21] 审计相关 - 设内部审计对审计委员会负责，可聘中介机构[26] - 委员有权查阅公司相关资料[27] - 委员可质询董事和高管，发表审计意见[28] 其他规定 - 利害关系委员应披露并回避表决[24] - 议事规则含文本和网络版，效力同等[29] - 规则由董事会归口管理和解释[29]

| 垒知集团 LETS GROUP | | --- | | 2025 年 08 月 22 日修订发布 | | つのの日 年 | | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 信息披露的基本要求 2 | | 5 | 信息披露标准 4 | | 6 | 信息披露事务管理 11 | | 7 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 12 | | 8 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 9 | 信息保密 13 | | 10 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | 11 | 发布信息的申请、审核、发布流程 14 | | 12 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 15 | | 13 | 公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | 14 | 自愿性信息披露 15 | | 15 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 16 | | 16 | 附则 16 | (3) 与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； (4) 与公司经营事项有关的信息，如：新产品的研制开发或获 ...

1 目的 为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程 序等事项进行研究并提出建议。公司董事会根据《公司法》及其它有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 2 范围 董事会提名委员会议事规则 2025 年 08 月 22 日修订发布 （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 | 批准：董事会 | 董事会提名委员会议事规则 | 主审：董事长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 年 | 月 | 日修订发布 | 主笔：董事会秘书 | 2025 ...

| 批准： 黄事会 | | --- | | 主审： 黄事长 | | 主笔:黄事会秘书 | | 共5页第1页 | | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 基本原则 1 | | 5 | 人员组成 1 | | 6 | 职责权限 2 | | 7 | 会议的召开与通知 2 | | 8 | 议事与表决程序 3 | | 9 | 会议决议和会议记录 4 | | 10 | 附则 5 | | | | | 董事会战略委员会议事规则 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 日修订发布 | （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | 共 5 页第 | 2页 | 5.2 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会设召集人一名，由 公司董事长担任。 5.3 战略委员会召集人负 ...

| | | | | 总裁工作细则 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 | 日修订发布 | (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 | 日正式实施 | 归口：垒知集团证券与投资部 | 共 6 页 1页 | 第 | 2.1.1 高级经理人 指包括集团总裁、集团副总裁、总经济师、总会计师（财务总监）、总工程师（技术总监）、 行政主管（行政总监）、营销主管（营销总监）、人力资源主管（人力资源总监）、子公司总经 理等。 总裁工作细则 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 经理人员的职权范围 1 | | 3 | 总裁办公会议制度 3 | | 4 | 总裁对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 6 | | 5 | 报告制度 6 | | 6 | 绩效评价与激励约束机制 6 | | 7 | 附则 6 | ...

制度修订与实施 - 制度于2025年08月22日修订发布，26日正式实施[1][8] - 2025年08月22日部分修订，版本为LETSxx - xx - xx - xxxxxx.内部[11] 独立董事职责 - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格，提议续聘或解聘[6] - 就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见[9] 审计相关安排 - 财务总监在审计前提交审计工作安排等材料[6] - 出具初步审计意见后安排独董与注会见面会[7] - 独董有异议可独立聘请外部机构，费用公司承担[8]