公司上市与股份结构 - 2010年4月2日核准首次公开发行4,010万股A股，5月6日在深交所上市[6] - 2020年4月1日批准发行220,094,500股H股，7月8日在港交所上市[6] - 公司注册资本为1,467,296,204元[8] - 已发行股份1,467,296,204股均为普通股，其中A股1,247,201,704股占约85%，H股220,094,500股占约15%[19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保及资产事项需股东会审议[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，2个月内召开临时股东会[50] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员中包括3名独立董事[115] - 董事会每年至少召开4次会议，需提前14日书面通知全体董事；临时会议需提前3日书面通知，紧急情况除外[122] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[166] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[173]

公司治理变动 - 海普瑞于2025年12月16日收到工会通知，公司职工通过民主选举方式选举张平先生为公司第六届董事会职工董事 [1] - 张平先生在董事会中的职务由非独立董事调整为职工董事 [1] - 其任期将持续至第六届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于2025年12月16日收到工会通知，职工通过民主选举方式选举张平先生为公司第六届董事会职工董事 [1] - 张平先生在董事会中的职务由非独立董事调整为职工董事，任期至第六届董事会届满之日止 [1]

会议相关 - 公司2025年11月24日召开第六届董事会第十八次会议[7] - 2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会[7] 章程修订 - 2025年12月16日会议审议通过修订《公司章程》议案[7] - 修订后董事会将一个非独立董事席位调整为职工董事席位[7] 人员变动 - 2025年12月16日张平被选为第六届董事会职工董事[7] - 张平职务由非独立董事调整为职工董事，任期至届满[7]

公司决策 - 2025年11月24日董事会、12月16日股东会审议通过取消监事会议案[8] - 公司不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使职权[8] 人员情况 - 原监事会主席郑泽辉、监事唐海均和苏纪兰原定任期至2026年5月22日[9] - 郑泽辉无持股，唐海均持股57,369.3股，苏纪兰持股36,716.35股[9] - 上述监事无未履行承诺事项[9]

公司信息 - 公司为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司，股份代号9989[1] 人员信息 - 执行董事有李锂、李坦、单宇、张平[2] - 独立非执行董事有黄鹏、易铭、浦洪[2] 委员会信息 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会[2] - 李锂任战略委员会主席、薪酬与考核委员会成员[2] - 李坦任战略委员会成员、提名委员会成员[2] - 黄鹏任审计委员会主席、薪酬与考核委员会成员[2] - 易铭任审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席、提名委员会成员[2] - 浦洪任战略委员会成员、审计委员会成员、提名委员会主席[2] 时间信息 - 信息发布时间为2025年12月16日[2]

公司治理结构重大调整 - 海普瑞于2025年11月24日召开董事会，审议通过关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 公司于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了相关议案 [1] - 根据《公司法》等规定并结合实际情况，公司决定不再设置监事会与监事职务 [1] 职权转移与人事变动 - 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 第六届监事会的监事职务自动免除，第六届监事会主席郑泽辉及监事唐海均、苏纪兰在监事会中担任的职务自然免除 [1] - 监事会主席郑泽辉原定任期为2014年5月16日至2026年5月22日，职务免除后不再在公司担任任何职务 [1] - 截至公告披露日，郑泽辉未持有公司股份 [1]

股东大会 - 2025年12月16日召开第一次临时股东大会并表决通过拟议决议案[2] - 临时股东大会日期已发行股份总数1467296204股[3] - 出席股东所代表附有表决权股份总数988374124股，约占67.36%[3] 决议情况 - 取消监事会特别决议案赞成票占99.9814%[4] - 修订内部公司治理措施普通决议案赞成票占98.1703%[4] - 选举浦先生为独立董事普通决议案赞成票占99.9767%[4] 其他事项 - 修订章程等措施于2025年12月16日生效[6] - 浦先生于2025年12月16日加入相关委员会[7] - 公告日期公司有4名执行董事、3名独立董事[8]

公司治理 - 2025年11月24日董事会审议通过取消监事会议案[2] - 2025年12月16日股东会审议通过取消监事会议案[2] - 公司不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] 人员变动 - 郑泽辉、唐海均、苏纪兰监事职务免除，郑不再任职[3] 持股情况 - 唐海均持股57369.3股，苏纪兰持股36716.35股[3]

公司治理 - 2025年11月24日召开第六届董事会第十八次会议，12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会将一个非独立董事席位调整为职工董事席位[2] 人员变动 - 2025年12月16日，张平经职工民主选举为第六届董事会职工董事，任期至届满[2] - 张平履历丰富，现任董事、全球工业事务高级副总裁，未持股，与大股东无关联[4]