参会股东情况 - 出席会议股东197人，代表股份164,124,164股，占公司股份总数23.8461％[8] - 出席现场会议股东8人，代表股份158,207,256股，占总股份22.9864％[8] - 参加网络投票股东189人，代表股份5,916,908股，占总股份0.8597％[8] 董事会选举 - 选举蔡永太等5人为第七届董事会非独立董事，同意股份数在161,729,802 - 161,776,444股之间[10] - 选举王凤洲等3人为第七届董事会独立董事，同意股份数在161,762,133 - 161,793,242股之间[11] - 第七届董事会由9人组成，任期三年[11] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意163,707,010股，占比99.7458％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意163,658,510股，占比99.7163％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意163,668,110股，占比99.7221％[16] - 《关于修订<对外担保管理办法>议案》同意163,641,610股，占比99.7060％[17] - 《关于修订<关联交易管理办法>议案》同意163,647,610股，占比99.7096%[20] - 《关于修订<关联交易管理办法>议案》中小股东同意5,440,354股，占比91.9459%[20] - 《关于修订<募集资金管理办法>议案》同意163,594,410股，占比99.6772%[21] - 《关于修订<募集资金管理办法>议案》中小股东同意5,387,154股，占比91.0468%[21] - 《关于修订<关联交易管理办法>议案》反对370,954股，占出席有效表决权股份总数0.2260%[20] - 《关于修订<关联交易管理办法>议案》中小股东反对370,954股，占中小股东有效表决权股份总数6.2694%[20] - 《关于修订<募集资金管理办法>议案》反对406,854股，占出席有效表决权股份总数0.2479%[21] - 《关于修订<募集资金管理办法>议案》中小股东反对406,854股，占中小股东有效表决权股份总数6.8761%[21] - 特别表决事项表决同意股份数超此次股东会所持有表决权三分之二[21] - 普通表决事项表决同意股数超此次股东会所持有表决权二分之一[21]

公司治理 - 2025年9月16日召开第七届董事会第一次会议，9名董事全到[3] - 选举蔡永太为董事长，任期至第七届董事会届满[4] - 蔡永太被聘任为总经理（总裁），任期三年[6] 委员会组成 - 蔡永太、林祥毅和李万凯组成战略委员会，蔡永太任召集人[5] - 王凤洲、戴兴华和杨春娇组成审计委员会，王凤洲任召集人[5] 人员聘任 - 林祥毅任董事会秘书，任期三年，电话0592 - 2273752，邮箱002398@xmabr.com[6][7] - 王超任内部审计工作负责人，任期三年[8] - 万樱红任证券事务代表，任期三年，电话0592 - 2273752，邮箱wyh9565@126.com[8][9]

公司董事会决议 - 公司第六届董事会第三十四次会议于9月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案 [2] 可转债相关事项 - 公司决定不向下修正"垒知转债"转股价格 [2]

董事会决议 - 第六届董事会第三十四次会议于2025年9月4日召开 应到董事9名 实到董事9名 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 转股价格调整决策 - 董事会决定本次不向下修正"垒知转债"转股价格 综合考虑公司基本情况 股价走势 市场环境等多重因素 [2] - 公司对长期稳健发展充满信心 决策兼顾维护全体投资者利益 [2] - 自2025年9月5日起重新计算 若公司股价再次触发转股价格向下修正条款 董事会将重新召开会议决定是否行使修正权利 [2]

公司股价表现 - 公司股票在连续30个交易日中已有连续15个交易日（2025年8月15日至2025年9月4日）的收盘价低于当期转股价格的85% [1] 转股价格修正条款触发情况 - 公司股价已触发转股价格向下修正条件 [1] - 公司董事会决定本次不向下修正"垒知转债"转股价格 [1] 后续安排 - 从2025年9月5日起重新计算触发条件 [1] - 若公司股价再次触发转股价格向下修正条款 公司董事会将再次召开会议决定是否行使修正权利 [1]

公司董事会决议 - 第六届第三十四次董事会会议于2025年9月4日在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》等文件 [1] 公司财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：新型建筑材料占比80.94% [1] - 建设综合技术服务占比12.45% [1] - 软硬件销售及服务占比5.6% [1] - 建筑特种施工行业占比0.66% [1] - 其他业务占比0.35% [1] 公司市值数据 - 截至发稿时公司市值为36亿元 [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十四次会议于2025年9月4日下午4点召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案决议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 从2025年9月5日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4] 公告披露 - 《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》于2025年9月5日在巨潮资讯网披露[5][6]

公司决定不向下修正转股价格 - 公司董事会于2025年9月4日审议通过不向下修正"垒知转债"转股价格的议案 [2] - 公司股价在2025年8月15日至9月4日期间收盘价低于当期转股价格的85% 触发向下修正条款但公司决定不行使权利 [2] - 公司将从2025年9月5日起重新计算触发条件 若再次触发将重新审议是否修正转股价格 [2][11] 可转债发行基本情况 - 公司于2022年发行可转换公司债券 实际募集资金净额为3.9亿元（人民币390,460,551.88元） [2] - 可转债于2022年5月20日在深交所上市交易 债券代码127062 简称"垒知转债" [3] - 转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日 [3] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价格经多次调整：2022年6月8日调整为7.74元/股 [3] - 2022年7月27日因限制性股票回购注销调整为7.75元/股 [4] - 2023年5月12日因分红调整为7.67元/股 [6] - 2023年9月15日因限制性股票回购注销调整为7.68元/股 [6] - 2024年6月17日因分红调整为7.60元/股 [7] - 2024年6月24日因股份回购注销调整为7.66元/股 [7] - 2024年8月13日因限制性股票回购注销调整为7.67元/股 [8] - 2025年6月13日因分红调整为7.59元/股 [9] 向下修正条款具体内容 - 修正条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [10] - 修正程序需经股东大会表决 且持有可转债的股东需回避表决 [10] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一日均价较高者 [10]

可转债发行与交易 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000元，净额390,460,551.88元[3][4] - 可转换公司债券于2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股期与价格调整 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 2022 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格，最新为7.59元/股于2025年6月13日生效[7][8][9][13][14][15] 转股价格修正条件与决策 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 2025年9月4日触发修正条件，董事会决定本次不修正，9月5日起重新计算[3][19] 分红情况 - 以2025年6月12日股权登记日剔除已回购股份后的688,263,696股为基数，每10股派现金红利0.80元（含税）[15]

转债基本信息 - 垒知转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易[6] - 转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金396,300,000元，净额390,460,551.88元[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次因权益分派、回购股份等调整转股价格[8][10][11][13][14][15][16][17] - 2025年6月13日起转股价格调整为7.59元/股[17] 触发修正条件 - 2025年8月15 - 28日，连续10日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[21] 修正规则 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[19] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东回避[19] - 修正后价格不低于股东大会前20日和前1日均价较高者[19] 修正流程及执行 - 触发条件后拟当日开董事会决定，次日披露提示性公告[21] - 决定修正将公告信息，股权登记日后首个交易日执行修正后价格[20] - 修正日在转股申请日和登记日之间，按修正后价格执行[20]